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多选题
八项重点环节中操作风险“三大根源”为（）。
A
客户身份识别
B
征信系统使用合规性
C
代保管客户重要物品
D
过渡资金
参考答案
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解析：
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考题
农村银行风险管理系统的建设目标为（）。A、应逐步涵盖信用风险、市场风险、操作风险和流动性风险等所有风险类型的综合管理B、在业务操作的事前、事中环节实施有效介入，严控风险根源C、能够有效监测风险指标和动态把握风险变动趋势D、全部实现电子化控制，摆脱人为管控风险的陈旧方法
考题
根据《广发银行重要岗位人员岗位轮换和强制休假管理办法》，重要岗位是指在广发银行经营管理过程中处于（）、涉及风险控制点、易发生道德风险和操作风险、应当进行重点管理和监督的工作岗位。A、直接环节B、关键环节C、从属地位D、变化较大
考题
银监会《关于加强案件防控落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》中，要求银行业金融机构重点对高风险网点、高风险业务、（）、高风险岗位的操作规范和业务程序进行评估。A、高风险账户B、高风险客户C、高风险部门D、高风险环节
考题
以下对法律风险应对措施适当性和有效性评价的描述，正确的是（）A、在实际操作中，对法律风险应对环节所采取的策略和方法必须由各相关的职能部门提出B、在实际操作中，对法律风险应对环节所采取的策略和方法可由各相关的业务条线提出C、在实际操作中，对法律风险应对环节所采取的策略和方法必须由总行批准D、在实际操作中，对法律风险应对环节所采取的策略和方法必须由客户半数批准
考题
单选题下列关于操作风险的表述，错误的是（ ）。A
借款人主体资格不合格，提交资料不齐全属于贷款受理环节的操作风险B
操作风险是在业务操作过程中，由于违反操作规程或操作中存在疏漏而产生的风险C
操作风险是系统性风险D
越权审批属于审批环节的操作风险
考题
多选题农村银行风险管理系统的建设目标为（）。A应逐步涵盖信用风险、市场风险、操作风险和流动性风险等所有风险类型的综合管理B在业务操作的事前、事中环节实施有效介入，严控风险根源C能够有效监测风险指标和动态把握风险变动趋势D全部实现电子化控制，摆脱人为管控风险的陈旧方法
考题
多选题来自个人信贷业务操作各环节的风险包括（）。A借款人核实调查环节B抵押设立环节的风险C抵押管理环节的风险D中介机构风险环节E贷后管理风险环节
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