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单选题
自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、（），身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。
A
家庭电话
B
单位电话
C
手机号码
D
联系方式
参考答案
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解析：
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考题
单选题中华财险福建分公司的报告代码为030016501058909，其2011年度的内部控制制度正常报表应命名为（）A
030016501058909A20110F000.XLSB
030016501058909A20110F100.XLSC
030016501058909A20111F000.XLSD
030016501058909A20111F100.XLS
考题
单选题根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的有关规定，大额交易指（）。A
客户单笔或当日累计外币等值5千美元以上非现金方式的出入金B
客户单笔或当日累计人民币10万元以上现金方式的出入金C
客户单笔或当日累计人民币5万元以上（含5万元）或外币等值1万美元以上（含1万美元）现金方式的出入金D
客户单笔或当日累计人民币20万元以上或外币等值1万美元以上现金方式的出入金
考题
多选题国务院金融监督管理机构在反洗钱工作中的职责有（）A参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章B对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求C审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案D对所监督管理的金融机构的可疑交易开展调查
考题
多选题根据《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》中规定，特约商户的身份基本信息包括特约商户的（）。A名称、地址、经营范围B可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限。C组织机构代码D控股股东或实际控制人、法定代表人或授权办理业务人员的姓名、有效身份证件的种类、号码、有效期限
考题
多选题申请开立临时存款账户的，银行应要求客户出具以下哪些基本证明文件。A临时机构，应出具其驻在地主管部门同意设立临时机构的批文B异地建筑施工及安装单位，应出具其营业执照正本或其隶属单位的营业执照正本，以及施工及安装地建设主管部门核发的许可证或建筑施工及安装合同C异地从事临时经营活动的单位，应出具其营业执照正本以及临时经营地工商行政管理部门的批文D注册验资资金，应出具工商行政管理部门核发的企业名称预先核准通知书或有关部门的批文
考题
多选题下列描述中，哪些是属于混合型金融情报机构的特征？（）A设置的目的是为了获得将所有因素结合在一起的优势B一些金融情报机构结合了行政型和执法型金融情报机构的特点C还有一些金融情报机构将海关和警察部门的权力结合在一起D来自于各种监管和执法机构的员工都在金融情报机构里办公，但同时继续分别拥有原隶属机构的权力E选择这种设置的国家通常属于大陆法系
考题
单选题单位定期存款（）。A
只能部分提前支取，且只能提前支取一次B
只能部分提前支取，但可提前支取多次C
可以全部或部分提前支取，但只能提前支取一次D
可以全部或部分提前支取，也可以提前支取多次
考题
填空题金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，（）可对该金融机构做出行政处罚？
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