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多选题
客户部门应深入客户及其担保人单位进行贷款调查，查阅其有关账表，并要进行（）等核对。
A
账账
B
账表
C
账实
D
内外账
参考答案
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解析：
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考题
对于低风险等级客户,各单位应开展持续性的客户身份识别,关注客户的交易情况,及时提示客户更新资料,客户信息进行核对更新,对个人客户,应至少每()进行一次集中核对。
A、季度;B、半年;C、一年;D、三年。
考题
对于低风险等级客户，各单位应开展持续性的客户身份识别，关注客户的交易情况，及时提示客户更新资料信息，并定期对客户信息进行核对更新，对个人客户，应至少每()进行一次集中核对。A.季度B.半年C.一年D.三年
考题
客户信息需要进行（）和（）审查，并根据客户基本信息的变化及时进行更新。发现客户信息变化的，应该主动与相关客户联系进行核对，以便及时修改更新客户基本信息。对上月发生业务往来的客户，应通过（）部门的信息门户或其他（）查阅复核该客户信息。
考题
关于客户信用记录调查，以下表述正确的包括（）。A、调查人员应查询我行信贷管理系统，调查客户在我行的信用状况B、贷款申请阶段，经办机构应取得客户书面授权，对其征信状况进行查询C、客户申请贷款时信用卡最近24个月存在连续2次未还最低还款额，不符合准入条件D、对申请贷款超过一定额度但不存在信用记录的客户，调查人员应通过居访、走访客户所在单位、居委会或合作伙伴等方式，对客户信用状况开展进一步调查
考题
信贷管理部门对客户部门或下级行移交的信贷资料与信贷资料交接清单进行逐一核对无误后，对主体资格重点审查的内容是（）A、客户及担保人主体资格、法定代表人有关证明材料是否符合规定B、客户及担保人组织机构是否合理C、客户及担保人法定代表人、主要部门负责人有无不良记录D、客户及担保人产权关系是否明晰
考题
对于低风险等级客户，各单位应开展持续性的客户身份识别，关注客户的交易情况，及时提示客户更新资料信息，并定期对客户信息进行核对更新，对个人客户，应至少每（）进行一次集中核对。A、季度B、半年C、一年D、三年
考题
双人调查的对象和范围主要包括：（）。如担保人为交通银行现有授信客户（有除完全现金保证和银票贴现以外的授信额度或授信余额）或现有担保人（目前在履行担保义务的），授信经营单位认为风险可以控制的，可不对担保人进行双人调查。A、新授信客户及其担保人、抵（质）押物；B、对现有授信客户更换新的担保人和抵（质）押物的，应对新担保人和抵（质）押物进行双人调查。
考题
财务状况调查的主要方式包括阅读审计报告原件；查阅银行账户对帐单；抽查企业有关会计记账凭证以及（）。A、查验验资报告B、现场进行账表、账实核对C、查阅内部管理制度D、现场调查材料供应情况
考题
账务核查的内容主要包括（）。A、客户的财务管理制度是否健全、内控机制是否完善、有效，主要会计政策是否合理、是否发生重大变化B、查阅客户有关财务报表和账簿，对关键财务数据要核实“账表、账账、账实”是否相符C、对关键或异常会计科目或重大交易行为如有必要可与发票、出库单、发货单、银行入账单等原始凭证进行核对D、对大额或异常应收款项或交易如有必要可向客户的交易对手单位进行查询核实等
考题
单选题财务状况调查的主要方式包括阅读审计报告原件；查阅银行账户对帐单；抽查企业有关会计记账凭证以及（）。A
查验验资报告B
现场进行账表、账实核对C
查阅内部管理制度D
现场调查材料供应情况
考题
多选题信贷管理部门对客户部门或下级行移交的信贷资料与信贷资料交接清单进行逐一核对无误后，对主体资格重点审查的内容是（）A客户及担保人主体资格、法定代表人有关证明材料是否符合规定B客户及担保人组织机构是否合理C客户及担保人法定代表人、主要部门负责人有无不良记录D客户及担保人产权关系是否明晰
考题
单选题关于会计档案查阅操作，以下表述错误的是（）。A
客户交易资料的查阅：个人客户凭存折或存单；公司客户凭对账单和盖有预留印鉴的公函，以及查阅人的身份证。B
开户行必须核对客户有关证件等，并对其有效性负责。经本单位领导批准后，提交科技部门协助打印或会计档案保管部门复印相关资料。C
公安、纪检、司法、审计、财税、人民银行等单位需要查阅会计档案，必须持有县级以上正式公文或介绍信，以及查阅人的工作证，身份证和相关资料等，经各级行行长、相关部门或财会部门领导批准后方可查阅。D
查阅时，应有会计档案形成部门的专人在场陪同，查阅人所需要的证据和有关资料，可抄录、照相、复印，但不得拆封或将原件抽出借走。
考题
多选题账务核查的内容主要包括（）。A客户的财务管理制度是否健全、内控机制是否完善、有效，主要会计政策是否合理、是否发生重大变化B查阅客户有关财务报表和账簿，对关键财务数据要核实“账表、账账、账实”是否相符C对关键或异常会计科目或重大交易行为如有必要可与发票、出库单、发货单、银行入账单等原始凭证进行核对D对大额或异常应收款项或交易如有必要可向客户的交易对手单位进行查询核实等
考题
单选题对100万元以上大额存款进行检查，应做到“双人核对”及（）。A
“账账核对”B
“账表核对”C
“与客户当面核对”D
“与印鉴片进行核对”
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