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单选题
金融机构要进一步加强反洗钱业务培训，提高相关业务人员的风险防范意识和（）能力。
A
可疑记录识别
B
可疑交易识别
C
错误交易的识别
D
错误单据识别
参考答案
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考题
下列关于国际心血管疾病护理安全风险防范措施中,错误的是()
A、降低治疗、护理费用B、提高专业技术水平C、增强护士应急能力D、加强护患沟通，建立和谐护患关系E、加强护理人员法律意识，提高风险防范能力
考题
反洗钱的目标应该包括：A.洗钱刑事犯罪化B.建立起有效的洗钱防范机制C.增强金融机构和特定非金融机构抵御洗钱带来的风险的能力D.提高相关机构和人员的反洗钱能力E.在国际开展卓有成效的反洗钱合作
考题
建立办税服务风险预防机制，从几个方面着手，才能筑起风险防范的大堤( )。A. 强化业务培训，提高办税人员素质B. 明确岗位责任，查找潜在风险点C. 规范办税行为，提高服务质量D. 加强思想教育，增强风险意识E. 健全机制，实行有效的执法监督
考题
建立办税服务风险预防机制，从几个方面着手，才能筑起风险防范的大堤（）。A、强化业务培训，提高办税人员素质B、明确岗位责任，查找潜在风险点C、规范办税行为，提高服务质量D、加强思想教育，增强风险意识E、健全机制，实行有效的执法监督
考题
证券公司的风险监控体系要求加强自营业务人员的职业道德和诚信教育，强化自营业务人员（）。 Ⅰ.保密意识 Ⅱ.合规操作意识 Ⅲ.风险控制意识 Ⅳ.风险杜绝意识A、Ⅰ.Ⅱ.ⅢB、Ⅰ.Ⅱ.ⅣC、Ⅱ.Ⅲ.ⅣD、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
考题
中国人民银行各级分支机构应认真剖析典型案例，及时向金融机构和社会公众提示相关洗钱风险，督促金融机构健全反洗钱内部控制体系，提高公众识别（）活动的意识和能力。A、网银犯罪B、洗钱犯罪C、银行卡犯罪D、ATM犯罪
考题
反洗钱的目标应该包括（）A、洗钱刑事犯罪化B、建立起有效的洗钱防范机制C、增强金融机构和特定非金融机构抵御洗钱带来的风险的能力D、提高相关机构和人员的反洗钱能力E、在国际开展卓有成效的反洗钱合作
考题
为加强反洗钱管理，防范和控制洗钱风险，提高全行反洗钱风控能力和管理水平，根据《（）》、《金融机构反洗钱规定》等法律、法规及《华夏银行反洗钱管理办法》，制定华夏银行反洗钱领导小组工作规则。A、中华人民共和国反洗钱法B、中华人民共和国中国人民银行法C、金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法D、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
考题
依据《中国银监会办公厅关于当前农村中小金融机构票据业务风险监管提示的通知》，各级监管部门和农村中小金融机构要进一步提高风险防范和合规意识，充分认识票据业务“（）”的特性。A、高流动风险B、低信用风险C、高操作风险D、高市场风险
考题
证券公司的风险监控体系要求加强自营业务人员的职业道德和诚信教育，强化自营业务人员的（）。 Ⅰ.保密意识 Ⅱ.合规操作意识 Ⅲ.风险控制意识 Ⅳ.风险杜绝意识A、Ⅰ、Ⅱ、ⅢB、Ⅰ、Ⅲ、ⅣC、Ⅱ、Ⅲ、ⅣD、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
考题
单选题中国人民银行各级分支机构应认真剖析典型案例，及时向金融机构和社会公众提示相关洗钱风险，督促金融机构健全反洗钱内部控制体系，提高公众识别（）活动的意识和能力。A
网银犯罪B
洗钱犯罪C
银行卡犯罪D
ATM犯罪
考题
多选题反洗钱的目标应该包括（）A洗钱刑事犯罪化B建立起有效的洗钱防范机制C增强金融机构和特定非金融机构抵御洗钱带来的风险的能力D提高相关机构和人员的反洗钱能力E在国际开展卓有成效的反洗钱合作
考题
单选题为加强反洗钱管理，防范和控制洗钱风险，提高全行反洗钱风控能力和管理水平，根据《（）》、《金融机构反洗钱规定》等法律、法规及《华夏银行反洗钱管理办法》，制定华夏银行反洗钱领导小组工作规则。A
中华人民共和国反洗钱法B
中华人民共和国中国人民银行法C
金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法D
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
考题
单选题各级行应通过多种形式组织开展反洗钱宣传和培训工作。要对（）进行反洗钱培训，使其掌握有关反洗钱的法律法规和规章制度，知晓我行应承担的反洗钱法律义务、责任和权利，提高反洗钱意识和工作能力。A
各级管理人员B
业务人员C
业务人员和一线操作人员D
各级管理人员、业务人员和一线操作人员
考题
多选题依据《中国银监会办公厅关于当前农村中小金融机构票据业务风险监管提示的通知》，各级监管部门和农村中小金融机构要进一步提高风险防范和合规意识，充分认识票据业务“（）”的特性。A高流动风险B低信用风险C高操作风险D高市场风险
考题
单选题中国人民银行各分支机构要（），对相关交易要进行重点的监测和分析。A
控制反洗钱日常监管B
防范反洗钱日常监管C
加强反洗钱日常监管D
审查反洗钱日常监管
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