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多选题
按广东农信社国际业务对出口业务的规定，以下属于出口信用证通知业务主要风险点的有（）
A
申报信息没有及时上报
B
该网点不具备受理该业务的权限
C
复核人员、授权人员把关不严，对信用证信息审核不仔细导致业务出错
D
系统、面函对不符点的描述与客户交单联系单不符
E
手工录入报文信息时，录入要素与真实报文信息不一致
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考题
广东农信社国际业务对进口业务的规定，以下属于进口开证主要风险点的有（）A、客户是否具有进口付汇资格B、远期信用证是否需要纳入短期外债管理，有没有超过本行短期外债指标余额C、系统录入要素、信用证报文内容与客户提交的开证申请书不一致D、主管授权把关不严E、客户当前的信用状况是否符合业务要求
考题
按广东农信社国际业务对汇兑业务的规定，以下不属于见证业务的主要风险点的有（）A、手工录入登记信息时，录入要素与真实信息不一致B、申报信息没有及时上报，或报送信息有误C、漏收手续费D、所出具的见证文件存在错误E、主管业务复核把关不严
考题
按广东农村信用社国际业务对进口业务的规定，以下不属于进口代收业务的主要风险点的是（）A、手工录入报文信息时，录入要素与真实报文信息不一致B、该网点不具备受理该业务的权限C、复核人员、授权人员把关不严，对付款信息审核不仔细导致业务出错D、付款后申报信息不及时或不正确
考题
广东农村信用社国际业务对出口业务的规定，以下不属于出口信用证寄单索汇业务的主要风险点的是（）A、手工录入报文信息时，录入要素与真实报文信息不一致B、没有按规定进行入账处理C、头寸未到就为客户入账D、申报信息没有及时上报，或报送信息有误
考题
按广东农村信用社国际业务对进口业务的规定，以下不属于进口到单业务主要风险点的是（）A、到单审核不仔细，到单情况与信用证单据条款不符B、系统录入要素错误，导致到单面函错误，与客户产生纠纷C、远期信用证是否需要纳入短期外债管理，有没有超过本行短期外债指标余额D、头寸行付款报文指示错误，导致罚息
考题
按广东农信社国际业务对基础数据维护的规定，以下属于客户优惠汇率维护的主要风险点的有（）A、由于操作人员维护的客户优惠汇率不正确，导致银行或客户的损失B、该网点不具备受理该业务的权限C、由于维护的信息不正确，影响客户的资金调用D、对于分开优惠汇率的客户，忘记发起"结售汇分开优惠维护"交易对客户进行优惠返还E、复核人员把关不严
考题
广东农村信用社国际业务对公共业务处理的规定，以下不属于结汇业务主要风险点的是（）A、手工信息时，录入要素与真实业务信息不一致B、复核人员把关不严C、授权人员把关不严D、该网点不具备受理该业务的权限
考题
按广东农村信用社国际业务对汇兑业务的规定，以下不属于汇出汇款的主要风险点的是（）A、录入的收款人名称、汇款用途等信息与申请书的内容不一致B、没有根据汇款类别入相对应的客户账C、申报信息没有及时上报，或报送信息有误D、主管授权把关不严
考题
广东农信社国际业务对汇兑业务的规定，以下属于光票托收的主要风险点的有（）A、申报信息没有及时上报，或报送信息有误B、漏收手续费C、经办人员对票据审核不严谨D、解付时审核不仔细导致入错客户账E、录入的交易要素与托收申请书填写的要素不一致
考题
以下属于询价/竞价平仓的主要风险点的是（）A、银行没有根据实际的结售汇综合头寸情况进行平仓B、MT202报文信息输入不正确，导致头寸无法正常到达C、该网点不具备受理该业务的权限D、授权人员又没有认真审核录入信息
考题
多选题按广东农信社国际业务对汇兑业务的规定，以下属于汇入汇款业务主要风险点的有（）A手工录入报文信息时，录入要素与真实报文信息不一致B申报信息没有及时上报或申报有误C复核柜员把关不严D没有根据汇款类别入相对应的客户账E由于报送的信息不正确，造成银行损失
考题
单选题以下属于询价/竞价平仓的主要风险点的是（）A
银行没有根据实际的结售汇综合头寸情况进行平仓B
MT202报文信息输入不正确，导致头寸无法正常到达C
该网点不具备受理该业务的权限D
授权人员又没有认真审核录入信息
考题
单选题广东农村信用社国际业务对出口业务的规定，以下不属于出口信用证寄单索汇业务的主要风险点的是（）A
手工录入报文信息时，录入要素与真实报文信息不一致B
