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单选题
从多国破获的案件来看，目前恐怖组织最常用的一种涉恐资金转移方式是（）。
A

通慈善机构和非营利性组织转移资金

B

通过非营利性组织转移资金

C

非法超过我国边疆漫长的国境线直接携带入境

D

通过虚构贸易的方式经合法的结算通道进入国内

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考题 从多国破获的案件来看,目前恐怖组织最常用的涉恐资金转移方式有() A.通过慈善机构转移资金B.通过非营利性组织转移资金C.非法越过我国边疆漫长的国境线直接携带入境D.通过虚构贸易的方式经合法结算通道进入国内
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考题 从多国破获的案件来看,目前恐怖组织最常用的一种涉恐资金转移式是() A、通慈善机构和非营利性组织转移资金B、通过非营利性组织转移资金C、非法超过我国边疆漫长的国境线直接携带入境D、通过虚构贸易的方式经合法的结算通道进入国内
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考题 金融机构在将涉恐黑名单嵌入业务系统工作中，如果恐怖组织或恐怖分子有多个名字，须在名单匹配系统中全部体现。()
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考题 《中华人民共和国反恐怖主义法》规定，有关部门应当加强反恐怖主义情报信息搜集工作。对搜集的相关情报信息，应当依照规定及时统一归口报送国家反恐怖主义情报中心，下列公安机关需要报送的情报信息有（ ）。 A.涉恐案件材料 B.涉恐人员信息 C.恐怖组织行动 D.恐怖袭击线索
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考题 办案人员利用在日常办案工作中发现的一些可疑人、可疑事、可疑物，运用已有的涉烟违法犯罪情报信息，查询未破案件资料，从而破获积压案件或实施并案查处的方法，称为（）方式。A、从案到人B、从人到案C、从物到人
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考题 从我国目前的实际情况来看，社会保障资金的筹集方式以实行（）比较适宜。
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考题 从汇款速度来看（）一种最快捷的方式，也是目前广泛使用的方式。A、信汇B、票汇C、电汇D、远期汇款
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考题 对于下列哪种案件律师会见在押的犯罪嫌疑人不用经过公安机关批准？（）A、涉黑案件B、恐怖组织犯罪案件C、重大毒品案件D、涉及国家秘密案件
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考题 下列案件律师会见在押的犯罪嫌疑人不用经过公安机关批准的是（）。A、涉黑案件B、恐怖组织犯罪案件C、重大毒品案件D、涉及国家秘密案件
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考题 单选题从汇款速度来看（）一种最快捷的方式，也是目前广泛使用的方式。A 信汇B 票汇C 电汇D 远期汇款
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考题 判断题金融机构在将涉恐黑名单嵌入业务系统工作中，如果恐怖组织或恐怖分子有多个名字，需在名单匹配系统中全部体现。A 对B 错
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考题 填空题从我国目前的实际情况来看，社会保障资金的筹集方式以实行（）比较适宜。
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考题 判断题金融机构在将涉恐黑名单嵌入业务系统工作中，如果恐怖组织或恐怖分子有多个名字，须在名单匹配系统中全部体现。A 对B 错
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考题 单选题银监会会同公安部适时对各银监局、各银行业金融机构涉恐融资案件资金查控工作进行（）和检查。A 教导B 指教C 评判D 指导
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考题 判断题对于涉恐案件资金查控重点地区，公安部、省级公安机关经商同级银监部门，可以指定民警派驻有关银行业金融机构，专门负责涉恐案件资金的查控工作。A 对B 错
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考题 单选题银监局要加强对辖区内特定非金融机构的（）和监督工作，切实提高涉恐融资重大案件资金查控效率。A 检查B 指导C 调查D 了解
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