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单选题
《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定,()依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。
A
履行反洗钱义务的机构及其工作人员
B
中国反洗钱监测分析中心
C
客户
D
第三方
参考答案
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解析:
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考题
2017年7月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对属于大额交易有属于可疑交易的交易,金融机构应当()
A、合并提交报告B、只提交可疑交易报告C、分别提交报告D、只提交大额交易报告
考题
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构如何处理?()A、只需提交大额交易报告B、只需提交可疑交易报告C、可以只提交大额交易报告或可疑交易报告D、应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
考题
单选题依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当()。A
只提交大额交易报告B
只提交可疑交易报告C
汇总提交大额交易报告和可疑交易报告D
分别提交大额交易报告和可疑交易报告
考题
单选题《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定,()依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。A
履行反洗钱义务的机构及其工作人员B
中国反洗钱监测分析中心C
客户D
第三方
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