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单选题
对公客户单个帐户当日累计提取现金5万元（含）以上开始收费，费率为提现金额的（）。
A

0.01%，最高50元

B

0.01%，最高500元

C

0.1%，最高500元

D

0.1%，最高5000元

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考题 公司应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易:当日单笔或者累计交易人民币()的现金缴存、现金支取及其他形式的现金收支。累计交易金额以单一客户为单位,按资金收入或者付出的情况,单边累计计算并报告。 A.5万元以上(含5万元)B.10万元以上(含10万元)C.15万元以上(含15万元)D.20万元以上(含20万元)
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考题 个人客户办理活期现金通存业务,单笔或当日累计存款金额超过()的,还需要求经办客户出示本人有效身份证件。 A、1万元(含)B、5万元(含)C、10万元(含)D、20万元(含)
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考题 客户每日累计通兑取现金额原则上不得超过（），限额以上的取现业务应到其开户网点办理。A、5万（含）B、5万元（不含）C、50万元（含）D、50万元（不含）
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考题 按人民银行规定：下面哪些业务不能收取手续费？（）A、对私人民币大额提现手续费B、单位基本账户销户手续费C、查询或打印客户历史交易柜台（不盖业务专用章）D、人民币提现当日累计5万元以上收取提现手续费（对公）
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考题 按结算业务部要求对于人民币备用金提取金额在（）必须报该部审批后办理。A、单笔或当日累计超过5万元（含）以上B、单笔或当日累计超过10万元（含）以上C、单笔或当日累计超过50万元（含）以上D、单笔或当日累计超过100万元（含）以上
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考题 以下关于对公客户大额取现业务描述正确的是（）。A、当日取现5万（含）以上的B、B、单个帐户当日取现5万（含）以上的C、当日累计取现5万（含）以上的D、单个帐户当日累计取现5万（含）以上的
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考题 对公客户单个帐户当日累计提取现金（）开始收费。A、5万元（含）B、5万元（含）以上C、5万元（不含）以上D、50万元（含）以上
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考题 对公客户单个帐户当日累计提取现金5万元（含）以上开始收费，费率为提现金额的（）。A、0.01%，最高50元B、0.01%，最高500元C、0.1%，最高500元D、0.1%，最高5000元
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考题 对公大额取现单个账户当日累计提取现收费价格最高为（）。A、50元B、500元C、100元D、没有最高限额
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考题 对公现金通兑每日累计通兑取现的金额原则上不得超过（）。A、5万元（含）B、10万元（含）C、15万元（含）D、20万元（含）
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考题 对单位工资性提现要进行严格审查，如用途为（）的提现业务，单笔或当日累计5万元以上（含5万元）的，应要求客户提供明细表，作为现金支票附件。A、工资B、差旅费C、奖金D、劳务报酬E、津贴
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考题 以下关于大额取现收费正确的是（）A、单个账户当日累计取现5万元(含)以上开始收费，按超过部分0.1%收取，最低5元/笔，最高500元/笔；B、单个账户当日累计取现5万元(含)以上开始收费，临时账户按超过部分0.2%收取，最低5元/笔，最高500元/笔；C、单个账户当日累计取现5万元（含）以上开始收费，按超过部分的0.1%收取，最高200元；D、单个账户当日累计取现5万元（含）以上开始收费，临时账户按超过部分的0.2%收取，最高500元。
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考题 客户当日单笔提现（）金额的须经会计主管临柜授权。A、20万元（含）以上B、5万元（含）以上C、20万元以上D、50万元（含）以上
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考题 多选题以下关于大额取现收费正确的是（）A单个账户当日累计取现5万元(含)以上开始收费，按超过部分0.1%收取，最低5元/笔，最高500元/笔；B单个账户当日累计取现5万元(含)以上开始收费，临时账户按超过部分0.2%收取，最低5元/笔，最高500元/笔；C单个账户当日累计取现5万元（含）以上开始收费，按超过部分的0.1%收取，最高200元；D单个账户当日累计取现5万元（含）以上开始收费，临时账户按超过部分的0.2%收取，最高500元。
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考题 多选题根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，下列哪些情形属于大额交易（）。A当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。B金额10万元以上的单笔现金收付C个人银行结算账户之间及个人与单位银行结算账户之间金额10万元以上的款项划转D非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转。E自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转。
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考题 单选题根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的有关规定，大额交易指（）。A 客户单笔或当日累计外币等值5千美元以上非现金方式的出入金B 客户单笔或当日累计人民币10万元以上现金方式的出入金C 客户单笔或当日累计人民币5万元以上（含5万元）或外币等值1万美元以上（含1万美元）现金方式的出入金D 客户单笔或当日累计人民币20万元以上或外币等值1万美元以上现金方式的出入金
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考题 单选题对公大额取现单个账户当日累计提取现收费价格最高为（）。A 50元B 500元C 100元D 没有最高限额
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考题 单选题对公现金通兑每日累计通兑取现的金额原则上不得超过（）。A 5万元（含）B 10万元（含）C 15万元（含）D 20万元（含）
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考题 单选题按结算业务部要求对于人民币备用金提取金额在（）必须报该部审批后办理。A 单笔或当日累计超过5万元（含）以上B 单笔或当日累计超过10万元（含）以上C 单笔或当日累计超过50万元（含）以上D 单笔或当日累计超过100万元（含）以上
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考题 单选题对公通兑取现业务实行每日累计限额管理，并遵循现金管理有关规定。客户每日累计通兑取现金额原则上不得超过（）万元（含），限额以上的取现业务应到其开户网点办理。A 5B 10C 50D 100
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考题 单选题以下关于对公客户大额取现业务描述正确的是（）。A 当日取现5万（含）以上的B B、单个帐户当日取现5万（含）以上的C 当日累计取现5万（含）以上的D 单个帐户当日累计取现5万（含）以上的
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考题 单选题储蓄异常交易指（）。A 当日同金额（5万元及以上）交易在3次（含）以上的B 当日同金额（3万元及以上）交易在5次（含）以上的C 当日同账户交易在5次（含）以上的D 当日同账户同金额（5万元及以上）交易在5次（含）以上的，同账户当日累计交易金额20万元（含）以上的交易
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考题 单选题客户每日累计通兑取现金额原则上不得超过（），限额以上的取现业务应到其开户网点办理。A 5万（含）B 5万元（不含）C 50万元（含）D 50万元（不含）
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考题 单选题对公客户单个帐户当日累计提取现金（）开始收费。A 5万元（含）B 5万元（含）以上C 5万元（不含）以上D 50万元（含）以上
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考题 单选题客户当日单笔提现（）金额的须经会计主管临柜授权。A 20万元（含）以上B 5万元（含）以上C 20万元以上D 50万元（含）以上
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考题 多选题现金业务的客户身份识别有（）。A对人民币单笔5万（含）元以上现金存款业务。B对人民币单笔5万（含）元以上现金取款业务。C对外币当日累计等值5000美元以上现金存款业务。D对外币当日累计等值1万（含）美元以上现金取款业务。
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考题 填空题开户单位单笔或当日累计（）以上的现金提取应提供客户提现申请表，注明提现原因，加盖单位公章，客户提现申请表与审批资料做传票附件。
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考题 单选题对公客户单个帐户当日累计提取现金5万元（含）以上开始收费，费率为提现金额的（）。A 0.01%，最高50元B 0.01%，最高500元C 0.1%，最高500元D 0.1%，最高5000元
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