网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
判断题
最早受到关注的洗钱活动是受贿犯罪收益。
A
对
B
错
参考答案
参考解析
解析：
最早受到关注的洗钱活动是毒品犯罪收益。
更多 “判断题最早受到关注的洗钱活动是受贿犯罪收益。A 对B 错” 相关考题
考题
单选题拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处（）罚款。A
十五万以上五十万以下B
二十万元以上五十万元以下C
一万元以上五万元以下D
五万以上十五万以下
考题
单选题为了预防洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为，维护（），根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定，制定本办法。A
经济秩序B
经营秩序C
金融秩序D
金融活动
考题
单选题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》明确，商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应将（）类交易或者行为，作为可疑交进行易报告。A
13B
17C
18D
20
考题
单选题根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易中的“长期”和“短期”分别为（）A
一年以上，3个工作日B
一年以上，10个工作日C
三年以上，3个工作日D
三年以上，10个工作日
考题
单选题从多国破获的案件来看，目前恐怖组织最常用的一种涉恐资金转移方式是（）。A
通慈善机构和非营利性组织转移资金B
通过非营利性组织转移资金C
非法超过我国边疆漫长的国境线直接携带入境D
通过虚构贸易的方式经合法的结算通道进入国内
考题
问答题W公司的董事H先生设计了一个洗钱方法，该方法涉及两个建立在不同的法律体系下的公司。这两家公司都可以提供金融服务以及金融担保。这两家公司通过电汇的转账方式将大约110万美元的犯罪赃款转移到H先生在S国的账户上。H先生同时也收到从C国转移的钱款。接下来资金从多个活期存款账户以及储蓄账户转出，通过这些转账交易，活期存款账户就有资金来支付人寿保险费用。投资这些保单是在清洗大约120万美元资金过程中的最好后一步。简述在本案中我们应吸取的教训
考题
单选题各金融机构省级管理机构的信息报告员，应在每年的（）前向人民银行中心支行报送本系统年度反洗钱工作报告和下一年度反洗钱工作计划。A
12月25日B
12月15日C
12月20日D
12月10日
考题
单选题总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向（）报告包括年度反洗钱工作计划、年度反洗钱工作报告、典型案例分析报告、其他反洗钱重大事项的反洗钱信息。A
总行反洗钱领导小组B
行长C
董事会D
监事会
考题
多选题反洗钱管理人员准入要求。（）A熟悉银行业务，具备多业务条线工作经验。至少需3—4年以上会计、信贷等岗位工作经历B具备计算机基础，熟悉综合业务系统C具备数据分析能力，具有一定的职业判断力D需通过金融业反洗钱岗位准入培训考试和省农信联社组织的反洗钱岗位从业资格考试
考题
多选题为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务，应当要求客户提供（）A有效身份证件或其他身份证明文件B核对并登记客户身份基本信息C联机打印身份证核查记录D留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件。
热门标签
最新试卷