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商业银行应当严格执行账户管理的有关规定，认真审核以下事项（ ）。
A.存款人身份
B.账户资料的真实性
C.账户资料的完整性
D.账户资料的合法性
参考答案
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考题
按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定,商业银行应当严格执行个人存款开户管理有关规定,认真审核客户、代理人有效身份证件和相关资料的()、()和(),并按规定登记客户和代理人信息。
A、真实性B、完整性C、合法性D、连续性
考题
单位银行结算账户业务中,经审核同意验资存款账户开户的,存款人还应填写提交以下哪一项资料()
A.《开立单位定期存款账户申请书》B.《个人客户开通业务申请书》C.《撤销银行结算账户申请书》D.《单位银行结算账户管理协议书》
考题
证券公司营业部为客户办理下列（ ）账户业务时，应严格坚持账户实名制度，严格审核客户身份信息，进行客户身份识别。 A．资金账户的开立、注销 B．代理开放式基金账户的开立、注销 C．开通非柜面交易委托方式 D．指定商业银行签约、变更，修改银行账户资料
考题
关于加强个人存款开户和网银业务管理方面，下列说法中，错误的是( )。A.商业银行应建立员工代理开户业务风险隔离制度，禁止营业网点员工在本行代理他人开户
B.对代理个人客户开立结算账户的，商业银行应当落实现行监管制度“联系被代理人进行核实”的相关要求，并探索采取账户管理有效措施，积极防范代理风险
C.商业银行应与客户合理约定网银单笔和单日累计转账上限，合规办理转账业务
D.商业银行应当严格执行个人存款开户管理有关规定，严格遵循账户实名制以及“了解你的客户”原则，认真审核客户代理人有效身份证和相关资料的真实性，完整性和合法性，并按规定登记客户和代理人信息
考题
人民银行为建立健全银行结算账户业务复核制度应采取哪些措施（）A、开户银行应当对存款人提交的开户申请资料的真实性、完整性和合规性进行双人审查，并签章予以确认B、人民银行应指派专人对开户银行所报送开户申请资料的完整性、合规性进行审核；审核无误后，登记开户申请资料交接单，交账户管理系统录入员C、账户管理系统录入员对收到的开户申请资料及交接单确认无误后，进行银行结算账户的核准处理，打印开户许可证，交账户管理系统高级业务主管D、账户管理系统高级业务主管在开户许可证上加盖账户管理专用章之前，应当对存款人重要信息再次进行审核，并与账户管理系统存贮的相关信息进行核对，核对无误后方能加盖账户管理专用章
考题
下列关于商业银行账户管理有关规定的说法，错误的是（）。A、认真审核存款人身份和账户资料的真实性、完整性和合法性B、对账户变更和撤销的情况定期进行检查C、对账户开立情况不需要进行检查D、防止存款人出租、出借账户或利用存款账户从事违法活动
考题
存款人申请开立备案类存款账户时，除按照账户管理办法及开销户实施细则要求提供相关账户资料外，还要出具机构信用代码证原件，开户行应对机构信用代码证信息的真实性及有效性进行审核，核实其他账户资料无误后，并留存相关账户资料复印件，方可办理开户业务。开户行不得为尚未（）的存款人开立银行结算账户。
考题
单选题柜台业务的内部控制要做到（）.A
对存款账户实施有效管理，与所有存款的所有人定期进行对账，并确保对账的适时有效B
对账户开立.变更和撤销的情况应定期进行检查，确保存款人出租.出借账户或利用其存款账户从事合法活动C
对所有内部凭证事项进行持续监控，发现异常情况必须进行跟踪和分析D
严格执行账户管理的有关规定，明确专人负责银行结算账户的开立.使用和撤销的审查和管理，认真审核存款人身份和账户资料的真实性.完整性和合法性
考题
多选题人民币单位银行结算账户集中上收复审，初审部门的职责（）。A审核存款人办理账户业务人员的身份，并对其身份信息进行联网核查B对存款人提供的各类账户资料及印鉴卡进行初审，确保其真实性、完整性、合规性C负责行内系统账户信息的录入及更新维护，并确保信息的正确性、及时性、完整性D负责将审核无误的账户资料、印鉴卡等提交复审部门
考题
多选题《监管检查违规问责标准》规定，对未认真审核开户资料，不符合真实性、完整性、合规性要求进行违规问责的有以下哪些情形（）？A为不符合异地开户条件的企业开立异地账户。B为不符合要求的同一存款人开立多个专用账户。C开户资料填写不完整。D账户资料不完整。E开户人员身份核实不到位。
考题
单选题下列关于商业银行账户管理有关规定的说法，错误的是（）。A
认真审核存款人身份和账户资料的真实性、完整性和合法性B
对账户变更和撤销的情况定期进行检查C
对账户开立情况不需要进行检查D
防止存款人出租、出借账户或利用存款账户从事违法活动
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