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单选题
下列银行卡中哪种不属于伪卡欺诈（）
A

伪造卡

B

变造卡

C

丢失卡

D

白卡欺诈

参考答案

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考题 下列银行卡中哪种不属于伪卡欺诈（）A、伪造卡B、变造卡C、丢失卡D、白卡欺诈
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考题 以下不属于欺诈风险类型的是（）A、失窃卡交易欺诈B、伪冒卡交易欺诈C、虚假申请欺诈D、套现
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考题 截取发行、交付过程中的银联卡并进行欺诈交易的称为（）。A、虚假申请欺诈B、失窃卡欺诈C、伪卡欺诈D、未达卡欺诈
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考题 收单机构应报告的欺诈交易包括（）。A、失窃卡欺诈交易B、伪卡欺诈交易C、本机构具有再请款和提交争议的欺诈交易D、收单退单请求60天内，本机构无权再请款或提请争议的伪卡交易
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考题 特约商户有疑似（）行为的，收单机构可暂停其银行卡交易。A、受理伪卡B、盗录信息C、套现D、欺诈
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考题 伪卡：指不法分子非法使用银行卡磁条信息伪造真实有效的银行卡，或通过改造（）的表面凸印（含全息防伪标识）信息，或重新写磁后进行欺诈交易。A、丢失卡B、被盗卡C、未达卡D、过期卡
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考题 下面哪种卡不属于银行卡（）A、借记卡B、信用卡C、贵宾卡D、储蓄卡
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考题 银行卡犯罪的主要类型包括（）A、伪卡盗刷B、商户套现及欺诈C、虚假申请D、恶意透支E、冒用他人信用卡
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考题 下列不属于商户收单欺诈风险的是（）。A、商户套现B、伪卡欺诈C、虚假申请D、恶意损坏POS设备
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考题 以下风险事件成员机构发现后30天内报送的是（）。A、商户欺诈或商户协同欺诈B、银行卡磁道信息和交易数据泄露C、商户利用银联卡洗钱D、疑似伪卡信息窃取点
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考题 （）是指假冒真实持卡人身份或变更银行卡账户信息后进行欺诈交易。包括变更账户信息后交易、手输卡号交易或非面对面交易。A、失窃卡欺诈B、商户欺诈C、账户盗用D、伪卡欺诈
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考题 （）属于银行卡欺诈交易类型。A、失窃卡欺诈B、未达卡欺诈C、账户盗用D、商户欺诈
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考题 银行卡突发事件应急预案中事故类型为欺诈犯罪类的有（）。A、发现丰收卡伪冒卡B、发现特约商户欺诈行为C、发现大量欺诈申请或账户转移案件D、以上都是
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考题 伪卡欺诈投诉、克隆卡交易、侧录点定义如下（）。A、伪卡欺诈投诉：本*行持卡人对本人财智通卡在POS商户刷卡交易或柜员机取现、转账交易持异议的相关投诉。B、克隆卡交易：指同一张财智通卡同时在不同地区的交易以及在持卡人不丢失银行卡的情况下，时间逻辑不可到达的异地发生该银行卡的交易。C、侧录点：本*行发现并确认被加装侧录装置的柜员机、商户以及中国银联下发的“银行卡风险提示”涉及的柜员机、商户。
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考题 下列不属于信用卡交易欺诈的是（）。A、失窃卡B、套现C、资料虚假D、伪卡
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考题 信用卡非面对面交易欺诈不包括（）。A、互联网欺诈B、邮电购欺诈C、伪卡欺诈D、欺诈转账
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考题 单选题下列不属于商户收单欺诈风险的是（）。A 商户套现B 伪卡欺诈C 虚假申请D 恶意损坏POS设备
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考题 单选题以下不属于欺诈风险类型的是（）A 失窃卡交易欺诈B 伪冒卡交易欺诈C 虚假申请欺诈D 套现
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考题 多选题以下风险事件成员机构发现后30天内报送的是（）。A商户欺诈或商户协同欺诈B银行卡磁道信息和交易数据泄露C商户利用银联卡洗钱D疑似伪卡信息窃取点
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考题 单选题伪卡是指不法分子非法使用（）伪造真实有效的银行卡，或通过改造丢失卡、被盗卡、未达卡、过期卡的表面凸印（含全息防伪标识）信息，或重新写磁后进行欺诈交易。A 银行卡磁条信息B 银行卡卡号C 银行卡有效期D 银行卡姓名
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考题 单选题信用卡非面对面交易欺诈不包括（）。A 互联网欺诈B 邮电购欺诈C 伪卡欺诈D 欺诈转账
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考题 多选题伪卡：指不法分子非法使用银行卡磁条信息伪造真实有效的银行卡，或通过改造（）的表面凸印（含全息防伪标识）信息，或重新写磁后进行欺诈交易。A丢失卡B被盗卡C未达卡D过期卡
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考题 单选题收单机构及其特约商户发现疑似信用卡套现、移机、受理伪卡、欺诈、侧录、洗钱等银行卡犯罪行为或重大风险事件，应立即向总部（）报告。A 银行卡部B 财务部C 审计合规部D 营业网点
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考题 判断题对有疑似受理伪卡、盗录信息、套现、欺诈行为的，收单机构可停止其银行卡交易。（）A 对B 错
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考题 单选题下列不属于信用卡交易欺诈的是（）。A 失窃卡B 套现C 资料虚假D 伪卡
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考题 单选题截取发行、交付过程中的银联卡并进行欺诈交易的称为（）。A 虚假申请欺诈B 失窃卡欺诈C 伪卡欺诈D 未达卡欺诈
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考题 多选题某公司的下列行为中，属于银行卡特约商户风险事件的有（ ）。A银行卡套现B欺诈C泄露持卡人账户信息D移机
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