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单选题
境内注吊销类呆账核销中，注吊销文件（）出具。
A
县级（含）以上税务部门
B
乡镇（含）以上税务部门
C
乡镇（含）以上工商行政管理部门
D
县级（含）以上工商行政管理部门
参考答案
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解析：
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考题
多选题在网上支付时，根据验证要素，一般包括以下哪几种情况（）A卡号+有效期B卡号+有效期+CVV2码C卡号+有效期+姓名+有效证件号码D卡号+有效期+CVV2码+VISA验证码（Verified by VISA）
考题
判断题分期三亲见指客户通过智能POS等渠道远程或异地申请农业银行专项分期业务后，在网点柜台由农业银行柜员发起分期面签，完成“亲见本人、亲见客户签名、亲见客户身份证件等材料”的操作。A
对B
错
考题
多选题根据反洗钱规定，发生下列（）情形时需对客户身份进行识别。A首次与客户建立关系时B客户身份发生变更时C发现客户账户、资金情况异常时D对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问时
考题
多选题撰写内部评估报告时，主要包括（）。A抵押（出质）人和抵（质）押品的基本情况B评估目的、评估依据、评估方法、评估过程、评估基准日C价值变动趋势和变现能力分析、风险分析与提示D评估结论、评估有效期
考题
多选题办理打包放款业务时，信贷管理部门重点审查以下哪些内容（）A单笔用信是否在核定的授信额度或国际贸易融资额度内B核实客户的信用评级是否符合基本条件C是否提供的组织有效的担保，如办理免担保业务，是否符合相关规定D出口商是否为信用证的受益人或出口合同的出口商
考题
单选题某分行在对一食品加工企业评级时，关于“原材料影响”选择“公司拥有长期合同来应对主要原材料价格波动，原材料供应基本有保障”，但事实上该企业为新建企业，并未签订长期合同。该分行的行为属于（）。A
变更客户行业属性，规避行业管理B
调整客户财务报表，提升定量指标得分C
虚高客户定性评价，人为提高信用等级D
实事求是进行描述，客观反映风险
考题
单选题调查对第二还款来源的分析，下列说法错误的是（）。A
采用信用贷款方式的，重点说明采用此方式的理由B
采用保证方式的，重点分析保证人的保证资格、资信状况、代偿能力及对其他企业现有的有效担保情况C
采用抵（质）押方式的，重点分析押品的物类、权属、价值、流动性（变现能力）、可控性、抵（质）押率D
可不对客户在他行用信的担保情况进行比较分析
考题
单选题无卡现金存款必须由客户填写存款凭证，单笔金额人民币1万元（含）或（）以上的无卡现金存款，要提供存款办理人的有效身份证件。A
外汇等值1000美元（含）B
外汇等值1000美元（不含）C
外汇等值2000美元（含）D
外汇等值2000美元（不含）
考题
单选题对未在农业银行开立账户的汇款人，办理漫游汇款现金汇款一次性交易金额（）以上的，除进行联网核查、留存影印件或复印件外，还应按反洗钱规定登记汇款人身份基本信息。A
五万元（不含）B
五万元（含）C
一万元（不含）D
一万元（含）
考题
多选题对银行承兑汇票融资背景不实的防控要点包括（）。A加强银行承兑汇票业务准入管理，核实出票人生产经营是否正常，销售货款回笼是否顺畅，了解其经营运作模式及主要结算方式B加强交易背景资料审核，关注银行承兑汇票的签发量是否与其实际经营状况、业务规模相匹配，货款回笼周期是否与银行承兑汇票期限相匹配C核实保证金来源是否合法、合规，保证金比例是否符合要求D严格落实敞口担保措施，确保第二还款来源合法、足值、有效
考题
判断题使用支付密码账户的支取方式为“支付密码”。A
对B
错
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