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单选题
洗钱常见方式不包括（）
A

现金走私

B

直接购置各种动产或不动产

C

将大额现金分散存入银行

D

购买奢侈品

参考答案

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考题 常见的洗钱方式包括( )。A．通过证券和保险业洗钱B．伪造商业票据C．利用犯罪所得直接购置不动产和动产D．借用金融机构
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考题 常见的洗钱方式包括( )。A．借用金融机构B．伪造商业票据C．利用犯罪所得直接购置不动产和动产D．通过证券和保险业洗钱E．借用空壳公司
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考题 利用支票开立账户进行洗钱属于()洗钱方式A.利用银行业洗钱B.通过证劵业洗钱C.通过保险业洗钱D.利用期货、期权洗钱
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考题 常见的洗钱方式包括（ ）。A．通过证券和保险业洗钱B．伪造商业票据C．利用犯罪所得直接购置不动产和动产D．借用金融机构E．走私
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考题 洗钱的常见方式不包括（ ）。A.借用金融机构 B.使用空壳公司 C.伪造商业票据 D.投入集资项目
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考题 洗钱的常见方式不包括（ ）。A.借用金融机构 B.藏身于保密天堂 C.使用空壳公司 D.通过中国人民银行洗钱
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考题 在放置阶段，将现金转变为银行存款是洗钱最常见的方式。
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考题 常见的洗钱活动存在的途径和方式有哪些？
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考题 利用支票开立账户进行洗钱属于（）洗钱方式。A、利用银行业洗钱B、通过证劵业洗钱C、通过保险业洗钱D、利用期货、期权洗钱
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考题 洗钱常见方式不包括（）A、现金走私B、直接购置各种动产或不动产C、将大额现金分散存入银行D、购买奢侈品
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考题 常见洗钱类型包括：（）A、集资洗钱B、腐败洗钱C、税务洗钱D、恐怖融资
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考题 下列属于洗钱的常见方式的是（）。A、借用金融机构B、藏身于保密天堂C、使用空壳公司D、伪造商业票据E、走私
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考题 单选题地下钱庄主要洗钱方式和手法不包括（）。A 以空壳公司为掩护开立多个洗钱账户B 在多家银行开立多个个人账户用于取现C 投资理财D 通过网上银转移资金
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考题 单选题利用支票开立账户进行洗钱属于（）洗钱方式。A 利用银行业洗钱B 通过证劵业洗钱C 通过保险业洗钱D 利用期货、期权洗钱
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考题 多选题常见洗钱类型包括：（）A集资洗钱B腐败洗钱C税务洗钱D恐怖融资
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考题 单选题下列不属于常见的洗钱方式的是（）。A 现金走私B 注册空壳公司，虚拟交易C 保密天堂D 毒丸计划
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考题 多选题常见的洗钱方式有（ ）。A借用金融机构匿名存储B把资金藏身于有严格的银行保密法的国家C使用空壳公司D利用娱乐场所等现金密集行业进行洗钱E走私
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考题 多选题常见的洗钱方式包括（ ）。A借用金融机构B空壳公司C伪造商业票据D通过银行业洗钱E走私
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考题 问答题常见的洗钱活动存在的途径和方式有哪些？
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考题 判断题在放置阶段，将现金转变为银行存款是洗钱最常见的方式。A 对B 错
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考题 多选题常见的洗钱方式包括（）。A借用金融机构B空壳公司C伪造商业票据D通过证券和保险业洗钱E走私
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