网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
多选题
银行对先前获得的客户身份资料的（）存在疑点的。应重新识别客户身份。
A
真实性
B
统一性
C
有效性
D
完整性
参考答案
参考解析
解析：
暂无解析
更多 “多选题银行对先前获得的客户身份资料的（）存在疑点的。应重新识别客户身份。A真实性B统一性C有效性D完整性” 相关考题
考题
单选题金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括（）、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。A
反洗钱内控制度B
客户身份识别制度C
客户风险等级划分制度D
报告涉嫌恐怖融资制度
考题
单选题相关业务或客户属于监控名单范围的，应按相关规定采取交易限制措施、提交可疑报告或向（）当地分支机构及公安机关报告等措施。A
中国人民银行B
分行反洗钱工作办公室C
反洗钱管理机构D
总行反洗钱工作办公室
考题
单选题对于2007年8月1日以前建立了业务关系，且2007年8月1日后没有再建立新业务关系的客户，金融机构应于（）完成等级划分工作。A
2009年底B
2010年底C
2011年底D
2012年底
考题
多选题某私人账户在足球联赛期间突然交易活跃，短期内款项分别通过网银及现金形式存入，笔数极多，存入款项短期内以现金方式提出，提款后又要求银行职员将现金存入其他多个账户。请问，该公司的交易符合以下哪些疑点（）A短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准B法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款C频繁支取大额现金，违反现金管理办法D经营规模小，与资金交易量不相称，存在套现行为
考题
多选题对（）的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。A定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。B定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转入在同一金融机构开立的另一户名下的账户内的活期存款。C实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。D金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。
考题
单选题当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时，分行反洗钱人员应立即向分行反洗钱工作办公室报告，同时向（）报告。A
反洗钱协查小组B
当地人民银行C
中国人民银行D
总行反洗钱工作办公室
考题
单选题选项中的哪种交易，银行业金融机构可以不报告（）A
证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符B
证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金C
保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保D
自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
考题
单选题金融机构在履行客户身份识别义务时，对客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向（）和中国人民银行当地分支机构报告。A
中国人民银行B
中国反洗钱监测中心C
行业监管部门D
公安部
考题
多选题从形式渊源的角度看，反洗钱法律制度一般包括以下哪些层次（）A立法机关制定的专门反洗钱法律B由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规C由相关协会出台的相关规定和办法D金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱规章或政策指引
考题
多选题下列属于可疑外汇现金交易的有哪些（）A某外商投资企业以外币现金方式到A地投资B居民李四当日在国家外汇管理局审核标准内4次存入英镑C居民王五当日单笔提取外币现金5万美元D甲企业每逢双日下午都会在外币账户存入大量外币现金，但很少提取
热门标签
最新试卷