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单选题
所有员工都应随身携带（）复印件、工作证牌或其他能证明身份的证件以及相关人员的联系方式。
A
护照
B
身份证
C
资格证
D
工作证
参考答案
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考题
信托公司在设立信托时，应当:A.核对委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记委托人、受益人的身份基本信息，并留存委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。B.核对受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记委托人、受益人的身份基本信息，并留存受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。C.核对委托人和受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记委托人、受益人的身份基本信息，并留存委托人、受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。D.核对委托人、受托人和受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记委托人、受托人和受益人的身份基本信息，并留存委托人、受托人和受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。
考题
有限责任公司设立登记提交材料除以下部分还需提供（）： 《公司设立登记申请书》； 《指定代表或者共同委托代理人的证明》；指定代表或委托代理人的身份证件复印件；公司章程；股东会决议、董事会决议或其他相关材料；《企业名称预先核准通知书》。A法定代表人任职文件B董事、监事和经理的任职文件C住所使用证明D验资证明E法定代表人身份证件复印件F任职人员的身份证件复印件
考题
法定代表人（单位负责人）授权他人到营业机构办理账户开立业务应提供的资料包括（）。A、提供相关开户证明材料B、法定代表人（单位负责人）和经办人的有效身份证件及由授权人签字的授权书，留存法定代表人（单位负责人）和经办人的有效身份证件复印件C、授权经办人有工作证件的，应提供工作证件，留存工作证件复印件D、没有工作证件的，授权人应在授权书中声明被授权人为信用社员工
考题
对于按照本办法有关规定留存的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件，青岛农商银行应按照以下要求保管（）A、开立银行结算账户时留存的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件，作为账户资料保管B、建立或修改自然人客户信息时留存的有效身份证件的复印件单独保管C、提供一次性金融服务时留存的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件，作记账凭证附件D、为客户开通非柜台方式服务时留存的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件，按照有关内控制度规定的方式保管
考题
持证人员在本*市各会计从业资格管理部门管辖范围之间发生变化的，申请会计从业资格调转时，应当持（）等材料。A、会计从业资格证书B、有效身份证件复印件C、调入地工作证明D、本*市有效户籍证明或居住证明复印件
考题
推广人员在上交信用卡进件时的资料排列顺序是（）。A、身份证复印件-工作证明-申请表-住所证明B、申请表-身份证复印件-工作证明-住所证明C、工作证明-申请表-身份证复印件-住所证明D、申请表-工作证明-住所证明-身份证复印件
考题
约谈过程中，接受约谈的人员应向评估人员应提交文件或证件证明其身份。接受约谈的人员应向评估人员应提交的文件或证件是（）。A、工作证及身份证原件B、工作证及身份证复印件C、工资发放、社保交款记录及身份证复印件D、加盖公章的合法书面授权文件及身份证复印件
考题
某公司派出财务经理集中代员工申请开立工资账户，银行柜员应做好以下识别工作（）。A、核对每一名员工的有效身份证件并登记其身份基本信息B、核对财务经理的有效身份证件并登记其身份基本信息C、留存每一名员工的身份证件复印件或影印件D、查看和留存财务经理的身份证明文件复印件及代理关系证明文件
考题
学生申请商业助学贷款须提交的资料不包括（）。A、合法身份证件（身份证、户口簿或其他有效居留证件）及复印件B、为新生的提供就读学校的录取通知书或接收函，已在校的提供学生证或其他学籍证明C、就读学校开出的学生学习期内所需学费、住宿费和生活费总额的有关材料D、同班同学或老师共两名见证人的身份证复印件及学生证或工作证复印件
考题
挂失业务中，身份证件复印件留存要求：（）A、办理挂失止付时要留存挂失户主本人身份证件复印件，由他人代理挂失的，同时留存代理人身份证件复印件和所提供的相关证明材料。B、对于即刻挂失后续处理的，不必再重复留存身份证件。对于次日后才办理的挂失后续处理的，需要再次留存身份证件复印件。C、客户同时挂失多个账户的，可只留存一份身份证件复印件和相关证明资料。D、客户同时挂失多个账户的，每个账户留存一份复印件和相关证明资料。
考题
单选题约谈过程中，接受约谈的人员应向评估人员应提交文件或证件证明其身份。接受约谈的人员应向评估人员应提交的文件或证件是（）。A
工作证及身份证原件B
工作证及身份证复印件C
工资发放、社保交款记录及身份证复印件D
加盖公章的合法书面授权文件及身份证复印件
考题
单选题推广人员进件资料按照以下顺序排列（）。A
申请表、身份证明文件、工作证明文件、住所证明文件B
如果是邮政银行客户，应将与银行往来的关系证明附在申请表之前C
附属卡申请人身份证件复印件应放在主卡人身份证件文件之后、工作证明文件之前D
以上说法都不对
考题
多选题经办员核查客户身份应包括哪些内容（）。A核对业务办理人的有效身份证件或者其他身份证明文件B质量纪录上登记客户姓名、证件类型、证件号码、地址、联系方式、用途，如质量纪录客户填写栏已包括上述内容可以不用要求客户再次填写C留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件D询问客户在其他金融机构办理业务的情况
考题
单选题国内居民A希望能申请太平洋双币信用卡，到分行办理时，他除了填写完整且亲笔签名的申请表格外，还需要提供（）。A
身份证复印件，收入证明文件，居住证明文件B
身份证复印件，工作证件，收入证明C
居住证明文件，身份证复印件，工作证件D
驾驶证件，身份证复印件，收入证明文件
考题
单选题客户办理手机银行业务申请时一律应出具（）。A
有效身份证件复印件B
有效身份证件原件C
工作证明
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