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单选题
柜员审核客户提供的《批单》须为本网点且当日签发，客户身份证件真实有效并与保险单记录的证件内容核对相符，（）真实有效，《保全变更申请书》填写要素及内容准确完整。
A
身份证号
B
合同号
C
保险单
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考题
营业机构在审核个人身份证后,不应拒绝为该客户办理相关业务的情形包括()
A.无法判断身份证件真实性B.联网核查身份证时，客户的姓名、公民身份号码、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致C.能确切判断客户出示的居民身份证件为虚假证件D.客户提供了真实有效的身份证件
考题
银行营业网点在审核个人身份证件后，拒绝为该客户办理相关业务的情形包括()。A.无法判断身份证件真实性B.联网核查身份证时，客户的姓名、公民身份证号码、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致C.能确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件D.客户提供了真实有效的身份证件
考题
营业机构在审核个人身份证件后,可拒绝为该客户办理相关业务情形包括()
A、客户身份证件或证明文件超过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的B、联网核查身份证时，客户的姓名、公民身份号码、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致C、能确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件D、客户提供了真实有效的身份证件
考题
营业机构在审核个人身份证件后，拒绝为该客户办理相关业务包括哪些情形A.无法判断身份证件真实性B.联网核查身份证时，客户的姓名、公民身份号码、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致C.能确切判断客户出示的居民身份证件为虚假证件D.客户提供了真实有效的身份证件
考题
银行营业网点在审核个人身份证件后，拒绝为该客户办理相关业务的情形包括（）A、无法判断身份证件真实性B、联网核查身份证时，客户的姓名、公民身份证号码、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致C、能确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件D、客户提供了真实有效的身份证件
考题
按照反洗钱相关法律规定．金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户（），进行核对并登记。A、出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件B、提前预约，说明办理现金汇款等业务的具体时间、金额C、出示真实有效的身份证件及户籍证明D、出示真实有效的身份证件及相关交易结算凭证
考题
下列关于整存整取定期储蓄存款开户流程正确的是（）。A、开户时，应提供本人身份证件或其复印件，代理开户还应提供代理人身份证件或其复印件B、柜员审查身份证件是否真实有效，并当面清点现金是否相符。C、启动系统交易码办理开户手续，并核对打印信息与申请信息是否一致，将凭条交客户核对并签字确D、柜员经审查签字信息无误后，加盖业务公章（或储蓄业务公章）连同客户身份证件，交给客户。
考题
G柜面操作人员在办理客户解锁交易时，需审核以下哪些内容（）A、核对客户提供的有效证件是否真实有效B、核对客户提供的卡片是否为本人所属C、核对来人是否与我*行记载名字一致。D、联网核对并将核对结果与客户提有效证核对是否一致
考题
以下哪一项不属于广东农村信用社办理零存整取开户的业务审核内容？（）A、审核客户提交的身份证件是否真实、有效，是否符合实名制的要求，如为代理开户的，还需审核代理人身份证件B、审核业务交易单填写的姓名、证件名称、号码等要素是否正确C、如为现金开户的，应当面清点现金，并核对是否与开户金额相符D、审查存单（折）是否为广东农村信用社（行）签发，是否真实有效
考题
个人资信证明书开立、重复开立、延长期限、提前终止时，以下不正确的是（）。A、经办人员应严格审核申请人的身份证件B、委托他人办理的，还应审核代理人身份证件是否真实有效C、可以由营业网点人员代理客户办理资信证明相关业务D、经办人员应严格审核凭证是否真实有效
考题
柜员受理单折密码挂失的业务应审核（）.A、审查挂失申请书上填写的要素是否齐全，有无涂改。B、通过联网核查系统核对客户的身份证件是否真实有效。C、柜员对客户身份不能确定的，应拒绝受理。D、柜员将有关资料交会计主管审核并在“挂失申请书”上签字。
考题
