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单选题
银行在分析类似非法黄金的可疑交易时,除分析客户信息和()外,建议充分利用互联网等信息渠道进行综合分析。
A
客户凭证
B
交易数据
C
资金来源
D
资金去向
参考答案
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解析:
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单选题客户层面信用风险监控中,通过()等工具,对客户信用额度使用状况、用卡频率、交易金额、还款历史、交易渠道、交易商户等进行监测、分析,掌握客户交易行为风险状况,进行客户交易行为分析。A
欺诈交易监控系统和统计分析B
评分模型和统计分析C
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欺诈交易监控系统和评分模型
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单选题( )是基于客户所提供的家庭财务信息整理的结果(即资产负债表、收支结余表等),进行专业分析的过程。A
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对B
错
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