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多选题
营业网点办理规定业务而进行联网核查时，若相关个人的姓名、身份证号码、照片中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的身份证为虚假证件，经办人员应（）。
A
原则上继续办理
B
拒绝为该客户办理
C
及时报告分行及当地人民银行
D
报告公安机关
参考答案
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解析：
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考题
多选题旅行支票出售后，代售机构应在（）将资金以SWIFTMT203汇款报文划至旅行支票发行机构的指定账户，同时将“购买合约”第一联连同SWIFT副本寄至美国运通公司。A当日B第二天C第三天D第四天
考题
多选题下列关于“5457阳光存贷合一卡激活”交易，表述正确的是（）。A客户办理激活业务时，须出示本人有效身份证件和阳光存贷合一卡，不得由他人代办B客户办理激活业务时，须出示本人有效身份证件和阳光存贷合一卡，可由他人代办。C存贷合一卡激活后设置交易密码，储蓄账户和消费账户的密码统一设置，同时生效。D“5457阳光存贷合一卡激活”交易成功后，打印特殊业务申请书
考题
多选题个人外币现钞存入业务，当日累计等值5000美元以上（不含）的，应提供（）、（）或（）。A本人有效身份证件B经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》C本人原存款银行外币现钞提取单据D分批存入
考题
单选题定日付款的汇票，付款人在到期日前付款的，其后果是（）。A
付款行为效力同到期付款B
付款人出于善意向无票据权利的持票人付款的，不必承担再次付款责任C
付款人向无票据权利持票人付款的，不免除其向票据权利人付款的义务D
付款无效
考题
多选题单位定期存款实行账户管理，存款人在光大银行开立单位定期存款账户时，提交的开户资料中应包括（）。A加盖单位公章的“开立单位定期账户申请书”一式两份B营业执照正本（或其他证明文件）C机构信用代码证D基本账户开户许可证E法定代表人的身份证件，如授权他人代办，还应同时提交法定代表人的授权书及授权经办人的有效身份证件
考题
单选题开具的证明金额在人民币100万元（含）以上，或折合人民币100万元（含）以上的外币，由（）签发。A
柜台经理B
主管行长C
支行行长（或支行主管行长）和柜台经理（或协管柜台经理）D
柜台经理和备岗
考题
多选题对于银行优质客户（经分行零售业务部审批确定），批量开立活期一本通的，由于特殊原因不能将身份证明原件带到营业网点的，可以由（）上门核实无误后，在复印件上注明“与原件核对一致”的字样，并由上门核实人员双人签字确认，从而明确原件审核责任。A一名业务条线客户经理和一名运营条线人员上门核实原件B主管业务行长和一名业务条线客户经理上门核实原件C两名业务条线客户经理上门核实原件D任意两名银行工作人员上门核实原件
考题
单选题影像综合系统“强制流程”是核心系统预判成功后，如果出现通讯或系统原因造成影像系统未创建工作流或点击“强制流程”人工发起流程，该功能属于系统容错处理功能，只适用于（）处理。A
网点经办柜员B
网点审核柜员C
中心经办柜员D
中心复核柜员
考题
多选题为预算单位开立预算单位零余额账户、小额现金账户、特设专户时，须审核预算单位提供的以下资料（）A开户申请书一式两份以及预留印鉴卡一式四份B预算单位机构设置的批准文件C财政部同意开户的批准文件D预算单位的预留印鉴与开户批准文件的单位名称一致E《银行帐户管理办法》中规定的其他资料
考题
多选题存款人以单位名称后加内设机构（部门）名称开立专用存款账户时提供的资料为（）。A除向银行出具开立专用存款账户的证明文件外B还应提供单位负责人的身份证件C内设机构（部门）负责人的身份证件D单位授权该内设机构（部门）开户的授权书
考题
单选题签发环球汇票手续费按汇款金额的（）计收，以中间价折算成人民币收取，最低（）元，最高（）元。A
百分之一30200B
千分之一30200C
百分之一50100D
千分之一50100
考题
单选题银行本票持票人超过付款期限不获付款的，在票据权利时效内请求付款时，应当向签发行说明原因，并将本票交给（）。A
代理行B
签发行C
付款行D
收款行
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