网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
客户身份资料不包括（）
- A、客户身份信息
- B、客户身份资料
- C、反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
- D、客户账户记录
参考答案
更多 “客户身份资料不包括（）A、客户身份信息B、客户身份资料C、反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料D、客户账户记录” 相关考题
考题
客户身份资料和交易记录保存制度应符合()要求A.保存的客户身份资料和交易记录应当真实、完善;B.保存客户身份资料和交易记录应当符合保密和安全的有关规定;C.保存的客户身份资料应当反映客户身份识别的过程和结果，保存的客户交易资料应当足以再现该笔交易的完整过程;D.有权机关依法可以查阅、复制、封存或使用客户身份资料和交易记录。
考题
下列属于客户身份识别是所称客户身份资料包括()1.客户身份信息2.客户身份资料3.反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料4.客户交易记录
A.1234B.123C.124D.234
考题
金融机构应当保存的客户身份资料包括()以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。
A、记载客户身份信息B、记载客户身份资料C、反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录D、反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种资料
考题
下列关于建立客户身份资料和交易记录保存说法正确的有（）A、在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。B、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年。C、金融机构破产和解散时，客户身份资料和客户交易信息应当销毁。D、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。
考题
反洗钱检查内容，其中客户身份资料和交易信息等有关反洗钱工作信息的保存情况内容不包括（）。A、客户身份资料及交易记录保存的时限是否符合规定B、是否采取有效措施，防止保存内容缺失、毁损，防止泄露客户身份信息资料和交易记录C、对洗钱风险等级较高的客户是否继续跟踪调查其身份背景、监控其资金流向并保存书面记录痕迹D、客户身份资料及交易记录保存内容是否完整、有效
考题
多选题金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。包括：（）等。A客户身份资料B客户开户记录C客户住址、联系电话D单据
考题
多选题下列关于建立客户身份资料和交易记录保存说法正确的有（）A在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。B客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年。C金融机构破产和解散时，客户身份资料和客户交易信息应当销毁。D金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。
热门标签
最新试卷