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单选题
保险机构通过银行（）大量对（）投保人发生赔付或者办理退保，属于可疑交易情形。
A
频繁；同一
B
频繁；不同
C
偶然；同一
D
偶然；不同
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考题
下列哪种大额交易,银行可以不报告()。
A.证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符B.证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金C.保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保D.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
考题
按《金融机构大额交易和可疑交易支付交易报告管理办法》的规定,短期内资金通过保险机构流转什么情况下有可能属于可疑支付交易?()
A.短期内分散投保B.集中退保者集中投保C.分散退保且不能合理解释的D.保险经纪人代付保费，能说明资金来源的
考题
团体保险的退保金应当通过银行等资金支付系统转账至原交款账户，但下列( )特殊情形除外。①投保人原交款账户销户或原交款账户存在异常状态导致无法转账成功的，经投保人或者承继投保人权利的人提供有效证明文件，退保金可以通过银行转账至其指定账户，该指定账户应属于投保人或者承继投保人权利的人②投保人收入和支出账户不一致的，经投保人提供有效证明文件，退保金可以通过银行转账至投保人指定账户，该指定账户应属于投保人③投保人为党政机关、事业单位且根据有关规定应将退保金转账至财政或国库账户的，或者按照仲裁结果或法院判决应将退保金转账至仲裁机构或法院指定账户的;④投保人没有银行账户或以现金形式缴纳保费的;⑤经投保人提供有效证明文件，被保险人个人缴纳的保费可以退还给被保险人。A.①②④⑤B.②③④⑤C.①②③④D.①②③④⑤
考题
选项中的哪种交易，银行业金融机构可以不报告()A.证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金B.证券经营机构通过银行频繁大量的拆借外汇资金C.保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保D.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
考题
下列哪些情况属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的可疑交易的情形?()
A、短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保B、频繁投保、退保、变换险种或者保险金额C、对保险公司的审计、核保、理赔、给付、退保规定异常关注，而不关注保险产品的保障功能和投资收益D、犹豫期退保时称大额发票丢失的，或者同一投保人短期内多次退保遗失发票总额达到大额的
考题
下列哪种可疑交易不应由保险公司来报告（）。A.短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解释B.频繁投保、退保、变换险种或者保险金额C.明显超额支付当期应缴保险费并随即要求返还超出部分D.保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保
考题
下列哪种大额交易，银行可以不报告（）A、证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金。与其实际经营情况不符B、证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金C、保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保D、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种闻的转换
考题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由（）报告。A、开立账户的金融机构或者发卡银行，B、收单行，C、办理业务的金融机构，D、境外银行的境内分支行。
考题
单选题下列哪些交易，银行金融机构可以不报告（）A
证券经营机构指令金融机构划出与证券交易清算无关的资金，与其实际经营情况不符。B
证券经营机构通过银行金融机构大量拆错外汇资金C
保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理赔付D
自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
考题
单选题下列哪种可疑交易应由银行业金融机构来报告（）A
短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解释B
频繁投保、退保、变换险种或者保险金额C
明显超额支付当期应缴保险费并随即要求返还超出部分D
保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保
考题
单选题对《管理办法》中“通存通兑”问题的解释错误的是（）。A
客户通过在境内金融机构开立的账户（或银行卡）所发生的大额和可疑外汇资金交易，由开户行（或发卡行）报告B
客户通过境外银行卡所发生的大额和可疑外汇资金交易，由收单行报告C
客户不通过账户（或银行卡）发生的大额和可疑外汇资金交易，由业务办理行报告D
客户通过在境内金融机构开立的账户（或银行卡）所发生的大额和可疑外汇资金交易，由业务办理行报告
考题
多选题下列符合可疑非现金交易报告标准的是：（）。A居民个人频繁收到从境外汇入的大量外汇再集中原币种汇出的B保险机构通过银行频繁大量对同一家境外投保人发生赔付或退保的C居民个人外汇帐户频繁收到境内非同名帐户划转款项的D非居民个人外汇帐户频繁收到境外大量汇款，特别是从贩毒严重的国家汇入的款项
考题
单选题以下不属于人民银行规定的可疑交易特征的是（）。A
没有正常原因的多头开户、销户、且销户前发生大量资金收付B
自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑C
交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易D
外商投资企业外方投入资本金数额超过批准金额或者借入的直接外债，从无关联企业的第三国汇入
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