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填空题
VTM境外汇款菜单里的历史信息导入可查询（）个月内自助渠道办理的普通境外汇款的交易记录，但不含汇款至香港一卡通的记录。
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考题
在办理汇入汇款业务时银行发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中的任何一项缺失，若境外机构属于加入FATF的国家(地区)或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融资标准的国家(地区)银行()A可不必要求其补充缺失信息而直接登记替代性信息B应要求境外机构补充汇款人姓名或者名称C应要求境外机构补充汇款人账号D应要求境外机构补充汇款人住所
考题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，接收境外汇入款的金融机构，发现（）缺失的，应要求境外机构补充。A、汇款人姓名或者名称B、汇款人账号C、资金汇出地D、汇款人住所
考题
通过网银上“转账汇款”菜单中的“转账记录”功能您可以查询最近1年内通过柜台、手机银行、网银等各种渠道进行的转账汇款交易明细信息，记录内包含有交易成功和交易失败的信息，以及收款人姓名、账号（账号仅能看到前4位和后4位）、备注等详细信息。
考题
境外汇款历史信息导入同境外汇款本身的历史汇款记录查询时长（（）个月内自助渠道办理的所有跨境汇款交易记录）；填写SWIFT代码时如不足（）位系统会自动补足位数，办理境外汇款时请客户核对银行的名称地址栏是否无误。
考题
经办柜员完成汇出汇款的录入，还应进行的工作有（）。A、在境外汇款申请书上记录交易业务编号B、通过影像平台上传汇款申请书C、通过CORONA系统上传汇款申请书D、核对汇款交易、汇款申请书、上传信息
考题
单选题汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户，接收汇款的境内金融机构无法登记（）的，可登记其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核。A
汇款人户名B
汇款人账号C
汇款人住所D
以上均是
考题
多选题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，接收境外汇入款的金融机构，发现（）缺失的，应要求境外机构补充。A汇款人姓名或者名称B汇款人账号C资金汇出地D汇款人住所
考题
判断题客户端（WEB渠道）对原有的“A4历史交易查询、A6汇款信息查询、A5来账信息查询（历史部分）、A8大客户交易查询（历史部分）”整合形成新的“历史交易查询”功能，原“A6汇款信息查询”项取消，来账信息查询、大客户交易查询只保留实时部分查询功能。（）A
对B
错
考题
多选题经办柜员完成汇出汇款的录入，还应进行的工作有（）。A在境外汇款申请书上记录交易业务编号B通过影像平台上传汇款申请书C通过CORONA系统上传汇款申请书D核对汇款交易、汇款申请书、上传信息
考题
判断题通过网银上“转账汇款”菜单中的“转账记录”功能您可以查询最近1年内通过柜台、手机银行、网银等各种渠道进行的转账汇款交易明细信息，记录内包含有交易成功和交易失败的信息，以及收款人姓名、账号（账号仅能看到前4位和后4位）、备注等详细信息。A
对B
错
考题
多选题金葵花客户优惠政策不包括（）。A在境内柜面和自助渠道办理的存取款手续费减免B境外汇入汇款的手续费减免C个人银行专业版数字移动证书费用减免D境外交易收取的手续费减免E汇出汇款的电报费减免
考题
单选题如汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户，接收汇款的营业机构无法登记汇款人账号的，要登记其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核。境外汇款人住所不明确的，可登记（）名称。A
汇出机构B
汇款人、收款人C
转汇机构D
资金汇出地
考题
单选题如汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户，接收汇款的营业机构无法登记（）的，要登记其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核。A
汇款人姓名B
汇款人职业C
汇款人账号D
汇款用途
考题
多选题可视柜台境外汇款历史信息导入包括（）A在手机银行上成功汇出的境外汇款记录B在柜面上成功汇出的境外汇款记录C网银专业版上未完成的历史交易D手机银行上未完成的历史交易
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