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多选题
商业银行审核存款人身份和账户资料的()。
A

真实性

B

完整性

C

有效性

D

合法性


参考答案

参考解析
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考题 商业银行审核存款人身份和账户资料的()。 A.真实性B.完整性C.有效性D.合法性

考题 银行为存款人开立存款账户时,要依法履行()。A、上门核查B、客户身份识别义务C、电话查证D、保存客户身份资料

考题 商业银行应当严格执行账户管理的有关规定,认真审核存款人身份和账户资料的____。A真实性、完整性和合法性B真实性、合法性和有效性C有效性、完整性和合法性D有效性、真实性和完整性

考题 证券公司营业部为客户办理下列( )账户业务时,应严格坚持账户实名制度,严格审核客户身份信息,进行客户身份识别。 A.资金账户的开立、注销 B.代理开放式基金账户的开立、注销 C.开通非柜面交易委托方式 D.指定商业银行签约、变更,修改银行账户资料

考题 商业银行应当严格执行账户管理的有关规定,认真审核以下事项( )。A.存款人身份B.账户资料的真实性C.账户资料的完整性D.账户资料的合法性

考题 与开立账户识别客户身份流程中规定的“核对”一样,银行在与客户办理信贷业务时,采取审核相关证明文件和资料、到相关部门查询客户身份信息和资料、实地查看等多种形式进行审核。()

考题 活期存款账户取款或销户,金额在50000元(含)以上,出具存款人身份证件。对于他人代理办理的,银行应严格审核存款人及代理人的身份证件,并留存存款人及代理人的身份证件复印件或者影印件。

考题 依据《商业银行内部控制指引》规定,商业银行在账户管理方面,应认真审核存款人身份和账户资料的真实性。完整性和()。A、真实性B、美观性C、合法性D、持久性

考题 商业银行应当严格执行账户管理的有关规定,认真审核以下事项()A、存款人身份B、账户资料的真实性C、账户资料的完整性D、账户资料的合法性

考题 个人人民币存量账户身份核查工作结束后,建设银行将中止为身份不明及身份证件过期的存款人提供服务,并妥善保存相应的账户处理记录和资料。

考题 证券公司营业部为客户办理下列()账户业务时,应严格坚持账户实名制度,严格审核客户身份信息,进行客户身份识别。A、资金账户的开立、注销B、代理开放式基金账户的开立、注销C、开通非柜面交易委托方式D、指定商业银行签约、变更,修改银行账户资料

考题 商业银行审核存款人身份和账户资料的()。A、真实性B、完整性C、有效性D、合法性

考题 以下哪一项不属于广东农村信用社个人支票账户开户的业务审核内容?()A、审核存款人是否符合支票户开户条件,提交的资料是否齐全B、审核存款人身份证件是否真实有效C、审核开户申请书、印鉴卡填写要素是否规范、齐全D、核对客户交回的剩余支票实物与填写的交回清单是否相符

考题 商业银行应当严格执行账户管理的有关规定,认真审核存款人身份和账户资料的( )性。A、真实;B、完整;C、合法;D、规范

考题 开立人民币基本存款账户的客户身份识别操作程序内容包括()。A、审核资料。B、识别客户身份。C、登记客户身份基本信息。D、开立账户。E、资料保存。

考题 下列关于商业银行账户管理有关规定的说法,错误的是()。A、认真审核存款人身份和账户资料的真实性、完整性和合法性B、对账户变更和撤销的情况定期进行检查C、对账户开立情况不需要进行检查D、防止存款人出租、出借账户或利用存款账户从事违法活动

考题 各支行之间共享存款人身份信息和身份核实结果,包括存款人身份信息、存款人资料的复印件、影印件或者影像以及核实存款人身份的措施和结果等。

考题 广东农信社开立基本存款账户的业务审核包括以下哪些内容()A、存款人是否出具规定的证明文件原件和复印件B、开户申请书要素的填写是否齐全、准确,开户申请书上是否加盖单位公章C、存款人提交的身份证件是否符合《人民币银行结算账户管理办法》规定D、印鉴卡片填写内容是否规范、完整,存款人预留印鉴是否符合《人民币银行结算账户管理办法》的要求E、审核是否在开户资料复印件逐份加盖业务印章、"与原件核对相符"章并有经办人、审核人签章

考题 商业银行应当严格执行账户管理的有关规定,认真审核存款人身份和账户资料的()。A、真实性、完整性、合法性B、真实性、准确性、完备性C、真实性、合法性D、真实性、完整性

考题 多选题开立人民币基本存款账户的客户身份识别操作程序内容包括()。A审核资料。B识别客户身份。C登记客户身份基本信息。D开立账户。E资料保存。

考题 判断题个人人民币存量账户身份核查工作结束后,建设银行将中止为身份不明及身份证件过期的存款人提供服务,并妥善保存相应的账户处理记录和资料。A 对B 错

考题 多选题基本存款账户开户银行在为存款人修改存款人密码时,应将()提交账户管理系统审核。符合修改条件的,应打印修改后的存款人密码。A基本存款账户的开户许可证核准号B原存款人密码C新存款人密码D身份证

考题 单选题商业银行应当严格执行账户管理的有关规定,认真审核存款人身份和账户资料的()。A 真实性、完整性、合法性B 真实性、准确性、完备性C 真实性、合法性D 真实性、完整性

考题 多选题人民币单位银行结算账户集中上收复审,初审部门的职责()。A审核存款人办理账户业务人员的身份,并对其身份信息进行联网核查B对存款人提供的各类账户资料及印鉴卡进行初审,确保其真实性、完整性、合规性C负责行内系统账户信息的录入及更新维护,并确保信息的正确性、及时性、完整性D负责将审核无误的账户资料、印鉴卡等提交复审部门

考题 多选题商业银行应当严格执行账户管理的有关规定,认真审核以下事项()。A存款人身份B账户资料的真实性C账户资料的完整性D账户资料的合法性

考题 单选题下列关于商业银行账户管理有关规定的说法,错误的是()。A 认真审核存款人身份和账户资料的真实性、完整性和合法性B 对账户变更和撤销的情况定期进行检查C 对账户开立情况不需要进行检查D 防止存款人出租、出借账户或利用存款账户从事违法活动

考题 多选题银行为存款人开立存款账户时,要依法履行()。A上门核查B客户身份识别义务C电话查证D保存客户身份资料