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单选题
反欺诈措施是直接融资法律制度的重要组成部分，以下不属于反欺诈措施的有（）。
A
禁止内幕交易
B
强制信息披露
C
禁止操纵市场
D
禁止虚假陈述
参考答案
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考题
保险监管机构、保险公司、保险行业协和公安机关在预防和打击保险欺诈活动中怎样开展工作()。
A.建立健全反保险欺诈组织机构和工作机制B.依法打击保险欺诈违法犯罪活动并加强案件查处协调配合C.加强反保险欺诈信息共享D.加强反保险欺诈宣传教育和交流互训
考题
各保险公司应将反保险欺诈宣传教育纳入年度工作计划,定期开展预防保险欺诈犯罪活动的()等活动,不断提高保险公司、保险消费者辨别保险欺诈违法犯罪行为的能力和水平。
A.法制宣传B.警示教育C.理赔技巧D.预防措施咨询
考题
各级保险机构如何建立和完善反保险欺诈工作制度和机制()。①将反保险欺诈工作纳入到各项经营活动和管理环节之中;②建立反保险欺诈组织体系,指定内设机构负责反保险欺诈工作,设立反保险欺诈岗位;③加大反保险欺诈资源投入,建设反保险欺诈信息系统,完善举报奖励制度;④加强保险欺诈风险管理,建立欺诈风险预警机制,开展防范欺诈风险培训工作;⑤发现涉嫌犯罪线索后,应及时报案,并协助公安机关开展调查取证。
A.①③⑤B.②④⑤C.①②③④D.②③④⑤
考题
广西保监局与自治区公安厅建立反保险欺诈联席会议制度,定期召开联席会议。该项制度的主要任务是()。①通报反保险欺诈工作开展情况,研究部署联合反保险欺诈相关工作;②会商预防和打击保险犯罪工作的重大问题、重要事项和重点案件;③研究解决预防和打击保险犯罪活动中遇到的法律、政策问题;④建立信息互通、反应迅速、协调有效、打击有力的反保险欺诈协作长效机制。
A.①②B.②④C.①③D.②③E.①②③④
考题
完善()监管体制机制,是建设中国特色社会主义法治体系和现代金融体系的重要内容,要探索建立以金融情报为纽带、以资金监测为手段、以数据信息共享为基础的“三反”监管体制机制
A.反洗钱B.反恐怖融资C.反逃税D.反欺诈
考题
对于信用卡申请的调查，以下正确的是（）A、调查岗对申请表填写的完整性负责B、审查环节没有完成自动审查的，调查环节应退回审查岗重新审查C、对于申请反欺诈规则中提示的疑点应逐条核实，有针对性地勾选调查项目D、对于反欺诈评分建议策略为“怀疑”或“拒绝”的，应积极采取正面调查手段
考题
单选题关于反措施的说法，正确的是（）A
反措施针对的是一国的国际不法行为B
反措施必须符合受害国的国际义务C
只要遭受国际不法行为，受害国就可直接采取反措施D
反措施是一种解决国际争端的强制方法
考题
单选题中小企业授信反欺诈管理工作实行全员动员、全员参与的运行机制，（）都有义务、有责任报告违法、违规或可疑行为。A
反欺诈管理岗位人员B
客户经理和授信审批人员C
贷后管理人员D
全体员工
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