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单选题
组织或参与批量办理虚假个人贷款、信用卡虚假分期、利用（）活动的，给予开除处分。
A

信用卡透支

B

信用卡取现

C

信用卡套取现金

D

信用卡跨境消费

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考题 下列属于违反账户管理规定，给予警告至降级处分，情节严重或后果严重的，给予撤职至开除处分，或都解除劳合同的情形是()。A.虚假开立账户的B.介绍客户相互借用账户或出租账户的C.虚假变更单位账户信息的D.直接使用客户账户为他人办理资金交易的
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考题 对抗组织审查，向组织提供虚假情况，掩盖事实的，情节较重的，给予()或()处分。A、严重警告B、撤销党内职务C、留党察看D、开除党籍
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考题 有下列( )行为的，给予有关人员记大过至开除处分。A、利用职务便利办理本人或近亲属虚假用途的贷款，再以高利转贷他人的;B、自办或参与经营担保公司、典当行、小额贷款公司以及各类投资理财类公司等机构的;C、利用银行员工身份，在银行经营场所，借用或盗用银行信用进行民间借贷、违规担保和集资活动的;D、组织、参与购物返利网等非法融资行为的。
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考题 组织或参与（）的，给予开除处分。A、批量办理虚假个人贷款B、个人贷款材料不齐全C、信用卡虚假分期D、利用信用卡套取现金活动
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考题 组织或参与批量办理虚假个人贷款、信用卡虚假分期、利用信用卡套取现金活动的，给予（）处分。A、警告B、记过C、撤职D、开除
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考题 出借本人信用卡给他人使用造成风险，或利用个人信用卡套取现金的，给予警告至记过处分；情节较重的，给予（）处分；情节严重的，给予撤职至开除处分。A、警告B、记过C、警告至记过D、记大过至降级
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考题 下列属于违反账户管理规定，给予警告至降级处分，情节严重或后果严重的，给予撤职至开除处分，或都解除劳合同的情形是（）。A、虚假开立账户的B、介绍客户相互借用账户或出租账户的C、虚假变更单位账户信息的D、直接使用客户账户为他人办理资金交易的
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考题 下列属于“违反账户管理规定，给予警告至降级处分，情节严重或后果严重的，给予撤职至开除处分，或者解除劳动合同”的情形是（）。A、虚假开立账户的B、介绍客户相互借用账户或出租账户的C、虚假变更单位账户信息的D、直接使用客户账户为他人办理资金交易的
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考题 使用虚假材料或冒用他人名义，为本人办理或办理由本人控制的银行卡（折）及网络金融产品签约的，给予（）处分。A、警告B、记过C、撤职D、开除
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考题 在授信业务或投资理财业务中，（），给予开除处分。A、伪造或参与伪造相关材料重要信息的；B、明知客户提供材料的重要信息虚假仍申报或审批的；C、对重要信息进行虚假误导性陈述的；D、因信息不对称导致判断失误的。
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考题 组织或参与组织非法集资活动，或参与民间高息借贷的，给予开除处分。
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考题 组织或参与批量办理虚假个人贷款、信用卡虚假分期、利用（）活动的，给予开除处分。A、信用卡透支B、信用卡取现C、信用卡套取现金D、信用卡跨境消费
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考题 在授信业务或投资理财业务中，伪造或参与伪造相关材料重要信息的，或明知客户提供材料的重要信息虚假仍申报或审批的，或对重要信息进行虚假误导性陈述的，给予（）。A、留用察看处分B、开除处分C、记大过处分D、撤职处分
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考题 与抵（质）押人或出质人恶意串通，办理或授意办理虚假抵（质）押担保手续的，应给予有关责任人（）处分。A、记大过至开除B、撤职至开除C、警告至记大过D、记过至开除
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考题 为客户提供（），给予撤职至留用察看处分；造成不良后果的，给予开除处分。A、虚假回执（回单）B、虚假余额查询单C、虚假出资证明D、虚假对账单
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考题 在信用卡保险索赔申请过程中，违规操作或利用虚假资料骗保的，给予警告处分。
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考题 多选题组织或参与（）的，给予开除处分。A批量办理虚假个人贷款B个人贷款材料不齐全C信用卡虚假分期D利用信用卡套取现金活动
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考题 单选题组织或参与批量办理虚假个人贷款、信用卡虚假分期、利用信用卡套取现金活动的，给予（）处分。A 警告B 记过C 撤职D 开除
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考题 单选题与抵（质）押人或出质人恶意串通，办理或授意办理虚假抵（质）押担保手续的，应给予有关责任人（）处分。A 记大过至开除B 撤职至开除C 警告至记大过D 记过至开除
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考题 多选题在授信业务或投资理财业务中，（），给予开除处分。A伪造或参与伪造相关材料重要信息的；B明知客户提供材料的重要信息虚假仍申报或审批的；C对重要信息进行虚假误导性陈述的；D因信息不对称导致判断失误的。
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考题 多选题对抗组织审查，向组织提供虚假情况，掩盖事实的，情节较重的，给予（）或（）处分。A严重警告B撤销党内职务C留党察看D开除党籍
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考题 判断题在信用卡保险索赔申请过程中，违规操作或利用虚假资料骗保的，给予警告处分。A 对B 错
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考题 单选题下列属于“违反账户管理规定，给予警告至降级处分，情节严重或后果严重的，给予撤职至开除处分，或者解除劳动合同”的情形是（）。A 虚假开立账户的B 介绍客户相互借用账户或出租账户的C 虚假变更单位账户信息的D 直接使用客户账户为他人办理资金交易的
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考题 判断题组织或参与组织非法集资活动，或参与民间高息借贷的，给予开除处分。A 对B 错
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考题 多选题为客户提供（），给予撤职至留用察看处分；造成不良后果的，给予开除处分。A虚假回执（回单）B虚假余额查询单C虚假出资证明D虚假对账单
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考题 单选题使用虚假材料或冒用他人名义，为本人办理或办理由本人（）的银行卡（折）及网络金融产品签约的，给予开除处分。A 控制B 所有C 保管D 使用
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考题 单选题为客户提供虚假（）、虚假余额查询单、虚假出资证明、存款证明或其它资信证明的，给予有关责任人员开除处分。A 对账单B 支票C 发票D 收据
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