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多选题
对私客户开户时应区别客户洗钱风险程度，有选择采取（）网络信息查验等查验方式，识别并核对客户及代理人真实身份信息。
A
联网核查身份证件
B
人员询问
C
客户回访
D
实地查访
E
公用事业账单（如水、电等缴费凭证）验证
参考答案
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单选题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中，自然人客户的“身份基本信息”不包括（）A
姓名、性别B
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考题
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考题
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考题
单选题（）负责全辖派驻业务经理资格准入的管理，设置统一的准入标准，并会同相关条线部门，共同确定业务经理资格准入的业务范围和考核标准A
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考题
单选题管库员钥匙保管不善，或换人管库接收管库员未及时变更密码、报备换人管库信息，属于（）A
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高频高危风险
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