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多选题
下列哪些机构负责接收涉嫌恐怖融资可疑交易报告（）
A
银监局
B
保监局
C
中国人民银行及分支机构
D
中国反洗钱监测分析中心
参考答案
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解析：
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考题
单选题（）开立基本账户时，应出具政府人事部门或编制委员会的批文或许可证书和财政部门同意其开户的证明。A
机关和实行非预算管理的事业单位B
机关和实行预算管理的事业单位C
机关和实行预算管理的行政单位D
机关和实行非预算管理的行政单位
考题
多选题在反洗钱调查结束阶段的主要工作是（）A制作反洗钱调查报告表，提出调查处理意见B反洗钱调查报告表的批准C解除封存（针对调查中采取了封存措施的情况）D报案（针对需要报案的情况）E立卷归档
考题
多选题单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转属于大额交易的规定，适用于（）之间的款项划转。A个体工商户银行账户B自然人银行账户C其他组织和个体工商户银行账户D自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户
考题
多选题根据《中国人民银行关于进一步落实个人人民币银行存款账户实名制的通知》，除法定有效证件外，银行还可根据需要要求存款人出具（）等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份。A户口簿B工作证C机动车驾驶证D结婚证
考题
填空题人行武汉分行《湖北省金融机构反洗钱监管工作实施细则（试行）》规定，义务机构在分类评级期间违反反洗钱法律法规情节严重，且未积极整改致使反洗钱合规状况持续恶化的，直接评定为（）类机构。
考题
多选题金融行动特别工作组对于未遵守FATF49项建议的成员国和地区采取哪些持续而渐进的强化措施？（）A开展新的现场评估B要求该国或地区向金融行动特别工作组全体会议提交进展报告；C金融行动特别工作组主席向该国或地区派遣高级代表团进行实地考察了解；D要求所有金融行动特别工作组成员的金融机构对与该国或地区的个人、公司和金融机构发生的所有业务联系和交易保持特别关注；E直至暂停该国（地区）的金融行动特别工作组成员资格
考题
单选题有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应当同时向中国人民银行当地分支机构和公安机关报告，并配合（）的反洗钱调查工作。A
中国人民银行B
公安机关C
司法机关D
总行
考题
问答题金融行动特别工作组反洗钱《四十项建议》第九项、欧盟2005年反洗钱第三号指令第4部分均规定，金融机构在满足哪几项条件的情形下，可以依靠中介机构或具有类似地位的第三方机构识别客户身份，但不包括重新识别客户身份？
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