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银行卡犯罪的主要类型包括（）

  • A、伪卡盗刷
  • B、商户套现及欺诈
  • C、虚假申请
  • D、恶意透支
  • E、冒用他人信用卡

参考答案

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考题 银联卡欺诈交易类型主要包括：( )A.失窃卡、未达卡B.虚假申请C.伪卡、账户盗用D.商户欺诈
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考题 银联卡欺诈交易类型主要包括（）A、失窃卡、未达卡B、虚假申请C、伪卡、账户盗用D、商户欺诈
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考题 准贷记卡的欺诈交易类型包括（）。A、失窃卡、伪卡B、未达卡C、虚假申请、商户欺诈D、账户盗用
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考题 以下不属于欺诈风险类型的是（）A、失窃卡交易欺诈B、伪冒卡交易欺诈C、虚假申请欺诈D、套现
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考题 在银行卡收单业务中，以下哪些属于商户欺诈？（）A、虚假申请B、侧录C、套现D、洗单E、一柜多机
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考题 特约商户有疑似（）行为的，收单机构可暂停其银行卡交易。A、受理伪卡B、盗录信息C、套现D、欺诈
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考题 各分行（区域）公司金融部是处理伪卡欺诈投诉的具体经办部门，其主要职责包括（）。A、指导、督促支行填报《关于伪卡盗刷情况及处理的请示》以及应对安抚客户；B、牵头沟通统一相关部门对伪卡欺诈投诉的处理意见并形成会议纪要；C、负责向总行上报《关于伪卡盗刷情况及处理的请示》；D、负责落实《关于伪卡盗刷情况及处理的请示》的执行。
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考题 下列商户欺诈行为最终属于盗窃罪的（）A、商户人员捡到他人银行卡后使用，涉嫌冒用他人信用卡，数额较大的B、商户人员窃取他人银行卡后使用，涉嫌盗窃并使用他人信用卡，数额较大的C、商户人员刷假卡或协助他人刷假卡D、商户虚假申请或恶意倒闭，涉嫌欺诈银
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考题 以下行为将会以诈骗罪或信用卡诈骗罪论处的是（）.A、违规向持卡人提供套现，收单银行可以向商户追究违约赔偿责任；情节严重的。B、收银员捡到他人银行卡后使用，涉嫌冒用他人信用卡，数额较大的。C、以多刷卡、重复刷卡等方式侵占持卡人资金的。D、收银员窃取他人银行卡后使用，涉嫌盗窃并使用他人信用卡，数额较大的。E、特约商户或收银员刷假卡或协助他人刷假卡
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考题 在银行卡领域中，以下哪种行为构成盗窃罪。（）A、违规向持卡人提供套现，收单银行可以向商户追究违约赔偿责任；情节严重的B、商户或收银员刷假卡或协助他人刷假卡的C、收银员窃取他人银行卡后使用，涉嫌盗窃并使用他人信用卡，数额较大的D、特约商户或收银员与伪卡团伙相勾结，盗录银行卡磁条信息，涉嫌共同犯罪的E、以多刷卡、重复刷卡等方式侵占持卡人资金的
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考题 下列不属于商户收单欺诈风险的是（）。A、商户套现B、伪卡欺诈C、虚假申请D、恶意损坏POS设备
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考题 实施（），是应对当前不法分子利用POS机实施伪卡盗刷、移机套现等欺诈风险的重要手段。
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考题 银行卡突发事件应急预案中事故类型为欺诈犯罪类的有（）。A、发现丰收卡伪冒卡B、发现特约商户欺诈行为C、发现大量欺诈申请或账户转移案件D、以上都是
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考题 下列不属于信用卡交易欺诈的是（）。A、失窃卡B、套现C、资料虚假D、伪卡
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考题 （）是应对当前不法分子利用POS机实施伪卡盗刷、移机套现等欺诈风险的重要手段。A、关闭商户交易B、实施POS拨入号码绑定C、减少移动POS设备布放D、暂缓商户资金清算
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考题 单选题下列不属于商户收单欺诈风险的是（）。A 商户套现B 伪卡欺诈C 虚假申请D 恶意损坏POS设备
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考题 多选题银联卡欺诈交易类型主要包括（）A失窃卡、未达卡B虚假申请C伪卡、账户盗用D商户欺诈
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考题 单选题下列商户欺诈行为最终属于盗窃罪的（）A 商户人员捡到他人银行卡后使用，涉嫌冒用他人信用卡，数额较大的B 商户人员窃取他人银行卡后使用，涉嫌盗窃并使用他人信用卡，数额较大的C 商户人员刷假卡或协助他人刷假卡D 商户虚假申请或恶意倒闭，涉嫌欺诈银
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考题 多选题信用卡交易欺诈包括（）。A失窃卡B套现C申请资料虚假D伪卡
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考题 多选题以下需要收单行将商户及法定代表人（负责人）的相关信息报送商户管理系统并纳入黑名单管理的情况有（）。A虚假申请B从事禁入商户类型的经营活动C泄露账户及交易信息D套现、盗刷、侧录等欺诈
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考题 多选题交易欺诈包括（）。A失窃卡B套现C资料虚假D伪卡
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考题 单选题收单机构及其特约商户发现疑似信用卡套现、移机、受理伪卡、欺诈、侧录、洗钱等银行卡犯罪行为或重大风险事件，应立即向总部（）报告。A 银行卡部B 财务部C 审计合规部D 营业网点
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考题 多选题准贷记卡的欺诈交易类型包括（）。A失窃卡、伪卡B未达卡C虚假申请、商户欺诈D账户盗用
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考题 判断题对有疑似受理伪卡、盗录信息、套现、欺诈行为的，收单机构可停止其银行卡交易。（）A 对B 错
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考题 单选题下列不属于信用卡交易欺诈的是（）。A 失窃卡B 套现C 资料虚假D 伪卡
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考题 单选题以下不属于欺诈风险类型的是（）A 失窃卡交易欺诈B 伪冒卡交易欺诈C 虚假申请欺诈D 套现
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考题 多选题申请欺诈是指不法分子利用虚假身份、伪造证明文件或未经同意冒用他人身份申领信用卡的欺骗行为，又称为（）。A虚假交易B虚假申请C伪冒交易D伪冒申请
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