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填空题
联网核查公民身份信息系统运行前开立的银行卡（）账户要逐步进行联网核查，未经核实的，发卡机构要专门标识，采取更严格的（）措施。
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考题
各商业银行要充分利用联网核查公民身份信息系统验证客户身份信息，√于联网核查公民身份信息系统运行前开立的银行卡存量账户可采取在（）等张贴告示的方法集中提示，鼓励客户主动申请进行联网核查。A、营业网点B、人行行政审批大厅C、官方网站D、ATM屏幕E、以上都不是
考题
银行机构和人民银行分支机构应严格按照（）和《联网核查公民身份信息系统操作规程（试行）》的要求分别进行联网核查业务处理和联网核查公民身份信息系统相关操作。A、银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定B、中华人民共和国反洗钱法C、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法D、人民币银行结算账户管理办法
考题
银行机构联网核查公民身份信息系统的途径有：（）A、通过综合业务系统接入联网核查系统B、通过人民币银行结算账户管理系统登录联网核查系统C、通过人民银行个人信用息息基础数据库系统登录联网核查系统D、直接登录联网核查系统。
考题
授权业务提交的公民身份核查结果必须通过下列方式之一核查（）A、贵州省农村信用社联网核查公民身份信息系统B、人民币银行结算账户管理系统（单笔核查或多笔核查）C、二代身份证读取仪联动核查D、通过二代支付系统核查打印的“身份证核查结果表”E、存量账户核实系统打印的“贵州省农村信用社个人客户身份核实”
考题
依据《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定（试行）》的规定，银行机构在办理（）业务时，应根据法律、法规或部门规章规定核对相关个人出示的居民身份证，并进行联网核查。A、开立、变更个人储蓄账户B、单位银行结算账户业务C、票据结算业务D、汇兑业务E、银行卡结算业务
考题
单选题银行机构和人民银行分支机构应严格按照（）和《联网核查公民身份信息系统操作规程（试行）》的要求分别进行联网核查业务处理和联网核查公民身份信息系统相关操作。A
银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定B
中华人民共和国反洗钱法C
金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法D
人民币银行结算账户管理办法
考题
多选题银行机构联网核查公民身份信息系统的途径有：（）A通过综合业务系统接入联网核查系统B通过人民币银行结算账户管理系统登录联网核查系统C通过人民银行个人信用息息基础数据库系统登录联网核查系统D直接登录联网核查系统。
考题
判断题各商业银行要充分利用联网核查公民身份信息系统验证客户身份信息，对于联网核查公民身份信息系统运行前开立的银行卡存量账户可采取在营业网点、官方网站、ATM屏幕等张贴告示的方法集中提示，鼓励客户主动申请进行联网核查。（）A
对B
错
考题
判断题各银行机构须严格执行《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定》（银办发〔2007〕126号）相关规定，办理开立、变更单位银行结算账户业务时，应对相关个人出示的居民身份证进行联网核查，并留存联网核查结果证明。对于开立、变更核准类银行结算账户业务，银行机构应将联网核查结果证明与其他申请资料一并报送人民银行账户行政许可审批部门A
对B
错
考题
判断题客户在营业网点办理需要进行联网核查公民身份信息的业务时，银行应同时进行客户开户资料检查，及时修改、补充相关信息，确保客户资料真实、完整和合规。对于经核实的，要做专门标识，并采取降低授信额度、控制发卡数量等更严格的风险控制措施。（）A
对B
错
考题
多选题依据《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定（试行）》的规定，银行机构在办理（）业务时，应根据法律、法规或部门规章规定核对相关个人出示的居民身份证，并进行联网核查。A开立、变更个人储蓄账户B单位银行结算账户业务C票据结算业务D汇兑业务E银行卡结算业务
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