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判断题
银行业金融机构从业人员可以从事民间借贷活动。
A
对
B
错
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考题
多选题根据监管规定，哪些属于银行业金融机构自查发现案件的情形（）A在业务流程中，关联岗位员工发现异常情况或案件线索，经反映举报并采取后续措施发现的案件B在本机构组织的全面检查、专项检查或本机构内审监察部门在常规性、突击性检查中发现异常情况或案件线索，经本机构负责人研究并采取后续措施发现的案件C在总行组织的全面检查、专项检查或总行内审、监察部门在常规性、突击性检查中发现异常情况或案件线索，责成或会同该机构采取后续措施发现的案件D作案嫌疑人迫于内部监督检查、信访举报核查、岗位轮换、强制休假等措施的压力，在作案行为未暴露前，主动向本机构坦白交待发现的案件
考题
判断题《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》要求银行业金融机构报送的信息分为：银行业金融机构案件风险信息（简称案件风险信息）和银行业金融机构案件信息（简称案件信息）两类。A
对B
错
考题
单选题张某是银行的信贷员。2009年张某不按规定审核贷款材料，向个人和汽车贸易公司违规发放贷款2100余万元，造成银行1800万元的损失无法追回。构成何种犯罪（）A
职务侵占罪B
违法发放贷款罪C
违法向关系人发放贷款罪D
玩忽职守罪
考题
单选题若某信用社所有者权益贷方余额为1000万，所有者借方余额为500万，贷款呆帐准备金为10万，入股联社资金为50万，呆滞贷款为200万，呆帐贷款为100万，那该信用社的资本净额是（）A
140万B
160万C
340万D
360万
考题
多选题银行应加强对下列哪类账户的对账工作，必要时应上门、面对面进行对账核实？（）A新开户企业的账户B资金长期不动的账户C连续未进行有效对账的账户D企业注册地与对账地址不一致的账户E短期内资金异动的账户
考题
单选题质押贷款发放环节的风险防控措施（）A
动产质押的，应移交给承贷单位指定的第三方占管或租用仓库占管，同时应办理财产保险B
健全内部控制规章制度，落实质押物保管责任C
妥善保管质押物返还资料D
借款合同与质押合同，必须由借款人和质押物所有权人在营业场所面签
考题
单选题以（）手段取得银行或者其他金融机构（）等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金（）A
欺骗；贷款、票据承兑、信用证、保函B
行贿；贷款、信用证、保函C
欺骗；贷款、信用证、保函D
欺骗；贷款、票据承兑、信用证
考题
判断题银监会及其派出机构作出罚款、没收违法所得处罚决定的，银监会及其派出机构和执法人员可以自行收缴1000元以下罚款。A
对B
错
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