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多选题
企业应当建立和完善工程项目各项管理制度，全面梳理各个环节可能存在的风险点，规范（）、建设、验收等环节的工作流程
A
工程立项
B
招标
C
投标
D
造价
参考答案
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解析：
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考题
贷款人应完善，实行贷款全流程管理，全面了解客户和项目信息，建立固定资产贷款风险管理制度和有效的岗位制衡机制，将贷款管理各环节的责任落实到具体部门和岗位，并建立各岗位的考核和问责机制。( )A.公司治理结构B.内部控制机制C.企业文化
考题
农村中小金融机构要全面梳理票据业务管理规范及内控流程中存在的缺陷,健全完善制度、内部控制措施、机制保障及纠错整改能力,推动加强业务管理、风险合规和审计监督“三道防线”建设,堵塞制度漏洞和管理真空,实现对票据业务风险的有效控制。()
此题为判断题(对，错)。
考题
国能安全【2015】1号文件要求，电力企业完善危害辨识和风险评估的管理制度和技术标准应系统梳理完善风险预控的（），建立企业安全风险预控体系文件，为体系建设提供技术支撑。A、规程B、标准C、制度D、办法E、条例F、法规
考题
进一步完善管理制度和技术标准，并不断完善各级电网建设组织架构。重新梳理业务流程，推广应用管理表单和作业指导书，建立科学的流程运作体系、管理责任体系和指标考核体系，实现电网建设领域的组织架构、业务流程、管理标准、技术标准、作业标准、指标体系和信息系统七个方面的统一、规范。
考题
单位应当根据行政事业单位内部控制规范建立适合本*单位实际情况的内部控制体系，并组织实施。具体工作包括（）A、梳理单位各类经济活动的业务流程B、确定风险点C、选择风险应对策略D、系统分析经济活动风险E、明确业务环节
考题
下列各项中，属于行政事业单位开展内部控制的具体工作的有（）。A、梳理单位各类经济活动的业务流程，明确业务环节B、系统分析经济活动风险，确定风险点C、选择风险应对策略，并建立健全单位各项内部管理制度D、督促相关工作人员认真执行
考题
下列不属于《湖北省农商行合规银行建设方案》完善内控管理制度的内容有（）。A、对各项业务流程进行系统梳理、优化和完善，明确各环节的岗位职责、风险要点、操作规范、合规要求，制定操作手册，强化岗位互控，加强薄弱环节管理。B、健全管理制度。按照“内控在前，制度先行”原则，对所有业务进行梳理，对管理制度查漏补缺，建立起能够覆盖所有部门、岗位和操作环节的规章制度，清理制度盲点，弥补制度空白。C、修订制度办法。对现行制度和办法进行全面清理，根据监管要求和业务发展需要，对不合时宜的及时修订和完善。D、扎实推进信用风险管理进系统工作，重点是七个进系统的迭代优化、数据仓库建设、GRC操作风险管理及员工行为管家系统建设、资产负债管理及流动性风险管理系统建设。
考题
贷款人应（ ），将贷款管理各环节的责任落实到具体部门和岗位，并建立各岗位的考核和问责机制。A、完善内部控制机制B、实行贷款全流程管理C、全面了解客户和项目信息D、建立固定资产贷款风险管理制度和有效的岗位制衡机制
考题
单位应当规范建立适合本单位实际情况的内部控制体系，具体工作包括（）。A、梳理单位各类经济活动的业务流程B、明确业务环节系统分析经济活动风险C、确定风险点，选择风险应对策略D、系统分析经济活动风险
考题
单选题资产管理总体要求中，（）应当贯穿各类存货、固定资产和无形资产从“进入到退出”的各个环节。A
全面梳理资产管理流程B
查找资产管理薄弱环节C
定期进行资产管理人员培训D
健全和落实资产管控措施
考题
多选题结合法律风险管理的重点，农村中小金融机构法律风险管理制度应注重以下（）方面。A持续推动法律审查的基础制度建设，合理优化法律审查工作流程B全新构建合同管理制度，重点强化合同环节法律风险防控C制定法律服务提前介入制度D确保法律风险报告路径畅通无阻，全面提升法律风险发现、识别、防控等各工作环节的效率E相配套地建立执行制度的制约制度
考题
多选题单位应当根据《行政事业单位内部控制规范》建立适合单位实际情况的内部控制体系，并组织实施。具体工作包括（），在此基础上根据国家有关规定建立健全单位各项内部管理制度并督促相关工作人员认真执行。A梳理单位各类经济活动的业务流程B明确业务环节C系统分析经济活动风险，确定风险点D选择风险应对策略
考题
多选题人民银行分支机构应当全面梳理银行账户许可业务处理流程，完善银行账户许可操作规范，（）做到银行账户行政许可流水线作业和全事项、全流程、各环节标准化、规范化处理，减少非必要业务处理环节。A定岗B定人C定量D定责
考题
单选题房地产经纪机构的风险规避，主要以预防为主，针对房地产经纪机构可能存在的上述风险，关于其措施和方法的表述有误的是（ ）。A
加强对房地产经纪人的教育和培养B
完善企业自身的制度建设和日常管理C
建立有效的风险识别和警示系统D
完善企业自身的风险管理制度建设
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