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单选题
金融机构在履行客户身份识别义务时客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的，应（）。
A
提交大额报告
B
提交可疑报告
C
提交重点可疑报告
D
提交尽职调查报告
参考答案
参考解析
解析：
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考题
单选题以下对大额交易和可疑交易的说法正确的是（）A
大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同。B
大额交易和可疑交易的报告时限相同。C
大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致。D
大额交易和可疑交易的报送路径完全相同。
考题
单选题经反洗钱调查排除洗钱嫌疑之前，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经（）批准，金融机构可以采取临时冻结措施A
国务院反洗钱行政主管部门负责人B
国务院反洗钱行政主管部门或其派出机构负责人C
国务院部际联席会议D
中国银行业监督管理委员会负责人
考题
单选题关于注册验资的临时存款账户的有关规定，下列表述正确的有（）。A
注册验资的临时存款账户在验资期间只付不收B
注册验资资金的汇缴人应与出资人的名称一致C
注册验资账户撤销后，其账户资金应退还给办理人指定的账户D
注册验资的临时存款账户转为基本存款账户的，必须在正式开立之日起3个工作日后，方可办理付款业务
考题
单选题如发现客户有意隐瞒汇款人或收款人的信息等异常情况时，应对（）采取必要的尽职调查措施，怀疑其涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的，应按照规定提交可疑交易报告。A
收款人B
汇款人C
收款人和汇款人D
收款人或付款人
考题
单选题下列选项中属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易的是（）。A
王某2007年3月5日上午在某银行存入15万元人民币现金，并于当天下午取出现金10万元人民币。B
李某2007年3月9日上午在某银行转帐20万元给张某。C
赵某2007年4月5日上午在某银行存入8千美元现金，当天下午在该网点又存入9千美元现金。D
甲公司2007年5月5日转帐180万元人民币给乙公司。
考题
单选题下列关于银行类金融机构应当作为可疑交易进行报告表述不正确的是（）A
短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。B
金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易C
没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。D
提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
考题
单选题对被检查单位执行反洗钱法规情况的全方位检查，包括内部控制体系建设情况、客户身份识别情况、客户身份资料及交易记录保存执行情况、大额交易和可疑交易报告制度执行情况、宣传培训情况、内部审计监督情况、保密制度执行情况，叫做（）。A
全面检查B
专项检查C
行政调查D
非现场检查
考题
多选题按照适用法律及规则监控客户交易，包括但不限于客户的风险状况、交易单据的真实性审核以及从可靠第三方取得的相关资料，确保涉及的货物、船舶等不违反相关制裁措施。这里所指的可靠第三方，包括（）。A领事馆B监管机构C交易所D船舶信息查询网络
考题
判断题金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。A
对B
错
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