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单选题
证券经营机构通过银行（）大量拆借（）资金，属于可疑交易情形。
A
偶然；本币
B
频繁；本币
C
偶然；外汇
D
频繁；外汇
参考答案
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解析：
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考题
下列哪种大额交易,银行可以不报告()。
A.证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符B.证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金C.保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保D.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
考题
商业银行在业务操作中,可将以下哪些交易行为列为可疑交易()。
A.金融部调拨资金B.提前偿还贷款，与其财务状况明显不符C.证券经营通过银行频繁大量拆借外汇资金D.金融在黄金交易所进行的黄金交易;
考题
选项中的哪种交易，银行业金融机构可以不报告()A.证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金B.证券经营机构通过银行频繁大量的拆借外汇资金C.保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保D.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
考题
下列哪种可疑交易不应由证券公司来报告（）。A.证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金B.客户的证券账户长期闲置不用，而资金账户却频繁发生大额资金收付C.没有交易或者交易量较小的客户，要求将大量资金划转到他人账户，且没有明显的交易目的或者用途D.长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易
考题
下列选项中，应作为可疑交易报送给中国反洗钱监测分析中心的情形有（）。A短期内资金分散转入、集中转出，与客户身份、财务状况、经营状况明显不符B长期闲置的账户原因不明地突然启用，短期内出现大量资金收付C证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金D提前偿还贷款
考题
下列选项中，应作为可疑交易报送给中国反洗钱监测分析中心的有（）。A短期内资金分散转入、集中转出，与客户身份、财务状况、经营状况明显不符B长期闲置的账户原因不明地突然启用，短期内出现大量资金收付C证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金D提前偿还贷款
考题
下列哪些交易或者行为，金融机构应当作为可疑交易进行报告（）。A、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易B、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符C、证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金D、金融机构内部调拨资金
考题
下列哪种大额交易，银行可以不报告（）A、证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金。与其实际经营情况不符B、证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金C、保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保D、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种闻的转换
考题
下列交易不属于银行业金融机构可疑交易报告范围的是（）A、证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符B、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付C、客户频繁办理基金份额的托管且无合理理由D、客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑
考题
商业银行在业务操作中，可将以下哪些交易行为列为可疑交易（）A、金融机构内部调拨资金B、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符C、证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金D、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
考题
哪些交易或者行为应当通过反洗钱系统提交可疑交易报告？（）A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符B、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符C、客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑D、证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金
考题
单选题下列哪些交易，银行金融机构可以不报告（）A
证券经营机构指令金融机构划出与证券交易清算无关的资金，与其实际经营情况不符。B
证券经营机构通过银行金融机构大量拆错外汇资金C
保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理赔付D
自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
考题
多选题商业银行在业务操作中，可将以下哪些交易行为列为可疑交易（）A金融机构内部调拨资金B提前偿还贷款，与其财务状况明显不符C证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金D金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
考题
多选题哪些交易或者行为应当通过反洗钱系统提交可疑交易报告？（）A短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符B提前偿还贷款，与其财务状况明显不符C客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑D证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金
考题
多选题下列选项中，应作为可疑交易报送给中国反洗钱监测分析中心的有（）。A短期内资金分散转入、集中转出，与客户身份、财务状况、经营状况明显不符B长期闲置的账户原因不明地突然启用，短期内出现大量资金收付C证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金D提前偿还贷款
考题
单选题下列哪种交易，银行业金融机构可以不报告（）A
证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符B
证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金C
保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保D
自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币间的转换
考题
多选题哪些支付交易属于可疑支付交易（）A长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。B商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付。C金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。D证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金。
考题
多选题下列哪些交易或者行为，金融机构应当作为可疑交易进行报告（）。A金融机构在黄金交易所进行的黄金交易B提前偿还贷款，与其财务状况明显不符C证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金D金融机构内部调拨资金
考题
多选题下列选项中，应作为可疑交易报送给中国反洗钱监测分析中心的情形有（）。A短期内资金分散转入、集中转出，与客户身份、财务状况、经营状况明显不符B长期闲置的账户原因不明地突然启用，短期内出现大量资金收付C证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金D提前偿还贷款
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