没有按规定进行入账处理C
头寸未到就为客户入账D
申报信息没有及时上报，或报送信息有误
考题
多选题按广东农信社国际业务对基础数据维护的规定，以下属于客户优惠汇率维护的主要风险点的有（）A由于操作人员维护的客户优惠汇率不正确，导致银行或客户的损失B该网点不具备受理该业务的权限C由于维护的信息不正确，影响客户的资金调用D对于分开优惠汇率的客户，忘记发起结售汇分开优惠维护交易对客户进行优惠返还E复核人员把关不严
考题
多选题按广东农信社国际业务对汇兑业务的规定，以下不属于见证业务的主要风险点的有（）A手工录入登记信息时，录入要素与真实信息不一致B申报信息没有及时上报，或报送信息有误C漏收手续费D所出具的见证文件存在错误E主管业务复核把关不严
考题
多选题广东农信社国际业务对汇兑业务的规定，以下属于光票托收的主要风险点的有（）A申报信息没有及时上报，或报送信息有误B漏收手续费C经办人员对票据审核不严谨D解付时审核不仔细导致入错客户账E录入的交易要素与托收申请书填写的要素不一致
考题
多选题按广东农信社国际业务对进口业务的规定，以下不属于保证金关联业务的主要风险点的有（）A保证金账户选用错误B申报信息没有及时上报，或报送信息有误C关联的LC.号码、币种、金额等与实际业务不一致D在核心开立了保证金账户以后没有及时做核心的60996账户安全维护交易控制只被国结系统使用E该网点不具备受理该业务的权限
考题
多选题按广东农信社国际业务对基础数据维护的规定，以下属于账户行、代理行、对手行信息维护的主要风险点的有（）A复核人员把关不严B由于操作人员维护的信息不正确，导致对方无法收到资金C账户行在我方账户维护不正确，导致日常业务无法记账D该网点不具备受理该业务的权限E业务受理不及时，影响客户的资金调度使用
考题
单选题广东农村信用社国际业务对公共业务处理的规定，以下不属于结汇业务主要风险点的是（）A
手工信息时，录入要素与真实业务信息不一致B
复核人员把关不严C
授权人员把关不严D
该网点不具备受理该业务的权限
考题
多选题以下对广东农信社（联社清算中心）国库资金汇划业务的主要风险点描述正确的有（）A录入柜员录入的信息与汇总凭证信息不一致，复核柜员无核对清楚B主管授权把关不严C资金不及时汇出，被挪用D符合反洗钱的规定的汇款没有及时归类上报E存放在省中心的头寸户不足，导致大金额往账业务无法复核成功
考题
多选题按广东农信社国际业务对公共业务处理的规定，在报文管理中，以下对该业务的主要风险点描述不正确的有（）A分发的报文是否在有效期内B没及时处理需要手工分发的报文C报文分发错误D报文没有及时接收，影响业务的开展E打印的报文与客户提交的信息不一致
考题
单选题按广东农村信用社国际业务对汇兑业务的规定，以下不属于汇出汇款的主要风险点的是（）A
录入的收款人名称、汇款用途等信息与申请书的内容不一致B
没有根据汇款类别入相对应的客户账C
申报信息没有及时上报，或报送信息有误D
主管授权把关不严
考题
多选题广东农信社国际业务对进口业务的规定，以下属于进口开证主要风险点的有（）A客户是否具有进口付汇资格B远期信用证是否需要纳入短期外债管理，有没有超过本行短期外债指标余额C系统录入要素、信用证报文内容与客户提交的开证申请书不一致D主管授权把关不严E客户当前的信用状况是否符合业务要求
考题
单选题以下不属于资金拆出/拆入业务的主要风险点的是（）A
对头寸把握不准确，调度的资金不合理，导致日常业务清算不能正常处理B
操作柜员在资金拆出/拆入录入时，没有仔细审核交易要素C
授权人员又没有认真审核录入信息D
该网点不具备受理该业务的权限
考题
单选题按广东农村信用社国际业务对进口业务的规定，以下不属于进口代收业务的主要风险点的是（）A
手工录入报文信息时，录入要素与真实报文信息不一致B
该网点不具备受理该业务的权限C
复核人员、授权人员把关不严，对付款信息审核不仔细导致业务出错D
付款后申报信息不及时或不正确
考题
单选题按广东农村信用社国际业务对进口业务的规定，以下不属于进口到单业务主要风险点的是（）A
到单审核不仔细，到单情况与信用证单据条款不符B
系统录入要素错误，导致到单面函错误，与客户产生纠纷C
远期信用证是否需要纳入短期外债管理，有没有超过本行短期外债指标余额D
头寸行付款报文指示错误，导致罚息
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