网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
单选题
2003年12月27日，修改后的《中华人民共和国中国人民银行法》规定未包含（）
A
指导、部署金融业反洗钱工作
B
负责反洗钱的资金监测
C
有权对金融机构以及其他单位和个人“执行有关反洗钱规定的行为”进行检查监督
D
对金融机构高管人员任职资格进行任免
参考答案
参考解析
解析：
暂无解析
更多 “单选题2003年12月27日，修改后的《中华人民共和国中国人民银行法》规定未包含（）A 指导、部署金融业反洗钱工作B 负责反洗钱的资金监测C 有权对金融机构以及其他单位和个人“执行有关反洗钱规定的行为”进行检查监督D 对金融机构高管人员任职资格进行任免” 相关考题
考题
多选题中国人民银行负责对下列哪些可疑交易活动组织反洗钱调查？（）A涉及全国范围的、重大的、复杂的可疑交易活动B跨省（自治区、直辖市）的、重大的、复杂的可疑交易活动，中国人民银行省一级分支机构调查存在较大困难的C涉外的可疑交易活动，可能有重大政治、社会或者国际影响的D中国人民银行认为需要调查的其他可疑交易活动E跨省（自治区、直辖市）的所有可疑交易活动
考题
多选题反洗钱内部控制制度包括哪些内容（）A客户身份识别及洗钱风险等级分类、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告制度B反洗钱考核、评估和内部审计制度C反洗钱培训宣传制度D配合反洗钱调查和保密制度
考题
单选题金融机构应当按照（）原则妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。A
及时、准确、完整、保密B
安全、准确、谨慎、保密C
安全、准确、完整、保密D
安全、无误、完整、保密
考题
多选题二级分行反洗钱岗位职责包括以下（）。A负责按照上级行的规定指导辖内营业网点反洗钱工作B负责培训、检查所辖对公营业网点反洗钱业务C负责监督、指导所辖对公营业网点反洗钱业务D及时向上级行和所在地人民银行反映遇到的问题或提出建议
考题
单选题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，“可疑交易发生后的10个工作日”是指（）。A
构成可疑交易的交易发生之日起计算B
银行人员发现可疑交易之日起计算C
银行的总部或者指定机构收到其分支机构之日起计算D
构成可疑交易的最后一笔交易发生之日起计算
考题
单选题2006年6月28日，全国人大常委会对《刑法》第一百九十一条进行了第二次修订，增加的洗钱罪的上游犯罪包括贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪和：（）A
税务犯罪B
走私犯罪C
金融诈骗犯罪D
资助恐怖活动犯罪
考题
单选题根据《中华人民共和国外汇管理条例》，以下不属于逃汇行为的是（）。A
违反国家规定，擅自将外汇存放在境外的B
不按照国家规定买入外汇的C
不按照国家规定将外汇卖给外汇指定银行的D
违反国家规定将外汇汇出或者携带出境的
考题
多选题应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指为不在本银行开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务（）A交易金额单笔人民币1万元以上B交易金额单笔人民币10万元以上C交易金额单笔外汇等值1000美元以上D交易金额单笔外汇等值10000美元以上
考题
单选题刑法第三百八十八条之一：“国家工作人员的近亲属或者其他与该国家工作人员关系密切的人，通过该国家工作人员职务上的行为，或者利用该国家工作人员职权或者地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为请托人谋取不正当利益，索取请托人财物或者收受请托人财物，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处（）年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。（）A
二B
三C
五D
七
考题
多选题2008年5月，中国人民银行某市中心支行对某银行进行反洗钱现场检查时发现，该行存在以下重大违规事实：（1）未按规定履行客户身份识别义务。如：建立业务关系时仅凭客户身份证件复印件或传真件办理开户手续、客户交易情况出现异常且有洗钱活动嫌疑时未重新识别客户、对高风险客户及其交易未进行持续识别。（2）未按规定报送可疑交易报告。如：符合“短期内资金分散转入、集中转出，与客户身份明显不符”、“长期闲置的账户原因不明地突然启用且短期内出现大量资金收付”可疑标准交易行为未进行报告。（3）与身份不明的客户进行交易。如：虚（）A金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法B金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法C反洗钱法D刑法
考题
多选题我国严禁公款私存，任何单位不得将单位资金以个人名义开立账户存储，不得将企业单位资金转入个人储蓄账户套取现金，银行不得为单位办理资金转入个人储蓄的转账结算，但以下哪些情况除外（）A重大疾病的医疗费B临时差旅费借支款C代发工资D小额个人劳务报酬
考题
问答题金融机构识别客户身份的途径有哪些？
热门标签
最新试卷