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问答题
中国人民易活动组织反洗钱调查？
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考题
调查可疑交易活动时,调查人员不得少于2人,并出示()和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的()。
A.中国人民银行工作证、《反洗钱调查通知书》B.《中国人民银行执法证》、《反洗钱调查通知书》C.中国人民银行身份证、中国人民银行执法证、《反洗钱调查通知书》D.中国人民银行身份证、中国人民银行执法证、中国人民银行工作证可任选一种
考题
《中华人民共和国反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行总行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使中国人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。()
考题
中国人民银行负责对下列可疑交易活动组织反洗钱调查()。
A.涉及全国范围的、重大的、复杂的可疑交易活动B.跨省的、重大的、复杂的可疑交易活动，中国人民银行省一级分支机构调查存在较大困难的C.涉外的可疑交易活动，可能有重大政治、社会或者国际影响的D.中国人民银行认为需要调查的其他可疑交易活动
考题
中国人民银行省一级分支机构负责对本辖区的可疑交易活动进行反洗钱调查。中国人民银行省一级分支机对发生在本辖区的可疑交易活动进行反洗钱调查存在较大困难的,可以申请中国人民银行进行调查。()
此题为判断题(对，错)。
考题
调查组在实施反洗钱调查前,应制作(),并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。
A、《反洗钱协助调查申请表》B、《反洗钱调查通知书》C、《反洗钱调查审批表》D、《反洗钱调查报告表》
考题
中国人民银行省一级分支机构在实施反洗钱调查时,需要中国人民银行其他省一级分支机构协助调查的,可以填写(),报请中国人民银行批准。
A、《反洗钱协助调查申请表》B、《反洗钱调查通知书》C、《反洗钱调查审批表》D、《反洗钱调查报告表》
考题
中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查,认为需要调查核实的,应填写()报行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准。
A、《反洗钱协助调查申请表》B、《反洗钱调查通知书》C、《反洗钱调查审批表》D、《反洗钱调查报告表》
考题
中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在反洗钱工作中的职责有( )。A、组织、协调全国反洗钱工作B、负责反洗钱的资金监测C、制定金融机构反洗钱规章D、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况E、在职责范围内调查可疑交易活动
考题
《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、（）等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供。A、组织反洗钱培训B、召开反洗钱会议C、修订反洗钱制度D、配合中国人民银行调查可疑交易活动
考题
中国人民银行负责对下列可疑交易活动组织反洗钱调查（）A、涉及全国范围的、重大的、复杂的可疑交易活动B、跨省的、重大的、复杂的可疑交易活动，中国人民银行省一级分支机构调查存在较大困难的C、涉外的可疑交易活动，可能有重大政治、社会或者国际影响的D、中国人民银行认为需要调查的其他可疑交易活动
考题
多选题中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在反洗钱工作中的职责有：（）。A组织、协调全国反洗钱工作B负责反洗钱的资金监测C制定金融机构反洗钱规章D监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况E在职责范围内调查可疑交易活动
考题
单选题《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、（）等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供。A
组织反洗钱培训B
召开反洗钱会议C
修订反洗钱制度D
配合中国人民银行调查可疑交易活动
考题
多选题根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，实施反洗钱调查时，调查组应当调查如下情况（）A被调查对象的基本情况B可疑交易活动是否属实C可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等D被调查对象的关联交易情况E其他与可疑交易活动有关的事实
考题
判断题中国人民银行当前反洗钱监管的主要内容是加强反洗钱调查工作，预防和遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动，增强反洗钱工作实效。A
对B
错
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