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问答题
金融机构履行反洗钱义务会不会影响其正常经营?
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考题
在对特定非金融行业的反洗钱监管方面,中国人民银行会同国务院有关部门可以制定()A、应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围B、应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的审批制度C、特定非金融机构应履行的反洗钱义务D、对特定非金融机构开展反洗钱监督管理的具体办法E、对特定非金融机构进行现场检查的具体办法
考题
《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当履行哪些义务()A、制定反洗钱内控制度和设立组织机构的义务B、了解客户义务C、保存记录义务D、大额和可疑交易报告制度义务E、保密义务F、加强反洗钱教育培训工作义务
考题
关于金融机构保密义务以下说法正确的是()A、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,金融机构必须绝对保密。B、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,金融机构不得以任何形式对外提供。C、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,金融机构可以向同业金融机构提供。D、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,金融机构可以依法对外提供。
考题
问答题金融机构在履行反洗钱义务过程发现涉嫌犯罪的应如何处理?
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