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多选题
跨境参融通客户进出口结算应具有真实的交易背景且符合监管部门有关规定，结算方式包括（）。
A

信用证

B

银行承兑汇票

C

托收

D

汇款

参考答案

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考题 必须具有真实的交易关系和债权债务关系，才能使用( )。A．支票结算方式 B．银行汇票结算方式C．商业汇票结算方式 D．银行本票结算方式
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考题 下面关于交易结算报告査询的表述。错误的是（ ）。A、非交易结算会员的客户应当按照期货交易所规定的方式和时间向全面结算会员査询交易结算报告 B、非结算会员应当按照期货交易所规定的方式和时间査询交易结算报告 C、非结算会员应当按照结算协议约定的时间和方式査询交易结算报告 D、非结算会员的客户应当向非结算会员査询结算报告
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考题 下面关于交易结算报告查询的表述中，错误的是( )。A. 非结算会员应当按照期货交易所规定的方式和时间查询交易结算报告 B. 非交易结算会员的客户应当按照期货交易所规定的方式和时间向全国结算会员查询交易 结算报告 C. 非结算会员应当按照结算协议约定的时间和方式查询交易结算报告 D. 非结算会员的客户应当向非结算会员查询交易结算报告
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考题 下面关于交易结算报告査询的表述。错误的是（ ）。A.非交易结算会员的客户应当按照期货交易所规定的方式和时间向全面结算会员査询交易结算报告 B.非结算会员应当按照期货交易所规定的方式和时间査询交易结算报告 C.非结算会员应当按照结算协议约定的时间和方式査询交易结算报告 D.非结算会员的客户应当向非结算会员査询结算报告
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考题 法人账户透支业务要求包括（）A、要求透支主体具有真实的生产、贸易和交易背景B、原则上须为分行当地客户C、客户在本*行主体信用评级不低于BBBD、每月在我*行的结算量原则上不低于企业整体主营业务结算量的20%
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考题 跨境人民币结算产品是农业银行应客户申请，为客户提供的跨境人民币结算相关的各类产品，包括（）等产品。A、结算B、融资C、担保D、资金交易
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考题 外币国际结算相比，跨境人民币结算还需完成（）。A、贸易背景真实性审核B、国际收支信息报送C、人民币跨境收付信息报送D、反洗钱信息审核
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考题 办理国际贸易融资业务时，客户部门对贸易背景真实性的调查内容包括（）。A、贸易合同和相关单据是否真实合法有效B、贸易项下结算方式、履约期限和商品价格等关键要素是否符合正常贸易情形C、国际贸易融资业务金额与申请人的经营能力是否匹配、业务期限与贸易周期是否匹配、进出口商品与历史交易记录是否匹配D、代理关系（如有）是否真实，代理方是否有代理资格
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考题 申请办理结算卡的单位客户，应符合财务管理状况良好、内部控制管理严密的条件，且在发卡行开立（）的单位银行结算账户。A、合法B、合规C、真实D、有效
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考题 对办理国际贸易融资业务客户身份识别的内容包括（）。A、客户信用等级和结算记录是否符合相关标准B、是否在农业银行开立存款账户或结算账户C、是否具有外贸进出口经营权D、是否具有真实的贸易背景
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考题 （）应当确保跨境贸易人民币结算的贸易真实性，应当建立跨境贸易人民币结算台账，准确记录进出口报关信息和人民币资金收付信息。A、境内结算银行B、境内代理银行C、企业D、境外参加银行
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考题 票据贴现业务的准入条件？（）A、中国境内经合法注册经营并持有有效贷款卡B、能证明其票据合法取得、具有真实贸易背景C、在银行开立存款账户且具有相应授信额度D、在我行开立结算账户的集团性客户且集团总部在我行信用等级符合相关标准。
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考题 以下跨境人民币产品，属于结算类产品的是（）。A、跨境人民币进出口结算B、错币转通知信用证C、跨境人民币背开信用证D、人民币进出口代付
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考题 跨境人民币结算业务应参照外币国际结算业务有关流程（）等。A、进行交易真实性审核B、履行反洗钱与反恐融资义务C、办理国际收支统计申报D、进行结售汇单据审核
