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可疑交易分析中需要收集的内外部信息包括()

A.分析开户资料

B.客户尽职调查

C.行内信息查询

D.公开信息查询

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考题 社区诊断的步骤正确的是( )。A.收集信息、确定所需要的信息、分析信息、作出诊断 B.确定所需要的信息、收集信息、分析信息、作出诊断 C.确定所需要的信息、收集信息、分析信息、剔除错误信息、作出诊断 D.收集信息、确定所需要的信息、分析信息、剔除错误信息、作出诊断 E.确定所需要的信息、收集信息、分析信息、进行调查、作出诊断
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