柜员须认真审核申请表信息填写的完整性，核对系统回显信息与客户提交的证件、申请表中的信息是否相符。验证客户身份证件的有效性，如对客户的身份证进行联网核查，并打印保存核查记录；对于核查信息不符的或过期的身份证件，不能办理业务。为履行反洗钱义务，柜员对客户须进行“黑名单”检索核查。（）
考题
小额通存通兑签约需要审核的要素包括（）。A、个人存款账户是否为本营业机构开立B、通存通兑协议填写内容是否与客户有效身份证件一致C、是否本人办理D、查验客户有效身份证件是否真实有效E、是否留存客户有效身份证件复印件
考题
柜员收到客户提交的通存业务、通兑业务和账户信息查询业务的要件时，应审核（）。A、客户填写的通存通兑业务凭证要素是否齐全、正确B、是否与客户提供的要件信息一致C、查验客户本人的有效身份证件是否真实有效D、客户委托他人代理通存业务或通兑业务的，同时查验代理人的有效身份证件是否真实有效
考题
单选题柜员审核客户提供的《批单》须为本网点且当日签发，客户身份证件真实有效并与保险单记录的证件内容核对相符，（）真实有效，《保全变更申请书》填写要素及内容准确完整。A
身份证号B
合同号C
保险单
考题
多选题信贷客户的身份识别包括（）。A客户经理调查申请人是否具备借款主体资格。B核对客户提供的身份证件是否为客户本人，证件是否真实有效。如客户提供的是居民身份证，应联网核查。C审查客户提供的信贷业务资料及申请书是否齐全，完整，客户的住所地址和联系电话是否详细真实。对提供的复印件应与原件核对相符，并在复印件上签署“与原件核对相符”字样。D据实际情况，采取信函，电话或实地调查等方式核实以上资料信息的真实性。
考题
判断题柜员须认真审核申请表信息填写的完整性，核对系统回显信息与客户提交的证件、申请表中的信息是否相符。验证客户身份证件的有效性，如对客户的身份证进行联网核查，并打印保存核查记录；对于核查信息不符的或过期的身份证件，不能办理业务。为履行反洗钱义务，柜员对客户须进行“黑名单”检索核查。（）A
对B
错
考题
多选题下列关于整存整取定期储蓄存款开户流程正确的是（）。A开户时，应提供本人身份证件或其复印件，代理开户还应提供代理人身份证件或其复印件B柜员审查身份证件是否真实有效，并当面清点现金是否相符。C启动系统交易码办理开户手续，并核对打印信息与申请信息是否一致，将凭条交客户核对并签字确D柜员经审查签字信息无误后，加盖业务公章（或储蓄业务公章）连同客户身份证件，交给客户。
考题
多选题旅行支票兑付，个人客户助理需要审核的方面有：（）A鉴别旅行支票真伪B身份证件是否符合个人实名制要求，是否真实有效C是否为中国民生银行可兑付的旅行支票D持票人当面复签，柜员核对与初签是否相符
考题
多选题小额通存通兑签约需要审核的要素包括（）。A个人存款账户是否为本营业机构开立B通存通兑协议填写内容是否与客户有效身份证件一致C是否本人办理D查验客户有效身份证件是否真实有效E是否留存客户有效身份证件复印件
考题
单选题以下哪一项不属于广东农村信用社办理零存整取开户的业务审核内容？（）A
审核客户提交的身份证件是否真实、有效，是否符合实名制的要求，如为代理开户的，还需审核代理人身份证件B
审核业务交易单填写的姓名、证件名称、号码等要素是否正确C
如为现金开户的，应当面清点现金，并核对是否与开户金额相符D
审查存单（折）是否为广东农村信用社（行）签发，是否真实有效
考题
多选题动态口令卡查询业务审核及交易处理：网点柜员须审核客户提供的有效：身份证件，确认无误后执行以下操作网点柜员须审核客户提供的有效（）。A进入“2990查询动态密码设备”交易；B柜员输入客户证件类型和证件号码；二级主管授权；C查询成功后，柜员打印“中国农业银行电子银行业务综合信息表（个人）”；D柜员将信息表交客户。
考题
多选题柜员收到客户提交的通存业务、通兑业务和账户信息查询业务的要件时，应审核（）。A客户填写的通存通兑业务凭证要素是否齐全、正确B是否与客户提供的要件信息一致C查验客户本人的有效身份证件是否真实有效D客户委托他人代理通存业务或通兑业务的，同时查验代理人的有效身份证件是否真实有效
考题
单选题按照反洗钱相关法律规定．金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户（），进行核对并登记。A
出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件B
提前预约，说明办理现金汇款等业务的具体时间、金额C
出示真实有效的身份证件及户籍证明D
出示真实有效的身份证件及相关交易结算凭证
考题
多选题柜员受理单折密码挂失的业务应审核（）.A审查挂失申请书上填写的要素是否齐全，有无涂改。B通过联网核查系统核对客户的身份证件是否真实有效。C柜员对客户身份不能确定的，应拒绝受理。D柜员将有关资料交会计主管审核并在“挂失申请书”上签字。
考题
多选题G柜面操作人员在办理客户解锁交易时，需审核以下哪些内容（）A核对客户提供的有效证件是否真实有效B核对客户提供的卡片是否为本人所属C核对来人是否与我*行记载名字一致。D联网核对并将核对结果与客户提有效证核对是否一致
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