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多选题
核心系统中资金交易包括：（）
A
放款
B
还款
C
错账纠正
D
合同管理
参考答案
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解析：
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考题
多选题无折部提转内部帐21331交易，支取方式为强制扣划时，要审核的要素有（）A法院及有权扣划机构是否双人，证件是否有效B划扣帐号、金额、币别是否一致C是否划至有权机关指定帐户D如通过BGL帐户过渡，所使用BGL帐号是否正确
考题
多选题以下选项属于汽车经销商信用风险的是：（）。A因资金实力不强，假借他人身份贷款套现。B车辆销售价格下跌，折旧较快，违约后车辆处置价值无法覆盖贷款本息。C提供虚假发票套现。D不履行担保义务。
考题
单选题下列关于存款证明业务描述不正确的有（）A
一个账户只能开立一份存款证明B
一份存款证明最多可包括7个账户的存款信息C
系统支持开立截至日为过去日期的存款证明D
开立当前或未来日期存款证明时系统自动冻结账户
考题
单选题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中，自然人客户的“身份基本信息”不包括（）A
姓名、性别B
国籍、职业C
家庭成员D
身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
考题
多选题行内汇款（对私）行内汇出汇款提交材料是（）A现金/存折/银行卡B本人有效证件原件：（如需）C如委托代理人代为办理，代理人必须出示本人和汇款人的有效身份证件D办理境内外汇划转业务，申请人需要提供有效身份证件、户口薄、结婚证等直系亲属证明或公证部门出具的公证文件，确保收款人为申请人本人或其直系亲属
考题
多选题以下关于轮岗的说法哪一项是正确的（）A重要岗位轮换的合理与否，对金库的风险控制发挥员工的工作激情提高工作质效有直接的影响B轮岗过缓，能增加员工内部作案的动机，轮岗过频，则会出现因对操作流程不熟业务技能功底不足导致的新风险C轮岗是指根据工作需要，重要岗位人员实施岗位轮换，其目的是扩大员工知识面提高跨岗位工作能力D重要岗位轮换与金库风险控制无关
考题
单选题下列不属于抵押物处置风险的是：（）。A
受虚高房价、房价下跌的影响，抵押物价值不能覆盖贷款本息的风险。B
二手房贷款中抵押物面临拆迁及建筑结构不合理等原因形成难以变现的风险。C
受“建筑工程承包人的优先受偿权优于抵押权和其它债权”影响形成的受偿风险。D
预告抵押未能及时转为正式抵押的法律风险。
考题
多选题加强录音录像监控工作管理要点：（）A网点安排专人，每日营业前检查监控录像设备运转情况，发现异常及时解决和报告B网点负责人要每周抽查，确保各服务区域的录像资料完整、清晰C一级分行每月开展抽查，检验录音、录像覆盖范围和资料质量D加强销售专区“双录”管理
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多选题银行承兑汇票业务保证金帐户用于承兑到期付款，（）。A不能挪用或与承兑申请人结算账户混用B不能凭以出具虚假资金资信证明C因未用注销等原因保证金存款提前支取，需经业务发起部门审批后，遵循“原路退回”原则退回承兑申请人原结算账户
考题
多选题一手住房贷款可能存在的风险有：（）。A合作方风险，如项目合规及完工风险、虚假按揭风险等。B抵押物登记风险。C行业风险，如受宏观调控及市场影响，形成整个行业的交易萎缩及跌价风险。D抵押物处置风险
考题
单选题SWIFT汇出汇款-现金冲正20117交易，因柜员操作原因引起的冲正需强制核准时，需拍摄的凭证有（）A
账户人及代理人身份证件及联网核查信息B
原业务交易单、汇款申请书、客户有效身份证件；原业务交易单需注明冲正的具体原因并经有权人签字确认C
如为售汇提供购汇申请书D
是否调取场景
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