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多选题
以下对广东农信社大额支付系统来账业务的主要风险点描述正确的有（）
A
存放在省中心的头寸户不足，导致业务无法复核成功
B
手工入账时，入账账号与实际收款人不符
C
补打来账报单，用于其他非法行为
D
差错处理人员作案
E
待处理来账处理不及时，挂账资金被挪用
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考题
单选题特定转账的交易处理中，以下对特定转账记账处理的描述不正确的是（）A
要求经办、复核、审批必须为不同机构的三个不同柜员B
最后提交记账的柜员可以为经办C
最后提交记账的柜员可以是复核D
特定转账记账处理按照“特定转账类型维护“的处理进行记账
考题
填空题金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示（），进行核对，并登记其身份证件上的（）和（）。代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示（）和（）的身份证件，进行核对，并登记被代理人和代理人的身份证件上的（）和（）。
考题
单选题对广东农村信用社办理销不可读个人金融IC.卡的交易处理的要求，描述不正确的是（）A
通过“[360418]IC.卡电子现金脱机查询余额明细“交易，查询客户信息是否正确B
操作“[360407]IC.卡收回“交易，对IC.卡片上的电子现金清零，并联动“[360410]IC.卡系统销卡、[360415]IC.卡销户圈提“交易销IC.卡电子现金C
操作“[360409]IC.卡补换卡“交易，对不可读的金融IC.卡更换新的IC.卡D
D.操作“[360407]I卡收回“交易，对客户持有的IC.卡进行收回
考题
多选题按电子商业汇票系统央行卖出商业汇票的规定，以下对央行卖出商业汇票的业务规则描述正确的有（）A央行申请卖出商业汇票，利率由贴入人填写B买入人必须为接入行、接入财务公司、被代理行、被代理财务公司C卖出人必须为中国银行D各农合机构卖出商业汇票业务由各联社资金管理部门负责审批E央行卖出商业汇票必须在票据到期日之前完成
考题
多选题以下对广东农信社办理的小额支付系统汇兑业务描述正确的有（）A采用电子报文交换的处理方式B主要用于办理跨行贷记转账的业务C主要用于办理同行贷记转账的业务D要求所涉及的金额在5万元（含）以下E要求涉及的金额在10万元（含）以下
考题
单选题商业银行因吊销经营许可证被撤销的，（）应当依法及时组织成立清算组，进行清算，按照清偿计划及时偿还存款本金和利息等债务。A
国务院银行业监督管理机构B
人民银行C
法院D
当地政府
考题
多选题根据广东农信社客户信息管理的规定，以下哪些属于无营业执照的事业单位需提供的证明文件（）A村委会属下经济社出具的市农业局下发的广东省经济合作社登记证、所属村委会加具意见及加盖公章的证明办理开户B公办学校及幼儿园出具的登记证及镇财政部门加具意见及加盖公章的证明办理开户C民办学校及幼儿园出具的市教育局发的注册证及上级主管部门的证明D独立核算的附属机构（仅指单位设立的独立核算的幼儿园、食堂和招待所）出具的其主管部门的基本存款账户开户许可证和相关批文E、福利机构，属民办非企业出具的《民办非企业单位登记证》，不属民办非企业出具的《社会福利机构执业证照》
考题
多选题广东农信社国际业务对进口业务的规定，以下属于进口开证主要风险点的有（）A客户是否具有进口付汇资格B远期信用证是否需要纳入短期外债管理，有没有超过本行短期外债指标余额C系统录入要素、信用证报文内容与客户提交的开证申请书不一致D主管授权把关不严E客户当前的信用状况是否符合业务要求
考题
单选题出口信用证通知业务交易处理的“信用证通知“环节，以下对“信用证通知-SWIFT“描述不正确的是（）A
用于解读MT700、MT700+701、MT710+711、MT720+721B
需进行相关信用证信息录入/转递信用证录入/转让信用证录入C
C.可通过发送报文或发MIL的方式回复对方D
可发送MT730/MT799/MT999确认报文给通知行
考题
多选题广东农信社国际业务对基础数据维护的规定，在客户基本信息维护的交易处理中，不允许在国结系统进行修改的对公客户基本信息有（）A核心业务归属机构B客户号C对公客户标志D组织机构代码E客户中文名称
考题
单选题根据广东农村信用社柜面业务系统机构的机构交易权限管理要求，对于需要维护或变更机构交易权限的机构应先填写下列哪一项申请书（）？A
《广东省农村信用社大集中系统业务请求表》B
《广东省农村信用社大集中系统机构维护信息登记表》C
《柜面交易权限设置维护申请表》D
《数据大集中业务系统柜员维护申请表》
考题
多选题账实及报表的核对风险包括（）A单位定期存款账与单位定期存款证实书底卡不符B汇出汇款账与银行汇票底卡不符C银行承兑汇票、贴现票据表外科目账与银行承兑汇票底卡不符D重要空白凭证表外科目账、登记簿与实物不符；库存现金账与实际库存现金不符等E各种信息不吻合虚假等，这些都极易造成银行的资产损失或资金、决策的风险
考题
多选题广东农信社会计档案管理人员发现凭证破损、虫蛀、鼠咬、变质或字迹模糊要及时采取以下哪些措施（）A修补B粘贴C复制D销毁E其它技术处理
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