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多选题
路径选择柜员应根据客户填写的境外汇款影像资料，结合中行清算账户的开立情况，根据需要分别录入（）。
A
收款人开户银行名称和地址
B
汇款人的信息
C
收款银行之代理名称及地址
D
汇款附言、费用承担方式
参考答案
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考题
重点审查汇款人所提供（）是否与其提供的收款人地址一致，若不一致，应进一步了解真实收款人信息，特别是收款账号为境内非居民账户的，应加强审核并确认汇款人是否有意隐瞒敏感信息。A、地址及汇款人账号B、收款人常驻国家（地区）名称及代码C、登记汇款人和收款人的姓名（名称）D、汇款用途
考题
汇款人向农业银行申请汇款，应填写汇款申请书。汇款申请书是农业银行办理汇出汇款业务的基本依据，必须内容完整准确、印鉴齐全、字迹清楚。汇款申请书的审核要点包括（）。A、汇款过程产生的费用（由汇款人承担还是由收款人承担）B、汇款人签章（个人客户的签章应与其身份证件的姓名一致，机构客户的签章应与其在我行的预留印鉴相符）C、开户银行名称、详细地址、SWIFT代码（或其他清算代码）D、汇款附言应列明款项用途
考题
柜台在审核境外汇款申请书的填写时，下列说法错误的是（）A、汇款申请书的币别、金额必须清晰完整，大小写金额应完全一致，日元金额不能出现“角、分”B、汇款申请书上应注明境外费用由何方承担，对于在境外费用由汇款人承担的，费用先收C、汇款附言应列明款项用途，并审核款项用途同所附单据及有效凭证是否一致D、收款人开户银行名称、详细地址、收款行的代理行名称和地址应完整
考题
审核境外汇款申请书各栏位是否清楚完整，双方的责任义务是否明确，具体事项包括（）。A、电汇T/T标识、申请日期、汇款币种及金额、付款账号、付汇金额B、汇款人名称及地址、汇款人身份代码C、收款人名称及地址、收款账号、收款人开户行名称或SWIFT代码（如有）及地址D、如果客户自己指定汇款路线的，还应填写收款银行之代理行名称或SWIFT代码（如有）及地址或单电、双电、汇款附言和国外银行费用承担方式等信息
考题
路径选择柜员应根据客户填写的境外汇款影像资料，结合中行清算账户的开立情况，根据需要分别录入（）。A、收款人开户银行名称和地址B、汇款人的信息C、收款银行之代理名称及地址D、汇款附言、费用承担方式
考题
办理跨境汇出汇款，要按照行内要求开展尽职调查，（）等信息。A、登记汇款人和收款人的姓名（名称）、资金来源、B、地址及汇款人账号、资金来源、汇款用途以及“收款人常驻国家/地区”C、登记汇款人和收款人的姓名（名称）、地址及汇款人账号、汇款人（个人）出生地及出生日期、汇款用途、汇款附言信息以及“收款人常驻国家/地区”等信息D、登记汇款人和收款人的姓名（名称）、地址及汇款人账号、资金来源、汇款用途以及“收款人常驻国家/地区”
考题
下列关于个人境外汇款申请书填写要求正确的是（）A、汇款申请书应写明汇款客户的卡号或账号B、应清楚填写收款人姓名C、如汇款人无法提供收款人账号，可不提供D、如果汇款人仅知收款人开户银行名称，而不知确切地址，款项也能确保汇往指定银行
考题
多选题路径选择柜员应根据客户填写的境外汇款影像资料，结合中行清算账户的开立情况，根据需要分别录入（）。A收款人开户银行名称和地址B汇款人的信息C收款银行之代理名称及地址D汇款附言、费用承担方式
考题
单选题柜台在审核境外汇款申请书的填写时，下列说法错误的是（）A
汇款申请书的币别、金额必须清晰完整，大小写金额应完全一致，日元金额不能出现“角、分”B
汇款申请书上应注明境外费用由何方承担，对于在境外费用由汇款人承担的，费用先收C
汇款附言应列明款项用途，并审核款项用途同所附单据及有效凭证是否一致D
收款人开户银行名称、详细地址、收款行的代理行名称和地址应完整
考题
多选题外汇汇出汇款申请书的审核要点有（）。A汇款方式、汇款币种及金额（货币符号及大小写应准确无误）；B汇款人名称、账号及详细地址等资料；收款人名称、账号及详细地址等资料；C收款人开户银行名称、详细地址、SWIFT代码、汇款过程产生的费用承担方式、汇款附言应列明款项用途；D汇款人签章（个人客户的签章应与其身份证件的姓名一致，机构客户的签章应与其在我行的预留印鉴相符）。
考题
多选题下列关于个人境外汇款申请书填写要求正确的是（）A汇款申请书应写明汇款客户的卡号或账号B应清楚填写收款人姓名C如汇款人无法提供收款人账号，可不提供D如果汇款人仅知收款人开户银行名称，而不知确切地址，款项也能确保汇往指定银行
考题
多选题审核境外汇款申请书各栏位是否清楚完整，双方的责任义务是否明确，具体事项包括（）。A电汇T/T标识、申请日期、汇款币种及金额、付款账号、付汇金额B汇款人名称及地址、汇款人身份代码C收款人名称及地址、收款账号、收款人开户行名称或SWIFT代码（如有）及地址D如果客户自己指定汇款路线的，还应填写收款银行之代理行名称或SWIFT代码（如有）及地址或单电、双电、汇款附言和国外银行费用承担方式等信息
考题
多选题汇款人向中国农业银行申请汇款，应填写汇款申请书。汇款申请书是中国农业银行办理汇出汇款业务的基本依据，必须内容完整准确、印鉴齐全、字迹清楚。汇款申请书的审核要点包括（）。A汇款方式（电汇/票汇/信汇）B汇款币种及金额（货币符号及大小写应准确无误）C汇款人名称、账号及详细地址等资料D收款人名称、账号及详细地址等资料
考题
多选题省行路径选择柜员在审核前台录入信息是，发现以下关键性错误需要退回前台（）。A汇款金额、货币、收款人账号及名称与影像不符B现金汇出情况下，汇款人账号空缺，未按要求录入身份证号码或护照号码等数字C境外汇款申请书中客户信息有关键性错误，如汇往欧洲地区收款人IBAN账号验证错误等D报文信息中有汉字
考题
多选题汇款人向农业银行申请汇款，应填写汇款申请书。汇款申请书是农业银行办理汇出汇款业务的基本依据，必须内容完整准确、印鉴齐全、字迹清楚。汇款申请书的审核要点包括（）。A汇款过程产生的费用（由汇款人承担还是由收款人承担）B汇款人签章（个人客户的签章应与其身份证件的姓名一致，机构客户的签章应与其在我行的预留印鉴相符）C开户银行名称、详细地址、SWIFT代码（或其他清算代码）D汇款附言应列明款项用途
考题
判断题跨境汇款收款人名称最大填写35个字符，收款人地址最大填写88个字符；跨境汇款汇款人名称最大填写35个字符，汇款人地址最大填写84个字符。A
对B
错
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