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网点联网核查时发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户的，按照反洗钱客户身份识别要求向（）报告。
- A、总行合规部
- B、分行合规部
- C、中国反洗钱监测分析中心
- D、当地人民银行
参考答案
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考题
发现客户使用假冒身份证件开立帐户，应该如何处理？（）A、不给客户开立帐户，请他离开；B、可以给客户开立帐户，开立帐户后报告合规部；C、不给客户开立帐户，并将该情况报告分行合规部和保卫部。
考题
柜员在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实时，发现客户以虚假居民身份证冒名开立银行账户或办理其他银行业务的，应（）。A、及时向当地人民银行报告B、及时向分行保卫部报告C、及时向公安机关报案D、及时向当地银监局报告
考题
反洗钱措施包括建立和实施（）、保存客户身份资料及交易记录、按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告大额和可疑交易报告等。A、客户联网核查制度B、客户身份重新识别制度C、客户身份识别制度D、客户实名制度
考题
同一存款人于我*行开立借记卡已累计超过我*行规定张数，系统自动施以控制，柜员应提示存款人对原已开立的借记卡做清理，且将相关账户作为重点监测对象，关注账户的交易情况，对于有合理理由怀疑账户的支付交易涉及违法犯罪活动的，应及时通知（），由（）上报总行反洗钱集中处理中心，并将其作为可疑交易上报人行反洗钱监测中心。A、分行运营管理部B、分行法律合规部C、总行运营管理部D、总行法律合规部
考题
营业网点在办理需审核身份证的业务时，如出现以下（）行为，需按照相应规定通知分行法律合规部，由分行法律合规部向中国反洗钱监测分析心和人民银行当地支机构报告可疑行为。A、存款人拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件B、存款人有正当理由拒绝更新客户基本信息的C、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的存款人身份资料的
考题
单选题高风险Ⅱ类国家或地区拟新准入的客户、账户，须经一级分行行长审批同意，并报备至（）A
总行法律合规部B
分行法律合规部C
分行反洗钱工作领导小组办公室D
总行反洗钱工作领导小组办公室
考题
单选题反洗钱措施包括建立和实施（）、保存客户身份资料及交易记录、按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告大额和可疑交易报告等。A
客户联网核查制度B
客户身份重新识别制度C
客户身份识别制度D
客户实名制度
考题
单选题发现客户使用假冒身份证件开立帐户，应该如何处理？（）A
不给客户开立帐户，请他离开；B
可以给客户开立帐户，开立帐户后报告合规部；C
不给客户开立帐户，并将该情况报告分行合规部和保卫部。
考题
单选题柜员在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实时，发现客户以虚假居民身份证冒名开立银行账户或办理其他银行业务的，应（）。A
及时向当地人民银行报告B
及时向分行保卫部报告C
及时向公安机关报案D
及时向当地银监局报告
考题
单选题开立个人存款账户，按照（）原则审核开户客户身份证件，遵循反洗钱相关规定进行客户身份识别，联网核查客户身份信息，严禁为身份不明客户提供开户服务。A
合规性B
实名制C
真实性D
完整行
考题
单选题当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时，分行反洗钱人员应立即向分行反洗钱工作办公室报告，同时向（）报告。A
反洗钱协查小组B
当地人民银行C
中国人民银行D
总行反洗钱工作办公室
考题
多选题涉恐名单核实过程中有疑问的，可以通过支行反洗钱岗向（）逐级报告，进行核实确认。A分行法律合规部B分行运营管理部C总行法律合规部D总行运营管理部
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