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多选题
中国民生银行《柜台个人客户身份识别和身份信息资料管理规定》要求，以下做法正确的是：（）
A
未成年人持户口簿办理业务的，应在英文地址栏录入其监护人姓名及其有效身份证件号码
B
如发生不同客户持有的有效身份证件种类、号码完全相同的情况，柜员不得办理
C
柜员在建立客户信息时，应事先采取询问客户或根据姓名、证件种类及号码等要素查询综合业务系统等方式确认是否已存在信息，避免重复建立
D
港澳居民往来内地通行证和台湾居民来往大陆通行证的号码中均含有持有人终身号可以审核
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考题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构应要求其境外分支机构和附属机构在驻在国家（地区）法律规定允许的范围内，执行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的有关要求，驻在国家（地区）有更严格要求的，金融机构应向中国人民银行报告。此题为判断题(对，错)。
考题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件，可以采取以下措施( )，识别或者重新识别客户身份。A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件B、回访客户C、实地查访D、向公安、工商行政管理等部门核实
考题
多选题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定，金融机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时，如果符合下列哪几个条件，金融机构可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果，不再重复进行已完成的客户身份识别程序（）A销售金融产品的金融机构采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律、行政法规和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》B销售金融产品的金融机构采取的客户身份识别措施符合其内部反洗钱制度C销售金融产品的金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息D金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息
考题
判断题在为已与温州银行建立业务关系的客户开户时，只要确保已保存的客户身份资料、信息符合《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，温州银行可不再重复留存客户的身份资料或信息。（）A
对B
错
考题
多选题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定：金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份：（）A要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。B回访客户。C实地查访。D向公安、工商行政管理等部门核实。E其他可依法采取的措施。
考题
多选题按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定，下列说法正确的有（）。A金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料B金融机构应当保存的客户身份资料包括开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料C保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿D保存的交易记录包括合同、业务凭证、单据、业务函件等所有资料E保存的交易记录包括有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料
考题
单选题根据《中国邮政储蓄银行客户身份识别客户身份资料和交易记录保存管理办法》的相关规定，在客户身份识别过程中，对负有保密责任的人员说法错误的是（）。A
营业网点经办人员和营业网点负责人B
获知客户身份资料和交易信息的相关工作人员C
客户经理D
业务部门及其他管理部门负责人
考题
多选题办理网内往来业务应遵循反洗钱有关规定，按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务场景开展（）。A客户身份识别B客户身份基本信息登记C客户身份资料留存D以上都正确
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