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反欺诈管理岗的主要职责是针对银行面临的潜在欺诈风险，进行（），以避免银行因被骗贷而产生的损失。

  • A、预防
  • B、侦测
  • C、调查
  • D、结论

参考答案

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考题 各级保险机构如何建立和完善反保险欺诈工作制度和机制()。①将反保险欺诈工作纳入到各项经营活动和管理环节之中;②建立反保险欺诈组织体系,指定内设机构负责反保险欺诈工作,设立反保险欺诈岗位;③加大反保险欺诈资源投入,建设反保险欺诈信息系统,完善举报奖励制度;④加强保险欺诈风险管理,建立欺诈风险预警机制,开展防范欺诈风险培训工作;⑤发现涉嫌犯罪线索后,应及时报案,并协助公安机关开展调查取证。 A.①③⑤B.②④⑤C.①②③④D.②③④⑤
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考题 下各风险中，属于流动资金主要面临的风险是( )。A．开发商带来的项目风险B．估值机构带来的欺诈风险C．地产经纪带来的欺诈风险D．担保机构的担保风险
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考题 在商用房贷款中，银行面临的合作机构风险有( )。A．开发商不具备房地产开发主体资格的风险B．估值机构带来的欺诈风险C．地产经纪带来的欺诈风险D．开发项目五证虚假或不全E．律师事务所带来的欺诈风险
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考题 在商用房贷款中，银行面临的合作机构风险是( )。A．开发商不具备房地产开发主体资格的风险B．估值机构带来的欺诈风险C．地产经纪带来的欺诈风险D．开发项目五证虚假或不全E．律师事务所带来的欺诈风险
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考题 平安银行运用神经网络技术实时计算潜在欺诈风险,运用机器学习等技术智能预测信贷客户潜在信用违约风险。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 有担保流动资金更多的是面临合作机构的欺诈风险。( )
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考题 商户自身与不法分子勾结，利用其经营场所和经营设施进行银行卡欺诈交易，给收单机构造成（）A、欺诈风险B、操作风险C、信用风险D、管理风险
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考题 中小企业授信反欺诈工作的实施主体为反欺诈管理岗位人员。
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考题 江苏农信网上银行业务面临的以下哪些风险（）。A、法律风险B、声誉风险C、外部欺诈风险D、内部欺诈风险E、计算机系统风险
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考题 下列关于借记卡账户应急控制中“欺诈风险事件”的表述，正确的有（）。A、欺诈风险事件包括借记卡欺诈风险事件、柜台欺诈风险事件、电子银行欺诈风险事件、商户欺诈风险事件。B、借记卡欺诈风险事件包括伪卡交易和诈骗。C、电子银行欺诈风险事件是指他人冒用客户身份，利用电子银行渠道盗用／取客户资金，或以其他非法手段进入电子银行系统盗用／取客户资金，给客户造成损失的操作风险事件。D、商户欺诈风险事件是指不良商户或收银员盗取客户磁条和密码信息，克隆借记卡，盗取客户资金。
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考题 在商用房贷款中，银行面临的合作机构风险有（）。A、开发商不具备房地产开发主体资格B、估值机构带来的欺诈风险C、地产经纪带来的欺诈风险D、开发项目五证虚假或不全E、借款人还款能力变化风险
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考题 因欺诈风险事件，网点可对全国范围内借记卡账户实施应急控制欺诈风险事件分为（）类别。A、借记卡欺诈风险事件B、电子银行欺诈风险事件C、商户欺诈风险事件D、银行员工差错风险事件
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考题 根据工商银行《电子银行业务风险管理指引》，下列哪一类风险不属于电子银行业务操作风险？（）A、外部欺诈风险B、内部欺诈风。C、市场风险D、内部违规操作风险
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考题 中小企业授信反欺诈管理岗配置原则上（）A、专人专岗B、可与客户经理兼岗C、可与授信审批兼岗D、可与授后管理人员兼岗
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考题 商用房贷款主要面临的是开发商带来的（）和估值机构、地产经纪等带来的（）。A、项目风险；欺诈风险B、欺诈风险；项目风险C、信用风险；操作风险D、法律风险；信用风险
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考题 单选题根据工商银行《电子银行业务风险管理指引》，下列哪一类风险不属于电子银行业务操作风险？（）A 外部欺诈风险B 内部欺诈风。C 市场风险D 内部违规操作风险
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考题 单选题商用房贷款主要面临的是开发商带来的（）和估值机构、地产经纪等带来的（）。A 项目风险；欺诈风险B 欺诈风险；项目风险C 信用风险；操作风险D 法律风险；信用风险
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考题 单选题中小企业授信反欺诈管理岗配置原则上（）A 专人专岗B 可与客户经理兼岗C 可与授信审批兼岗D 可与授后管理人员兼岗
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考题 单选题商户自身与不法分子勾结，利用其经营场所和经营设施进行银行卡欺诈交易，给收单机构造成（）A 欺诈风险B 操作风险C 信用风险D 管理风险
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考题 判断题中小企业授信反欺诈工作的实施主体为反欺诈管理岗位人员。A 对B 错
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考题 多选题反欺诈管理岗的主要职责是针对银行面临的潜在欺诈风险，进行（），以避免银行因被骗贷而产生的损失。A预防B侦测C调查D结论
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考题 多选题邮政银行发展信用卡业务所面临的主要风险包括：（）A信用风险B欺诈风险C操作风险D市场风险
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考题 单选题中小企业部以（）为起点的一整套授后管理工作，是银行主动管理风险理念的体现。A 资金监控B 资产质量监控C 反欺诈D 预警
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考题 多选题在商用房贷款中，银行面临的合作机构风险是（）。A开发商不具备房地产开发主体资格的风险B估值机构带来的欺诈风险C地产经纪带来的欺诈风险D开发项目五证虚假或不全E律师事务所带来的欺诈风险
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考题 多选题因欺诈风险事件，网点可对全国范围内借记卡账户实施应急控制欺诈风险事件分为（）类别。A借记卡欺诈风险事件B电子银行欺诈风险事件C商户欺诈风险事件D银行员工差错风险事件
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考题 多选题下列关于借记卡账户应急控制中“欺诈风险事件”的表述，正确的有（）。A欺诈风险事件包括借记卡欺诈风险事件、柜台欺诈风险事件、电子银行欺诈风险事件、商户欺诈风险事件。B借记卡欺诈风险事件包括伪卡交易和诈骗。C电子银行欺诈风险事件是指他人冒用客户身份，利用电子银行渠道盗用／取客户资金，或以其他非法手段进入电子银行系统盗用／取客户资金，给客户造成损失的操作风险事件。D商户欺诈风险事件是指不良商户或收银员盗取客户磁条和密码信息，克隆借记卡，盗取客户资金。
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