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题目内容
（请给出正确答案）
办理跨境汇出汇款，要按照行内要求开展尽职调查，（）等信息。
- A、登记汇款人和收款人的姓名（名称）、资金来源、
- B、地址及汇款人账号、资金来源、汇款用途以及“收款人常驻国家/地区”
- C、登记汇款人和收款人的姓名（名称）、地址及汇款人账号、汇款人（个人）出生地及出生日期、汇款用途、汇款附言信息以及“收款人常驻国家/地区”等信息
- D、登记汇款人和收款人的姓名（名称）、地址及汇款人账号、资金来源、汇款用途以及“收款人常驻国家/地区”
参考答案
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考题
关于跨境汇款业务，以下说法正确的是：A.应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、账户、住所等信息B.应当登记收款人的姓名或者名称、账号、住所和汇款人的姓名、账户、住所等信息C.登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、住所等信息D.登记收款人的姓名或者名称、账号、住所和汇款人的姓名、住所等信息
考题
办理跨境汇出汇款,重点审查汇款人所提供“()名称及代码”是否与其提供的收款人地址一致
A、收款人实际所在国家(地区)B、收款人银行常驻国家(地区)C、收款人常驻国家(地区)D、收款人银行所在国家(地区)
考题
办理跨境汇出汇款时,义务机构应当获取和登记汇款人姓名或名称、账号、住所,以及收款人的姓名或名称、账号。汇款人没有在本机构开户的或本机构无法登记收款人账号的,义务机构应当将唯一交易识别码作为汇款人或收款人账号进行登记,确保该笔交易可跟踪稽核()
此题为判断题(对，错)。
考题
重点审查汇款人所提供（）是否与其提供的收款人地址一致，若不一致，应进一步了解真实收款人信息，特别是收款账号为境内非居民账户的，应加强审核并确认汇款人是否有意隐瞒敏感信息。A、地址及汇款人账号B、收款人常驻国家（地区）名称及代码C、登记汇款人和收款人的姓名（名称）D、汇款用途
考题
关于跨境汇款业务，以下说法正确的是（）A、应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、账户、住所等信息B、应当登记收款人的姓名或者名称、账号、住所和汇款人的姓名、账户、住所等信息C、登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、住所等信息D、登记收款人的姓名或者名称、账号、住所和汇款人的姓名、住所等信息
考题
金融机构为客户向境外汇出资金时，以下说法正确的是（）。A、应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、职业、住所等信息B、应当登记收款人的姓名或者名称、账号、职业、住所等信息C、向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、职业、住所等信息D、汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记并向接收汇款的境外机构提供其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核
考题
多选题外汇汇出汇款申请书的审核要点有（）。A汇款方式、汇款币种及金额（货币符号及大小写应准确无误）；B汇款人名称、账号及详细地址等资料；收款人名称、账号及详细地址等资料；C收款人开户银行名称、详细地址、SWIFT代码、汇款过程产生的费用承担方式、汇款附言应列明款项用途；D汇款人签章（个人客户的签章应与其身份证件的姓名一致，机构客户的签章应与其在我行的预留印鉴相符）。
考题
单选题金融机构为客户向境外汇出资金时，以下说法正确的是（）。A
应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、职业、住所等信息B
应当登记收款人的姓名或者名称、账号、职业、住所等信息C
向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、职业、住所等信息D
汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记并向接收汇款的境外机构提供其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核
考题
多选题银行办理自然人境外汇入款业务，应在汇兑凭证或者相关信息系统中登记哪些信息？（）A收款人的姓名、账号、住所B汇款人的姓名、住所C汇款银行的名称和地址D汇款人职业、工作单位
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