网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
多选题
按广东农信社国际业务对汇兑业务的规定，以下不属于见证业务的主要风险点的有（）
A
手工录入登记信息时，录入要素与真实信息不一致
B
申报信息没有及时上报，或报送信息有误
C
漏收手续费
D
所出具的见证文件存在错误
E
主管业务复核把关不严
参考答案
参考解析
解析：
暂无解析
更多 “多选题按广东农信社国际业务对汇兑业务的规定，以下不属于见证业务的主要风险点的有（）A手工录入登记信息时，录入要素与真实信息不一致B申报信息没有及时上报，或报送信息有误C漏收手续费D所出具的见证文件存在错误E主管业务复核把关不严” 相关考题
考题
按照广东农信社对广东金融结算服务系统汇兑业务的规定，以下属于汇兑业务主要风险点的有（）A、资金不及时汇出，被挪用B、主管授权把关不严C、差错处理人员作案D、汇款信息与客户提交的原始凭证信息不一致，联行柜员无核对清楚E、存放在省中心的头寸户不足，导致大金额汇兑往账业务无法复核成功
考题
以下不属于广东农信社小额支付系统汇兑业务的主要风险点的有（）A、对有疑问的往来业务不及时进行查询，导致长期挂账，影响客户资金的及时入账B、汇款信息与客户提交的原始凭证信息不一致，联行柜员无核对清楚C、符合反洗钱的规定的汇款没有及时归类上报D、资金不及时汇出，被挪用E、补打业务交易单，用于其他非法行为。
考题
按广东农信社国际业务对汇兑业务的规定，以下不属于见证业务的主要风险点的有（）A、手工录入登记信息时，录入要素与真实信息不一致B、申报信息没有及时上报，或报送信息有误C、漏收手续费D、所出具的见证文件存在错误E、主管业务复核把关不严
考题
按广东农信社国际业务对数据报送的规定，以下对银行自身业务数据的主要风险点描述不正确的有（）A、申报数据出现漏报、迟报或错报的情况。B、该网点不具备受理该业务的权限C、操作人员未重视该功能的使用，导致业务处理逾期D、业务主管部门没有根据实际经营状况，合理的设置交易限额，从而导致交易风险E、交易完成后，经办柜员未在登记簿上登记
考题
广东农信社国际业务对汇兑业务的规定，在汇入汇款的交易处理中，以下属于业务审核要求的有（）A、审核汇款费用情况B、审核收款人详细名称及地址是否正确C、检查来报是否重复D、审核汇款币别和金额E、审核汇款日期及起息日
考题
广东农信社国际业务对汇兑业务的规定，以下属于光票托收的主要风险点的有（）A、申报信息没有及时上报，或报送信息有误B、漏收手续费C、经办人员对票据审核不严谨D、解付时审核不仔细导致入错客户账E、录入的交易要素与托收申请书填写的要素不一致
考题
按广东农信社国际业务对基础数据维护的规定，以下不属于授权限额维护的主要风险点的是（）A、业务主管部门没有根据实际经营状况，合理的设置交易限额，从而导致交易风险B、对于新增或修改的业务信息未同步到国结系统，导致业务无法继续。C、该网点不具备受理该业务的权限D、由于操作人员维护的优惠百分比不正确，导致银行损失E、交易完成后，经办柜员未在登记簿上登记
考题
多选题按广东农信社国际业务对汇兑业务的规定，以下属于汇入汇款业务主要风险点的有（）A手工录入报文信息时，录入要素与真实报文信息不一致B申报信息没有及时上报或申报有误C复核柜员把关不严D没有根据汇款类别入相对应的客户账E由于报送的信息不正确，造成银行损失
考题
多选题广东农信社国际业务对汇兑业务的规定，以下属于光票托收的主要风险点的有（）A申报信息没有及时上报，或报送信息有误B漏收手续费C经办人员对票据审核不严谨D解付时审核不仔细导致入错客户账E录入的交易要素与托收申请书填写的要素不一致
考题
多选题按广东农信社国际业务对进口业务的规定，以下不属于保证金关联业务的主要风险点的有（）A保证金账户选用错误B申报信息没有及时上报，或报送信息有误C关联的LC.号码、币种、金额等与实际业务不一致D在核心开立了保证金账户以后没有及时做核心的60996账户安全维护交易控制只被国结系统使用E该网点不具备受理该业务的权限
考题
多选题按广东农信社国际业务对出口业务的规定，以下属于出口信用证通知业务主要风险点的有（）A申报信息没有及时上报B该网点不具备受理该业务的权限C复核人员、授权人员把关不严，对信用证信息审核不仔细导致业务出错D系统、面函对不符点的描述与客户交单联系单不符E手工录入报文信息时，录入要素与真实报文信息不一致
考题
多选题按广东农信社国际业务对基础数据维护的规定，以下属于账户行、代理行、对手行信息维护的主要风险点的有（）A复核人员把关不严B由于操作人员维护的信息不正确，导致对方无法收到资金C账户行在我方账户维护不正确，导致日常业务无法记账D该网点不具备受理该业务的权限E业务受理不及时，影响客户的资金调度使用
考题
多选题按广东农信社国际业务对公共业务处理的规定，在报文管理中，以下对该业务的主要风险点描述不正确的有（）A分发的报文是否在有效期内B没及时处理需要手工分发的报文C报文分发错误D报文没有及时接收，影响业务的开展E打印的报文与客户提交的信息不一致
考题
多选题广东农信社国际业务对汇兑业务的规定，在汇入汇款的交易处理中，以下属于业务审核要求的有（）A审核汇款费用情况B审核收款人详细名称及地址是否正确C检查来报是否重复D审核汇款币别和金额E审核汇款日期及起息日
考题
多选题按广东农信社国际业务对汇兑业务的规定，以下不属于见证业务的主要风险点的有（）A手工录入登记信息时，录入要素与真实信息不一致B申报信息没有及时上报，或报送信息有误C漏收手续费D所出具的见证文件存在错误E主管业务复核把关不严
考题
多选题广东农信社对广东金融结算服务系统定期金融业务的规定，以下不属于定期金融业务主要风险点的选项有（）A广东农信社（行）是否与付款人、委托单位签订业务协议并明确各方的权利义务B对已签订的协议检查是否存在有效期限内C对有疑问的往来业务不及时进行查询，导致长期挂账，影响客户资金的及时入账D委托人必须在广东农信社（行）开立单位银行结算账户，该账户已通过年审并在有效期内E差错处理人员作案
考题
多选题按广东农信社国际业务对出口业务的规定，以下属于出口信用证通知业务内容的有（）A信用证预通知B信用证通知C非广东农信社通知D信用证来证修改E电提不符处理
热门标签
最新试卷