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单选题
开展反洗钱检查工作时，反洗钱工作办公室负责（）。
A
统筹管理各专业反洗钱检查工作
B
组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施
C
按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核
D
督导和协调全行反洗钱检查工作的开展
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考题
单选题2012年4月5日，公安部根据全国人大常委会《关于加强反恐怖工作有关问题的决定》，以公安部公告的形式公布了《第（）批认定的恐怖活动人员名单》，并决定对其资金及其他资产进行冻结。A
一B
二C
三D
四
考题
单选题金融机构为客户向境外汇出资金时，以下说法正确的是（）。A
应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、职业、住所等信息B
应当登记收款人的姓名或者名称、账号、职业、住所等信息C
向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、职业、住所等信息D
汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记并向接收汇款的境外机构提供其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核
考题
单选题（）营业机构反洗钱监测岗人员应对反洗钱监测分析系统抽取的可疑交易报告进行分析、识别和初步认定，有合理理由认为其可疑的，对其可疑交易行为进行详细描述。A
每日B
每周C
每旬D
每月
考题
多选题国务院金融监督管理机构在反洗钱工作中的职责有（）A参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章B对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求C审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案D对所监督管理的金融机构的可疑交易开展调查
考题
多选题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定，对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得（）及其他相关替代性信息的，金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。A收款人姓名或者名称B收款人住所C汇款人姓名D汇款人账号
考题
多选题金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据是（）A《中华人民共和国反洗钱法》B《金融机构反洗钱规定》C《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》D《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
考题
单选题总行反洗钱领导小组应不定期向行长办公会、党委会报告，并根据行长办公会、党委会要求向董事会报告的反洗钱信息不包括（）。A
全行反洗钱政策和内控制度执行情况B
全行反洗钱工作成果C
洗钱风险案例报告D
反洗钱宣传与培训情况
考题
单选题当收款人接收的境外汇入款金额达到外币等值（）以上时，应通过合理途径核实收款人身份，并根据风险情况采取其他客户尽职调查措施。A
100美元B
1000美元C
5000美元D
1万美元
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