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考题 跨境参融通客户进出口结算应具有真实的交易背景且符合监管部门有关规定，结算方式包括（）。A、信用证B、银行承兑汇票C、托收D、汇款
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考题 多选题对办理国际贸易融资业务客户身份识别的内容包括（）。A客户信用等级和结算记录是否符合相关标准B是否在农业银行开立存款账户或结算账户C是否具有外贸进出口经营权D是否具有真实的贸易背景
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考题 单选题外币国际结算相比，跨境人民币结算还需完成（）。A 贸易背景真实性审核B 国际收支信息报送C 人民币跨境收付信息报送D 反洗钱信息审核
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考题 多选题关于简化跨境人民币结算业务流程，以下表述正确的是（）。A境内结算银行办理业务要遵循“了解你的客户”、“了解你的业务”、“尽职审查”三原则B重点监管企业不适用简化流程C企业要向境内结算银行提供进出口报关单时间或预计报关时间及有关进出口交易信息D境内结算银行可在三原则的基础上凭企业（出口货物贸易人民币结算企业重点监管名单内企业除外）提交的业务凭证或《跨境人民币结算收/付款说明书》办理业务E跨境人民币简化流程适用于经常项下和直接投资项下人民币跨境结算业务F境内结算银行可在未完成贸易单证真实性、一致性审核前，提前为企业办理跨境人民币结算业务
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考题 多选题跨境人民币结算产品是农业银行应客户申请，为客户提供的跨境人民币结算相关的各类产品，包括（）等产品。A结算B融资C担保D资金交易
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考题 多选题客户申请办理福费廷业务需满足以下条件（）。A在建设银行开立结算帐户B贸易背景真实C无不良交易记录D具有进出口业务经营权E已与建行签订《中国建设银行福费廷业务协议》
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考题 单选题下列表述错误的是（）。A 企业应当确保跨境人民币结算的贸易真实性，应当建立跨境人民币结算台账，准确记录进出口报关信息和人民币资金收付信息B 对于跨境贸易人民币结算项下涉及的国际收支交易，企业和境内结算银行可以免于国际收支统计申报C 企业应当选择境内一家境内结算银行作为其跨境人民币结算的主报告银行D 企业将出口人民币存放境外的，应通过其境内结算银行向中国人民银行当地分支机构备案，并向人民币跨境收付信息管理系统报送存放境外的人民币资金金额、开户银行、账号、用途及对应的出口报关单号等信息
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考题 多选题保兑仓的买方的基本条件有（）。A与卖方存在真实、稳定的购销关系，具有1年以上交易背景，且履约良好B与卖方签订交易合同，且应在合同中注明以银行承兑汇票或国内信用证作为结算工具和方式C与卖方有关联关系D与卖方签订交易合同，且应在合同中注明以现金作为结算工具和方式E与卖方无关联关系
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考题 多选题关于跨境参融通业务，下列表述正确的是（）。A境内分行对参与行的融资本息还款承担第二性保付责任B跨境参融通业务占用客户授信额度C经办行须通过一级分行（国际业务部）向参与行询价D跨境参融通业务的审批权限按照各单项贸易融资产品的有关规定执行
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考题 单选题（）应当确保跨境贸易人民币结算的贸易真实性，应当建立跨境贸易人民币结算台账，准确记录进出口报关信息和人民币资金收付信息。A 境内结算银行B 境内代理银行C 企业D 境外参加银行
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考题 多选题跨境人民币结算的目标客户有（）。A境内外关联公司的有进出口需求企业B境内外关联公司的大宗商品贸易商或境内设有企业的跨国公司C有一定谈判能力希望在相关跨境交易中使用人民币结算的客户D拟在境外进行直接投资在未来与境内有贸易往来并且有跨境人民币结算需求的企业
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考题 多选题办理国际贸易融资业务的客户身份识别内容（）。A客户信用等级为A级以上B在农业银行开立存款账户或结算账户C不具有真实的贸易背景D具有外贸进出口经营权
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考题 多选题申请办理结算卡的单位客户，应符合财务管理状况良好、内部控制管理严密的条件，且在发卡行开立（）的单位银行结算账户。A合法B合规C真实D有效
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