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多选题
农村信用社账务检查的主要内容和目的是（）。
A
凭证账表能否达到账账、账款、账据、账实、账表、内外账务全部相符
B
存贷业务是否按照有关政策法规执行
C
凭证、账、表及其会计核算是否严格按照财务会计制度
D
凭证、账、表及其会计核算能否做到合法、真实、准确、及时、完整
参考答案
参考解析
解析：
《内蒙古自治区农村信用社会计工作基本制度（试行）》第六十七条
更多 “多选题农村信用社账务检查的主要内容和目的是（）。A凭证账表能否达到账账、账款、账据、账实、账表、内外账务全部相符B存贷业务是否按照有关政策法规执行C凭证、账、表及其会计核算是否严格按照财务会计制度D凭证、账、表及其会计核算能否做到合法、真实、准确、及时、完整” 相关考题
考题
单选题2005年3月22日印发了《中国银监会关于加大防范操作风险的通知》，简称操作风险十三条，以下（）不属于“十三条”。A
切实加强稽核建设B
积极培育良好的合规文化C
坚持相关的行为管理公开制度D
高度重视防范操作风险的规章制度建设
考题
多选题我国刑法中的“贷款诈骗罪”，一般包括哪些形式（）A编造引进资金、项目等虚假理由的B使用虚假的经济合同的、虚假证明文件的C夸大自身还贷能力的D使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的
考题
单选题银行业从业人员的下列行为中，违反了“公平对待客户”原则的是（）。A
因产品设计的差异而导致费率和服务便捷程度上的差别B
在为反复提出小额服务需求的老年客户办理业务时，显露出了不耐烦的神态C
为身体有残障的客户提供热情服务D
耐心公平地对待不熟悉业务流程的客户
考题
单选题《银行业金融机构安全评估办法》规定，安全评估实行量化管理，根据评估内容和标准打分，累计得分在（）的银行业金融机构列为安全防范合格单位。A
95分（含）以上B
85分（含）以上C
80分（含）以上D
65分（含）以上
考题
单选题根据《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》规定，《案件风险信息快报》未明确要求的内容为（）。A
涉案人员及情况B
公安司法机关的强制措施C
已经或可能造成的损失D
事发银行业金融机构名称、是否时间及案件风险事件概况
考题
多选题以下哪些属于《中国银监会办公厅关于严禁银行业金融机构及其从业人员参与民间融资活动的通知》提出的“四个禁止”（）A严禁员工组织、参与民间融资或非法集资B严禁员工从事与本行（社）有利害关系的第二职业、经商办企业或在企业兼职C严禁员工大额举债、涉黄、涉赌、涉毒D严禁员工借用客户资金或出借资金给客户使用，与客户发生非正常资金往来
考题
单选题以下哪一项不属于票据贴现业务申请与受理环节的风险表现？（）A
贴现申请人未能提供合法有效的营业执照、组织机构代码、税务登记证、贷款卡等相关资料和验资报告B
贴现申请人不是真实交易背景的持票人，取得票据的原因不清楚，不能提供票据来源的合法有效的证明C
受理背书不一致、流转过程不符合常规、交易背景不真实的票据D
未按审批流程逐级审批，超权限、逆程序审批
考题
多选题下列属于违反重要物品使用、管理规定的行为且应给予纪律处分的是（）A隐匿、篡改、变造、伪造、擅自印制相关业务凭证、空白凭证和重要文档资料的B违反规定保管、使用密押、签字样本等，造成泄密、滥用、盗用、丢失或者其他后果的C擅自销毁重要空白凭证、有价单证或企业销户后不按规定回收、销毁重要空白凭证的D违反规定保管、使用密押、签字样本等，造成泄密、滥用、盗用、丢失或者其他后果的
考题
单选题取款凭证不经客户本人亲笔签字确认，由银行经办人员代客户签字，借机多支少付，侵占客户资金的最佳防控措施是（）A
利用监督录像查看柜员操作情况，加强检查监督，严禁柜员代客户签字。B
定期、不定期对员工工作区域进行检查，查看是否持有他人折、单、卡、证件、印鉴等物品。C
严禁银行工作人员自行办理本人业务，或在本业务区域代他人办理业务。D
对大额取款账户、异常变动账户和定期提前支取业务作为重点关注并检查。
考题
单选题下列哪类人不属于案件专项治理工作排查的“九种人”（）A
个人、家庭负债较大的B
在职工作超过强制休假、轮岗规定时限的C
在行社有正常消费贷款的D
已经出现违规行为的
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