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判断题
委托人相关资料管理有规定的,按照委托人要求对资料进行整理保管;委托人无规定的,住房金融业务凭证随当天凭证整理并送交后台扫描归档()
A
对
B
错
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考题
单选题全面风险管理是指围绕建设银行总体发展战略,在健全的公司治理架构下,()参与并履行相应风险管理职责,对涵盖全行所有分支机构及业务活动的各类风险进行有效的识别、评估、计量、监测、控制和报告的持续过程。A
全体风险管理人员B
董事会、监事会、高级管理层C
风险经理D
客户经理E
董事会、监事会、高级管理层和全体员工
考题
多选题客户初次身份识别的范围包括()A客户初次开立账户、建立特定业务关系B为未在建设银行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上C客户在建设银行办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上D客户在建设银行办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币5万元以上或者外币等值10000美元以上
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