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单选题
根据人民银行南京分行《洗钱风险提示》（2014年第7期）中“限制客户开立结算账户数量”的要求，省分行明确：自发文之日起，除客户提供出正当、合理理由的情况外，同一客户在同一二级分行内开立个人结算账户数量不得超过（）户（含各类借记卡和活期存折，不含社保账户、医保账户、住房公积金账户等政府部门要求开立的功能性账户）。
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考题 风险账户对账,是指分行根据监督管理平台“运营子系统”中提示的风险预警账户,经()审核后,由分行或网点与客户进行明细对账。风险账户对账不要求收回对账回执。 A、柜台经理B、后督人员C、分行结算督导D、运管部负责人
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考题 分行应结合当地人民银行的具体要求，按（）对已开立的单位银行结算账户实行检查。A、月B、季度C、半年D、年
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考题 根据反洗钱规定，银行结算账户档案管理年限是（）A、自账户开立之日起10年B、自账户批准之日起10年C、自账户撤销之日起10年D、自账户转入睡眠户之日起10年
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考题 （）是指证券公司总部在主办分行开立的、集中存管投资者客户交易结算资金的银行结算账户。A、客户交易结算资金小额休眠账户B、客户交易结算资金汇总分账户C、客户交易结算资金汇总账户D、客户交易结算资金交收账户
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考题 分支行为客户开立同业银行结算账户时，发现其用途超出经营范围的，需经分行金融同业部审批后方可开立。
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考题 由一级（直属）分行核准的事项有（）A、加入、退出人民银行支付、清算管理系统的B、内部账户的开立和撤销C、变更人民银行支付、清算、结算账户等管理系统机构代码信息的D、分行范围内的业务运行外围应用系统的业务需求
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考题 经总、分行业务管理部门审批同意，并通过行发文形式明确要求开立的人民币单位银行结算账户（如财政类账户），需上门核实手续。
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考题 杭州分行辖属二级分行丽水分行因业务需要在当地某商业银行开立投融资性同业银行结算账户，其开户前应取得杭州分行同意其开户的批复文件，方可开立账户。
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考题 客户为外国政要类（）风险客户的，还应由华夏银行分行反洗钱工作分管副行长批准后，方可开立账户并进行初次评定。A、高B、中C、低D、一般
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考题 如客户为外国政要类高风险客户的，还应由分行反洗钱工作（）批准后，方可开立账户并进行初次评定。A、分管副行长B、营业室经理C、主管行长D、无需
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考题 当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时，分行反洗钱人员应立即向分行反洗钱工作办公室报告，同时向（）报告。A、反洗钱协查小组B、当地人民银行C、中国人民银行D、总行反洗钱工作办公室
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考题 网点联网核查时发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户的，按照反洗钱客户身份识别要求向（）报告。A、总行合规部B、分行合规部C、中国反洗钱监测分析中心D、当地人民银行
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考题 以下开户行为需要中信银行总行书面审批方可办理的是（）。A、中信长沙分行到建行武汉分行开立投融资性同业银行结算账户B、中信长沙分行为建行武汉分行开立投融资性同业银行结算账户C、中信长沙分行到建行长沙分行开立结算性同业银行结算账户D、中信长沙分行为建行长沙分行开立投融资性同业银行结算账户
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考题 某客户持在招商银行南京迈皋桥支行开立的“一卡通”，要求开通“智能通知存款”功能，则他可以在招商银行（）申请办理。A、南京分行迈皋桥支行B、南京分行城西支行C、扬州分行营业部D、总行营业部
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考题 某客户在南京分行营业部开立的活期储蓄存款存折，在（）均可办理密码挂失。A、南京同城各支行B、扬州分行C、无锡分行D、常州分行E、苏州分行F、深圳分行
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考题 多选题以下开户行为需要中信银行总行书面审批方可办理的是（）。A中信长沙分行到建行武汉分行开立投融资性同业银行结算账户B中信长沙分行为建行武汉分行开立投融资性同业银行结算账户C中信长沙分行到建行长沙分行开立结算性同业银行结算账户D中信长沙分行为建行长沙分行开立投融资性同业银行结算账户
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考题 多选题网点联网核查时发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户的，按照反洗钱客户身份识别要求向（）报告。A总行合规部B分行合规部C中国反洗钱监测分析中心D当地人民银行
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考题 单选题分行应结合当地人民银行的具体要求，按（）对已开立的单位银行结算账户实行检查。A 月B 季度C 半年D 年
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考题 单选题当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时，分行反洗钱人员应立即向分行反洗钱工作办公室报告，同时向（）报告。A 反洗钱协查小组B 当地人民银行C 中国人民银行D 总行反洗钱工作办公室
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考题 多选题某客户持在招行南京分行迈皋桥支行开立的“一卡通”，在招商银行以下（）均可办理记帐式国债柜台交易业务。A南京分行营业部B扬州分行营业部C南京分行城南支行D苏州分行营业部E上海分行营业部
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考题 单选题客户为外国政要类（）风险客户的，还应由华夏银行分行反洗钱工作分管副行长批准后，方可开立账户并进行初次评定。A 高B 中C 低D 一般
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考题 单选题客户王五在A分行开立沃德卡，对应资产40万，在B分行开立二类账户，对应资产55万，则在考核中（）。A 计A分行1名沃德客户B 分别计A分行和B分行各一名沃德客户C 计B分行1名沃德客户
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考题 多选题某客户在南京分行营业部开立的活期储蓄存款存折，在（）均可办理密码挂失。A南京同城各支行B扬州分行C无锡分行D常州分行E苏州分行F深圳分行
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考题 单选题根据人民银行南京分行《洗钱风险提示》（2014年第7期）中“限制客户开立结算账户数量”的要求，省分行明确：自发文之日起，除客户提供出正当、合理理由的情况外，同一客户在同一二级分行内开立个人结算账户数量不得超过（）户（含各类借记卡和活期存折，不含社保账户、医保账户、住房公积金账户等政府部门要求开立的功能性账户）。A 10B 20C 30D 40
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考题 单选题根据相关要求，总分行不得为异地客户开立同业银行结算账户，也不得至异地开立同业银行结算账户，确需开户的，应经（）书面审批同意。A 分行运营管理部B 分行金融同业部C 总行运营管理部D 总行金融同业部
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考题 判断题经总、分行业务管理部门审批同意，并通过行发文形式明确要求开立的人民币单位银行结算账户（如财政类账户），需上门核实手续。A 对B 错
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考题 多选题单位银行结算账户开立时，对于存在（）事项的，可免于上门核实手续。A按照我*行要求上门为客户开立的人民币单位银行结算账户B按照相关要求已取得授信批复的客户开立的用于办理相关授信业务的人民币单位银行结算账户C客户按照与我*行签订的合同或协议（如代收水、电、暖、有线电视及通讯费协议、同业合作协议及其他代理协议等）约定开立的人民币单位银行结算账户D经总、分行业务管理部门审批同意，并通过行发文形式明确要求开立的人民币单位银行结算账户（如财政类账户）E按照融资合同、同业存放协议或托管协议约定等开立的专用存款账户
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考题 单选题（）是指证券公司总部在主办分行开立的、集中存管投资者客户交易结算资金的银行结算账户。A 客户交易结算资金小额休眠账户B 客户交易结算资金汇总分账户C 客户交易结算资金汇总账户D 客户交易结算资金交收账户
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