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单选题
营业终了后，信用社工作人员未经授权，重新开启系统，违规办理相关业务的防控要点主要是（）
A
每日营业终了，营业网点负责人或会计主管必须坚持对柜员交易流水进行逐笔勾对制度，对大额和异常存款业务进行重点核对
B
营业网点日终签退后，需要重新签到进入系统办理业务的，必须经主管人员授权，并在专用登记簿上详细记录有关情况
C
对存在大量办理小额存款业务的网点、柜员，进行重点关注，深入核查，防止信用社工作人员截留、挪用、侵占资金
D
柜员临时离柜应即时暂退界面或签退系统，做到人离章收，印鉴、凭证、现金入柜箱保管
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考题
柜员在办理业务过程中，不得进行下列违规操作()。A、柜员不得代客户填写凭证B、一笔业务未办妥之前，不得处理另一笔业务或离岗。C、现金超过规定限额时，不得进行柜员轧账处理D、未经三级柜员授权，不得办理任何业务E、不得允许单人在营业网点对外营业
考题
下列关于借记卡附属卡授权业务描述错误的（）A、本业务只能在主卡发卡行营业网点办理B、必须由主卡持卡人C、国际卡附属卡必须由主卡持卡人对其人民币活期账户和指定币种的外币现钞、现汇结算账户授权后才可办理支取业务D、主卡卡号和被授权卡号允许手工输入，但必须经有权人授权
考题
根据《湖北省农村信用社2015年案防工作计划》要求，各条线要加强风险防控，下列各项属于财务条线的风控要点的是（）。A、加强员工个人账户监测，充分利用EAST系统功能，监测员工个人账户异动情况B、做好远程授权系统的推广与应用，整合验印系统和身份证核查系统，严防操作风险C、开展柜面业务、对账、金库、现金和重要空白凭证等财会操作风险专项检查，分析、完善相关风险防范制度D、加强委派会计考核，落实持证上岗制度，提高委派会计风险识别能力和业务素质
考题
下列哪条是属于评级授信环节的防控措施（）A、对农户评级结果要在所在地进行公示，建立信息反馈和举报渠道B、严格禁止银行（信用社）工作人员代客户办理贷款C、严格坚持借款人本人在贷款发放机构营业场所面签合同D、贷款办理人虽有授权，但多次或代多人办理贷款，资金实际使用人非贷款申请人本人
考题
以下不属于柜面业务授权人员“十禁”规定的是（）。A、严禁授意、指使、强令柜员违规操作，或明知柜员违规操作但不制止、不纠正B、严禁同一授权事项多次进行转授权C、严禁按他人授意违规办理业务，或明知违规仍同意继续办理D、严禁发现违法、违规、违纪行为而不及时制止、纠正，继续办理授权
考题
支付密码信封打印错误需要重新打印，作废的支付密码信封（）A、必须由业务主管在授权时监督销毁B、由业务主管集中保管，定期销毁C、营业终了，由会计柜员自行销毁D、营业终了，由业务主管和会计柜员一起销毁
考题
根据《湖北省农村信用社2015年案防工作计划》要求，各条线要加强风险防控，下列各项不属于安保条线的风控要点的是（）。A、开展安全交叉大检查，摸清营业网点、金库、自助设备、款箱押运、枪弹管理、监控中心物防技防设施建设情况及安防制度落实情况，查找安全隐患，督促整改落实B、发挥监控中心风险预警作用，加强对款箱押运、金库出入、枪支弹药使用交接、网点布防撤防等重点环节的监控，对违规问题及时纠正、通报C、加强对春节、五一、十一、元旦等重要节假日和重要时点的安全检查D、做好远程授权系统的推广与应用，整合验印系统和身份证核查系统，严防操作风险
考题
单选题下列关于借记卡附属卡授权业务描述错误的（）A
本业务只能在主卡发卡行营业网点办理B
必须由主卡持卡人C
国际卡附属卡必须由主卡持卡人对其人民币活期账户和指定币种的外币现钞、现汇结算账户授权后才可办理支取业务D
主卡卡号和被授权卡号允许手工输入，但必须经有权人授权
考题
多选题根据《湖北省农村信用社员工违规行为处理办法》（鄂农信发[2013]22号），以下属于柜员违规行为的有：（）A柜员在柜台内办理与本人有关的各类业务B柜员代办必须由客户亲自办理的业务C柜员在柜台内代理客户办理业务D柜员未经授权代客户在相关文书和凭证上签字等代办行为
考题
单选题支付密码信封打印错误需要重新打印，作废的支付密码信封（）A
必须由业务主管在授权时监督销毁B
由业务主管集中保管，定期销毁C
营业终了，由会计柜员自行销毁D
营业终了，由业务主管和会计柜员一起销毁
考题
多选题柜员在办理业务过程中，不得进行下列违规操作（）。A柜员不得代客户填写凭证B一笔业务未办妥之前，不得处理另一笔业务或离岗C现金超过规定限额时，不得进行柜员轧账处理D未经三级柜员授权，不得办理任何业务E不得允许单人在营业网点对外营业
考题
单选题财政支付业务资金垫付指代理行在（），受理的且当日必须支付的财政授权支付业务A
停止对外营业后B
停止办理财政支付授权业务后C
停止办理财政支付授权业务至停止对外营业的时间内D
营业开始至停止办理财政支付授权业务的时间内
考题
单选题下列哪条是属于评级授信环节的防控措施（）A
对农户评级结果要在所在地进行公示，建立信息反馈和举报渠道B
严格禁止银行（信用社）工作人员代客户办理贷款C
严格坚持借款人本人在贷款发放机构营业场所面签合同D
贷款办理人虽有授权，但多次或代多人办理贷款，资金实际使用人非贷款申请人本人
考题
单选题信用社工作人员对自己的柜员卡（密码）或主管授权卡（密码）保管不善，被其他人盗用为储蓄存款录入、授权与复核的风险表现，主要应采取以下哪种防控措施（）A
柜员临时离柜应即时暂退界面或签退系统，做到人离章收，印鉴、凭证、现金入柜箱保管B
严格柜员卡（含授权卡）及密码管理，做到一人一卡，妥善保管，定期修改柜员卡及密码，严禁柜员之间替、代办业务C
严格按照业务流程岗位制约要求和分级授权管理规定，对大额存款进行授权复核控制，防止“一手清”D
应在银行柜台办理的个人业务必须在柜面办理，严禁场外办理。委托他人代理的业务，必须按相关规定履行代理手续
考题
判断题机构关闭后因特殊原因也可由授权柜员重新开启，业务办理完毕后必须重新办理日结。A
对B
错
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